Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từXung liên chuỗi (ID: HiveEcon)Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

Xung liên chuỗi (ID: HiveEcon)

Xung liên chuỗi (ID: HiveEcon)

, bản dịch: Yaqi, được sao chép bởi Odaily với sự cho phép.

Theo tin tức ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Chen Maobo cho biết trong bài phát biểu về ngân sách hàng năm vào thứ Tư rằng Hồng Kông có thể sớm tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử để tuân thủ tốt hơn các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế.

Chen Maobo tiết lộ rằng "các đề xuất chi tiết" sẽ được đưa ra vào cuối năm nay, nói rằng các quy định mới nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký ví.

"VASP" là thuật ngữ chung được sử dụng bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) về rửa tiền trong hướng dẫn "Quy tắc du lịch" mới nhất của họ. Chỉ thị đáng chú ý nhất của các quy tắc, được xuất bản vào năm ngoái, là quy tắc du lịch: yêu cầu “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” hoặc VASP tiết lộ thông tin khách hàng khi tạo điều kiện cho các giao dịch từ 1.000 đô la trở lên. Thông tin được yêu cầu bao gồm tên, vị trí địa lý và chi tiết tài khoản của người gửi và người nhận.

Trước Hồng Kông, nhiều khu vực đã bắt đầu sử dụng quy tắc này để điều chỉnh VASP. Hoa Kỳ đã phát triển một khái niệm tương tự với hướng dẫn của FATF theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), luật chống rửa tiền chính của quốc gia này. Vào năm 2013, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định rằng BSA nên áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khuyến nghị này, FinCEN cũng đã xác nhận việc áp dụng quy tắc đi lại của BSA và xuất bản hướng dẫn riêng cho VASP vào tháng 5 năm 2019. Vào năm 2013, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định áp dụng BSA cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khuyến nghị đó, FinCEN cũng khẳng định việc áp dụng quy tắc đi lại của BSA và ban hành hướng dẫn cho các VASP vào tháng 5/2019. Vào năm 2015, Ripple đã bị phạt 450.000 đô la vì “cố tình vi phạm” các quy tắc của BSA.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia mới nhất thực hiện các hướng dẫn của FATF. Vào tháng 1, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ đã hạ ngưỡng giao dịch đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không xác định từ 5.000 đô la (5.000 franc Thụy Sĩ) xuống 1.000 đô la (1.000 franc Thụy Sĩ). Đạo luật dịch vụ tài chính mới tuân thủ ngưỡng quy tắc đi lại của FATF và nhằm mục đích giải quyết “rủi ro rửa tiền gia tăng” trên thị trường tiền điện tử.

Nhưng quy tắc này có khả năng được sử dụng trên quy mô lớn trên toàn thế giới. Cuối tuần qua (22-23/2), Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Tài chính G20 đã được tổ chức tại Riyadh, Saudi Arabia, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 20 nước đã thảo luận nhiều vấn đề nóng. Sau cuộc họp, một nhóm các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ 20 quốc gia đã đưa ra một thông cáo chung kêu gọi các quốc gia triển khai tiền điện tử và các tài sản ảo khác.

Trong thông cáo của G20 được đưa ra sau cuộc họp, tuyên bố về tiền điện tử có nội dung: Dựa trên Tuyên bố của các nhà lãnh đạo năm 2019, các quốc gia được khuyến khích triển khai Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được thông qua gần đây về tiêu chuẩn tài sản ảo và các nhà cung cấp có liên quan.