Vào ngày 26 tháng 11, Ủy ban Các vấn đề Chính phủ Quốc gia của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua việc sửa đổi Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể (Đạo luật Tài chính Đặc biệt).

Theo dự luật mới, tất cả các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử sẽ phải báo cáo và đăng ký là doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và sẽ không có hạn chế nào. trên các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Các nghĩa vụ chống rửa tiền được áp đặt.

tiêu đề phụ

Ngày mai sẽ là buổi duyệt xét cuối cùng của Hạ viện

chữ

Mô tả hình ảnh

Bithumb/Mạng nguồn đồ thị

chữ

chữ

1. Xác định các công ty liên quan đến tiền điện tử là "nhà khai thác tài sản kỹ thuật số (VASP)";

2. Nhà khai thác tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ hoạt động kinh doanh của nhà điều hành, chẳng hạn như báo cáo cho các tổ chức tài chính (FIU) (công ty hoạt động không khai báo sẽ bị phạt tù dưới 5 năm và phạt tiền dưới 50 triệu won), chống rửa tiền nghĩa vụ (xác nhận khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ, v.v.) và các nghĩa vụ bổ sung;

3. Các công ty tài chính giao dịch với nhà điều hành tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ các nghĩa vụ sau: kiểm tra người đại diện của nhà điều hành và mục đích của giao dịch, kiểm tra xem nhà điều hành có nộp tờ khai hay không và tiền có được quản lý riêng hay không.

tiêu đề phụ

Upbit số lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp

Mô tả hình ảnh

upbit bị hacker tấn công / mạng nguồn ảnh

Thông báo của Upbit cho thấy vào lúc 12:06 trưa ngày 27 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, 342.000 ETH trong ví nóng của Upbit đã được chuyển đến một địa chỉ ví không xác định. Theo truy vấn của Odaily, địa chỉ ví là một địa chỉ mới không có giao dịch nào trước đó và hiện xếp thứ 29 trong Danh sách người giàu Ethereum. Hiện tại, hacker vẫn chưa phân chia 342.000 ETH. Khi Upbit phát hiện ra tình huống bất thường này, nó sẽ ngay lập tức thực hiện các hành động sau:

• Người dùng sẽ ngừng rút tiền trong hai tuần tới;

• Đối với các tài sản ETH đã được chuyển, Upbit sẽ bổ sung cho chúng các tài sản dự phòng;

• Chuyển các tài sản mã thông báo khác từ ví nóng sang ví lạnh.

Về vấn đề này, nhóm bảo mật SlowMist nghi ngờ rằng nó có thể liên quan đến cuộc tấn công APT (Advanced Persistent Threat) đã hoạt động trước đó. . Vào đầu năm, Upbit đã phát hiện ra các cuộc tấn công như vậy từ Triều Tiên và không thể loại trừ khả năng có người trong cuộc. Trên thực tế, các sàn giao dịch, với tư cách là một nguồn quỹ quan trọng đối với tiền điện tử, luôn là mục tiêu chính của tin tặc và sự an toàn của các quỹ luôn là thanh gươm của Damocles treo trên các sàn giao dịch. Năm 2018, Youbit, Coinrail và Bithumb, một số sàn giao dịch hàng đầu ở Hàn Quốc, đã bị tin tặc tấn công liên tiếp, với thiệt hại lũy kế gần 100 triệu đô la Mỹ.

tiêu đề phụ

Phân tích con đường tuân thủ tiền điện tử của Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những thị trường giao dịch bitcoin sôi động nhất và lớn nhất trên thế giới.

Một số nhà phân tích ước tính rằng khoảng 21% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu diễn ra ở Hàn Quốc. Khoảng 4,5% tất cả các giao dịch bitcoin trên toàn cầu được thực hiện bằng đồng won Hàn Quốc trong năm qua, khiến đồng won trở thành loại tiền được sử dụng rộng rãi thứ tư cho các giao dịch bitcoin, sau đồng đô la, yên và euro, theo dữ liệu từ trang nghiên cứu CryptoCompare. Một thị trường điên cuồng như vậy đã thu hút một số lượng lớn các bên dự án tràn vào Hàn Quốc trong nỗ lực giành lấy một phần hành động. Chính vì các giao dịch tiền điện tử diễn ra thường xuyên ở Hàn Quốc nên các cuộc tấn công của hacker thường xuyên xảy ra.

Vào tháng 12 năm 2017, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Youbit đã nộp đơn xin phá sản sau khi bị hack hai lần. Đó cũng là thời điểm Hàn Quốc bắt đầu thắt chặt quy định về tiền điện tử.

Sự điên cuồng của thị trường cũng đã làm nảy sinh một số lượng lớn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo. Để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và điều chỉnh hành vi thị trường, vào tháng 12 năm 2017, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố cấm giao dịch tiền ảo ẩn danh. Đầu năm 2018, các nhà quản lý Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra tại chỗ sáu ngân hàng, bao gồm Ngân hàng KB Kookmin và Ngân hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (IBK), để giám sát xem các ngân hàng này có tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền liên quan đến giao dịch tiền điện tử hay không.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố mức thuế thu nhập 24,2% đối với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc sau đó đã thành lập một nhóm đặc biệt hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc để giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và đảm bảo rằng các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các quy định hiện hành. Từ ngày 31 tháng 1 năm 2018, chính phủ Hàn Quốc đã ủy quyền cho sáu ngân hàng cung cấp tài khoản có thể sử dụng Bitcoin cho các giao dịch, bao gồm tiền gửi, rút ​​tiền và giao dịch tiền tệ.

Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là đăng ký tên thật, điều này rõ ràng vi phạm bản chất ẩn danh của phân cấp blockchain.

Đối với một số nhà đầu tư, đây là một sự hy sinh lớn về quyền riêng tư, trong khi những người khác sẵn sàng từ bỏ việc ẩn danh để đảm bảo an toàn cho quy định.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon tuyên bố rằng chính phủ luôn chú ý đến việc sử dụng tiền kỹ thuật số cho các giao dịch bất hợp pháp ở nước ngoài và sẽ chính thức hóa việc quản lý các giao dịch tiền kỹ thuật số.

Tháng 3/2018, chính phủ Hàn Quốc cấm trẻ vị thành niên tham gia giao dịch, cấm quan chức Hàn Quốc nắm giữ tiền ảo.

Hành động thực tế gây chú ý nhất của các nhà quản lý Hàn Quốc là vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích vào trụ sở của UPbit, chủ yếu khám xét ổ cứng máy tính và sổ cái. Lý do của cuộc tìm kiếm là Upbit khiến người dùng ảo tưởng rằng nó sở hữu tiền kỹ thuật số và bị nghi ngờ lừa dối người tiêu dùng.
Mặc dù kết quả của cuộc kiểm toán cuối cùng đã xác nhận rằng công ty đã xác nhận rằng sàn giao dịch Upbit không phóng đại dữ liệu bảng cân đối kế toán.

Mô tả hình ảnh

Coinrail đã bị tấn công/hình ảnh nguồn CoinSutra

chữ

chữ

Tuy nhiên, kể từ tháng 6 năm 2018, phần lớn các sàn giao dịch tiền điện tử vẫn chưa triển khai hệ thống tên thật theo yêu cầu và hầu hết tất cả các nhà giao dịch vừa và nhỏ vẫn sử dụng tài khoản công ty của riêng họ để giao dịch. Vào thời điểm đó, các tổ chức tài chính dường như không hợp tác và hệ thống tên thật chưa được triển khai trên thực tế. Luật mới một lần nữa đặt ra sự cần thiết của "tài khoản truy cập xác thực tên thật" và nó phải bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, điều này cho thấy sự quyết tâm của quy định này.

phần kết

phần kết

Từ phân tích trên, có thể thấy rằng sau khi thị trường tiền điện tử phát triển mạnh ban đầu của Hàn Quốc gặp phải một loạt vấn đề về an ninh, các cơ quan quản lý của Hàn Quốc đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp quản lý, nhưng một số biện pháp đã không thực sự được thực hiện. Các cuộc tấn công của tin tặc rất khó để chống lại, buộc chính phủ Hàn Quốc phải cải thiện hơn nữa việc giám sát tiền điện tử và thiết lập một cơ chế dài hạn càng sớm càng tốt. Làm thế nào để thực hiện giám sát hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ bị tin tặc tấn công một cách hiệu quả, để các sàn giao dịch của Hàn Quốc có thể bảo vệ người dùng tốt hơn, cải thiện tính bảo mật của tài sản và sau đó là ổn định thị trường, có thể là cơ quan quản lý của Hàn Quốc trong một thời gian dài những thách thức trong tương lai phải đối mặt.