Tổng số văn bản: 2.389 từ

Thời gian đọc ước tính: 6 phút

Khi nói đến các sàn giao dịch, không thể không nhắc đến Coinbase. Hầu hết người dùng trong nước có thể không quen thuộc với sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ này hoặc chỉ mới nghe tên, nhưng sàn giao dịch kiểu cũ tuân thủ quy định của Hoa Kỳ này không chỉ chiếm vị trí hàng đầu trong thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ quanh năm mà còn Con cưng của thị trường vốn truyền thống. Theo dữ liệu được tiết lộ, kể từ khi thành lập vào năm 2012, Coinbase đã có hơn 30 triệu người dùng và khối lượng giao dịch tích lũy đã đạt hơn 150 tỷ đô la Mỹ. Vì phần lớn khách hàng của mình đến từ Hoa Kỳ nên Coinbase rất coi trọng các vấn đề tuân thủ.Vào năm 2017, Coinbase đã nhận được giấy phép BitLicense do Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York cấp, trở thành sàn giao dịch thứ hai nhận được giấy phép này. Giấy phép đặc biệt cho các giao dịch tiền kỹ thuật số do cơ quan quản lý ở trung tâm thế giới tài chính cấp là rất khắt khe và cho đến nay, chưa đến 20 công ty được chấp thuận. Có thể có được giấy phép này có nghĩa là dữ liệu giao dịch, bảo mật hệ thống và các khía cạnh khác của tổ chức đã được cơ quan cấp phép công nhận và sẽ được kiểm tra thường xuyên. Do đó, không chỉ khó có thể làm sai lệch khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tuân thủ, mà tính bảo mật của hệ thống cũng đã được kiểm tra và chứng nhận.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, hơn 40% khối lượng giao dịch trên Coinbase đến từ các cặp giao dịch liên quan đến BTC.Giao dịch BTC có thể được coi là một trong những mảng kinh doanh quan trọng nhất của Coinbase, vì vậy Coinbase cũng rất coi trọng tính bảo mật của BTC hệ thống tài khoản, thậm chí cả ví Bitcoin của nó. Hệ thống này rất khác so với các sàn giao dịch khác. Không giống như các cụm ví tương đối cố định của hầu hết các sàn giao dịch, Coinbase sử dụng một số lượng lớn ví dùng một lần làm ví nạp tiền và ví nóng, đồng thời kho lưu trữ ví lạnh của nó rất phân tán nên rất khó để tiến hành khai thác dữ liệu. Hầu hết các cơ quan dịch vụ dữ liệu hiện tại không thể cung cấp nhận dạng tài khoản liên quan đến Coinbase và theo dõi dòng tiền. cảnh báo chuyển nhượng. Chain.info đã xác định hiệu quả hệ thống tài khoản BTC của Coinbase thông qua khai thác dữ liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, lấp đầy khoảng trống lớn trên thị trường.

Vì vậy, việc theo dõi khai thác ví trao đổi khó đến mức dữ liệu chính xác rất hiếm? Hãy để chúng tôi hiểu ngắn gọn về hệ thống ví trao đổi bên dưới. Ví trao đổi thường được chia thành ba loại: ví tiền gửi, ví nóng và ví lạnh. Ví được đề cập ở đây thực sự là một tài khoản tiền kỹ thuật số như Bitcoin.

Ví ký gửi

ví nóng

ví nóng

ví lạnh

ví lạnh

Ví lạnh đề cập đến ví ngoại tuyến của sàn giao dịch. Trong các giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch, một số tiền sẽ được gửi (sau khi người dùng gửi vào ví, họ sẽ không rút số tiền đó trong một khoảng thời gian) hoặc sau khi một số tiền nhất định đã được tích lũy trong ví nóng, họ sẽ sẽ được chuyển đến địa chỉ ví lạnh một cách thống nhất. Trong quy trình thông thường, ví lạnh sẽ chỉ tương tác với ví nóng và sẽ không có tương tác trực tiếp với các địa chỉ gửi tiền thông thường. Sàn giao dịch sẽ cách ly vật lý khóa riêng của ví lạnh (ngắt kết nối mạng hoặc thậm chí tắt), do đó khả năng bị tin tặc tấn công bị loại bỏ trong phần lớn thời gian ngoại tuyến của ví lạnh.

Trên đây là cấu trúc ví của hầu hết các sàn giao dịch, nhưng trong hệ thống tài khoản của Coinbase, mọi phần đều khác nhau. Cấu trúc tổng thể của ví nạp tiền của Coinbase tương tự như cấu trúc của hầu hết các sàn giao dịch, nhưng ví nạp tiền của nó có thể được thay thế và người dùng có thể sử dụng địa chỉ một lần để nạp tiền. Thiết kế này cải thiện tính bảo mật của ví, nhưng cũng gây thêm nhiều khó khăn cho việc khai thác dữ liệu. So với các sàn giao dịch thông thường chỉ có 10-30 ví nóng, Coinbase sử dụng thư viện ví nóng chứa số lượng lớn địa chỉ, hầu hết các ví nóng này sẽ chỉ được sử dụng một lần (chỉ giao dịch chuyển vào và chuyển ra). Điều này dẫn đến sự gia tăng lớn về số lượng ví nóng và không có nhiều lịch sử để theo dõi. Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch chỉ có một vài địa chỉ với số lượng lớn (trên 20.000 BTC) làm ví lạnh, trong khi Coinbase đã xây dựng một thư viện ví lạnh bao gồm nhiều địa chỉ với số lượng nhỏ hơn (8.000~10.000 BTC).

Mô tả hình ảnh

Source：Chain.info

Chain.info đã tìm thấy gần 300 ví lạnh thuộc Coinbase thông qua các thuật toán tiên tiến, hầu hết trong số đó có ít hơn 10.000 BTC. Đánh giá từ tổng số dư bitcoin trên chuỗi, tổng số dư BTC trong hệ thống ví Coinbase là gần 1 triệu, tương đương với khoảng 8,4 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện tại (giá BTC mới nhất trước thời điểm viết bài là 8677,67 đô la Mỹ) , cao hơn nhiều so với 310.000 và 250.000 của Huobi và Coin An hiện là sàn giao dịch số một cho tài sản trên chuỗi.

Hiện tại, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu trên chuỗi không thể cung cấp dữ liệu Coinbase, điều này cũng cho thấy thiết kế của Coinbase đạt được hiệu quả cải thiện tính bảo mật và quyền riêng tư của ví. Chain.info hiện là nền tảng duy nhất trên thị trường cung cấp dữ liệu ví tương đối đầy đủ cho Coinbase, dữ liệu hiện tại đã được cập nhật lên bảng xếp hạng trao đổi trang web chính thức (https://chain.info/exchanges) và danh sách phong phú (https:/ /chain.info/exchanges).info/richlist), thay đổi số dư ví Coinbase, dòng tiền vào và dòng tiền ra, cũng như chuyển khoản giá trị lớn cũng trực tuyến trên trang web chính thức của Chain.info và các dịch vụ API. Chào mừng bạn đến kiểm tra. Tôi tin rằng sau khi thêm mảnh ghép này, tính minh bạch của lưu thông Bitcoin sẽ tăng lên một tầm cao mới và những người bạn quan tâm đến dữ liệu chuỗi khối và khai thác địa chỉ ví có thể chú ý đến Chain.info.