tiêu đề phụ

Kiều hối đã được chấp nhận từ năm 2018, với số tiền tích lũy là 2,4 tỷ won

Theo kết quả phân tích của công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử "CrtyptoQuant", ví tiền điện tử của người điều hành Room N, Jo Joo-bin, đã nhận được tổng cộng khoảng 2,4 tỷ won tiền chuyển kể từ năm 2018. Các loại tiền điện tử mà Zhao nhận được bao gồm Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) và Monero (XMR). CrtyptoQuant nói rằng chỉ trong ví Ethereum mà Zhao đã thông báo cho các thành viên của nhóm trò chuyện vào ngày 11 tháng 3, một dòng tiền trị giá 2,4 tỷ won đã được theo dõi.

Thời điểm "Room N" bắt đầu đi vào hoạt động vẫn chưa được xác định. Nhóm trò chuyện do Zhao điều hành là "nhóm tiến sĩ" tích cực nhất trong Phòng N. Trước khi xuất hiện "nhóm bác sĩ", trong Room N còn có các nhóm chat khác như GodGod và WatchMan chuyên sản xuất và kinh doanh nội dung khai thác tình dục.

CrtyptoQuant tuyên bố rằng ví Ethereum công khai của Zhao đã có dòng vốn vào kể từ tháng 1 năm 2018 và người ta suy đoán rằng các thành viên có thể đã lần lượt tham gia “nhóm tiến sĩ” kể từ đó. Tuy nhiên, quy mô của dòng tiền từ ví Ethereum này đã giảm đáng kể kể từ giữa năm 2018. Người ta suy đoán rằng Zhao có các ví Ethereum khác. Hơn nữa, sau khi “nhóm tiến sĩ” trở nên nổi tiếng, Zhao bắt đầu sử dụng phương pháp “trộn và lật tiền mã hóa (Mixing & Tumbled)” để tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra vào năm 2019.

tiêu đề phụ

Liên quan đến 18 sàn giao dịch trong và ngoài nước, Upbit có tỷ lệ sử dụng cao nhất

Người dùng đã sử dụng tổng cộng 18 sàn giao dịch trong và ngoài nước để chuyển tiền, hầu hết được gửi qua các sàn giao dịch của Hàn Quốc, vì vậy có thể cho rằng hầu hết các thành viên là người Hàn Quốc. Đánh giá từ việc sử dụng của mỗi trao đổi, có tới 93 hồ sơ chuyển tiền qua Upbit, với tỷ lệ sử dụng cao nhất, hồ sơ giao dịch Bithumb là 51, giao dịch Korbit là 15, giao dịch Binance là 13, giao dịch Huobi là 12 và giao dịch KuCoin là 10 , 7 giao dịch CoinOne, 5 giao dịch Gopax, 1 bản ghi giao dịch CoinRail, v.v.

tiêu đề phụ

Mức độ phổ biến của các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và Monero vẫn chưa được theo dõi và phạm vi điều tra cần được mở rộng hơn nữa

Được biết, ngoài Ethereum, Zhao chủ yếu sử dụng Bitcoin và đồng tiền mã hóa ẩn danh Monero để thu phí thành viên nhóm. Ngày 13/3, cảnh sát đã gửi công văn tới 4 sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc gồm Bithumb, Upbit, CoinOne và Korbit đề nghị hợp tác điều tra vụ 3 ví Monero và 4 ví Bitcoin được suy đoán thuộc sở hữu của Zhao. . Các sàn giao dịch này đều hỗ trợ giao dịch Bitcoin, nhưng chỉ Bithumb hỗ trợ giao dịch Monero.

Ngoài ra, cảnh sát vẫn chưa ban hành văn bản chính thức cho các sàn giao dịch trong nước như Gopax và Coinrail tìm ra dòng tiền liên quan, yêu cầu hợp tác và việc điều tra người dùng của các sàn giao dịch nước ngoài vẫn chưa bắt đầu. Với việc phân tích liên tục dòng tiền trong ví, phạm vi điều tra sau này dự kiến ​​sẽ được mở rộng hơn nữa.

THAM GIA Phóng viên Won Jaeyeon won.jaeyeon@joongang.co.kr