Sau khi Bitfinex và Tether bị NYAG nhắm đến, họ đã thuê luật sư đắt giá nhất trong khi phát hành thêm USDT
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ31QU（ID：blockchain31）, Tác giả: Ganoderma lucidum, được Odaily sao chép với sự ủy quyền.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
, Tác giả: Ganoderma lucidum, được Odaily sao chép với sự ủy quyền.
Vào tối ngày 29 tháng 7, phiên điều trần mới nhất của Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) và iFinex (công ty mẹ của Bitfinex) đã kết thúc. quyết định thụ lý vụ án, nhưng hoãn thời gian xét xử đến 90 ngày sau.
May mắn thay, ít nhất một vấn đề đã được xác nhận trong phiên điều trần này: Bitfinex thừa nhận rằng nền tảng này có người dùng Mỹ, nhưng cũng nói rằng chính lệnh cấm đã khiến "người dùng Mỹ không thể chấp nhận được" và chính nền tảng đã đưa ra quyết định từ chối những người dùng này. “Sẽ vô cùng khó khăn để đẩy người dùng New York ra khỏi nền tảng này,” đạo luật nêu rõ.
Là loại tiền tệ có thị phần lớn nhất trong số các stablecoin, mọi động thái của Tether, công ty phát hành USDT, đều ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Trên thực tế, trong những tháng mà Tether và công ty liên kết Bitfinex rơi vào vòng xoáy tư pháp, công ty trước đã không làm chậm tốc độ mở rộng và công ty sau cũng đã lấp đầy khoản thiếu hụt lớn bằng cách phát hành tiền xu.
Văn bản / 31QU Nấm linh chi
Và trong cuộc cạnh tranh stablecoin có sự tham gia sâu sắc của Tether này, những chuyển biến và thay đổi bất ngờ đã lặng lẽ xảy ra.
Văn bản / 31QU Nấm linh chiVào lúc 9:30 tối ngày 29 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, một phiên điều trần mới đã được tổ chức như dự kiến. Theo dự đoán của chủ tọa phiên tòa Hon. Joel M. Cohen, ông hy vọng sẽ giải quyết vụ án tiền điện tử đã kéo dài hơn ba tháng này vào ngày hôm nay.Được biết, trong phiên điều trần này, hai bên chủ yếu tranh luận về phạm vi người dùng dịch vụ Bitfinex, quyền tài phán và các vấn đề khác. cường độ của cuộc đối chất tại phiên điều trần.
Mô tả hình ảnh
▲ Khán giả trực tiếp phát trực tiếp phiên điều trần trên TwitterMột trong những điểm gây tranh cãi là liệu Bitfinex có cung cấp dịch vụ giao dịch cho cư dân Hoa Kỳ vi phạm quy định hay không.Bitfinex tuyên bố rằng họ không cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ: "Điều khoản dịch vụ loại trừ khách hàng Hoa Kỳ và nêu rõ rằng khách hàng New York không được chào đón... Tuần trước, sau khi xác nhận rằng khách hàng là cư dân New York, chúng tôi đã từ chối anh ấy, ngoài cửa."Ngoài việc phục vụ người dùng ở Hoa Kỳ, NYAG bày tỏ lo ngại về "các giám đốc điều hành của Bitfinex và Tether thực hiện các giao dịch tiền điện tử ở New York." Theo hồ sơ trước đó, hiện tại có các giám đốc điều hành của Tether đang sống, kinh doanh và mở tài khoản ở New York.Về vấn đề này, iFinex bào chữa rằng họ đã bày tỏ thái độ của mình trong các tài liệu được gửi vào ngày 22 tháng 7. Các cáo buộc của NYAG là “gây hiểu lầm” và Bitfinex phục vụ các thực thể nước ngoài thay vì các khách hàng ở New York. với một thực thể nước ngoài không có sự hiện diện thực tế ở New York".Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về loại USDT do Tether phát hành thuộc về và liệu NYAG có thẩm quyền hay không.Đối với phiên điều trần này, thẩm phán Hon Joel M. Cohen rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của vụ án, về một số vấn đề cốt lõi, hai bên đều khăng khăng giữ quan điểm của mình và bất đồng với nhau. thêm thời gian suy nghĩ, kéo dài thời gian xét xử vụ án lên 90 ngày và đưa ra quyết định sau khi các bên nộp đầy đủ chứng cứ và lời khai.Ngoài ra, thẩm phán cũng tuyên bố rằng NYAG vẫn có thể tiếp tục điều tra vụ việc và các luật sư của Bitfinex đã cố gắng lật lại nghị quyết nhưng cuối cùng đã bị từ chối.
tiêu đề phụ
Cuộc chiến kéo co: chặt chẽ quanh 3 vấn đềVào tháng 4 năm nay, một tài liệu được phát hành bởi Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (NYAG) đã dẫn đầu trong việc mở đầu cho cuộc chiến, lấp đầy khoảng trống tài trợ khổng lồ và nói rằng Bitfinex đang hoạt động ở bang mà không có giấy phép.Ngay lập tức, Bitfinex đã đưa ra một thông báo để làm rõ rằng số tiền 850 triệu đô la không bị mất mà đã bị “thu giữ và bảo vệ.” Ngoài ra, nó cũng tuyên bố rằng hành vi của Văn phòng Tổng chưởng lý New York là “đã bị xâm phạm nghiêm trọng và đầy ác ý. "Điều đáng chú ý là mặc dù khoản tiền khổng lồ này là ngòi nổ cho cuộc chiến kéo dài giữa hai bên, tòa án đã nhanh chóng cấm Tether cho Bitfinex hoặc các tổ chức khác vay bất kỳ tài sản dự trữ nào, nhưng vào đầu tháng 5 năm nay, nhóm Bitfinex đã phát hành một loại tiền tệ nền tảng Theo cách của LEO, sau khi huy động được 1 tỷ đô la Mỹ để lấp “lỗ hổng”, vấn đề biển thủ quỹ đã chấm dứt vào thời điểm hiện tại.Bằng cách phân loại quá trình đấu tranh giữa NYAG, Tether và Bitfinex, có thể thấy rõ ràng rằng kể từ tháng 5, trọng tâm của cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên đã chuyển từ việc liệu Bitfinex có biển thủ dự trữ bất hợp pháp sang việc Bitfinex có còn phục vụ người dùng Mỹ hay không và liệu giám đốc điều hành là các hoạt động của Hoa Kỳ và các vấn đề về quyền tài phán.Theo bản tự báo cáo trước đây của Bitfinex, Bitfinex đã ngừng phục vụ cư dân New York vào đầu tháng 1 năm 2017 và ngừng phục vụ tất cả cư dân Hoa Kỳ vào tháng 8 cùng năm, và trong năm tiếp theo, tất cả các tổ chức và khách hàng doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, đã cũng bị cấm truy cập.Tuy nhiên, lời biện minh này đã bị “đối mặt” bởi thực tế là, theo các tài liệu do NYAG đệ trình, cho đến đầu năm nay, người dùng có địa chỉ IP ở New York vẫn được phép truy cập vào sàn giao dịch. Ngoài ra, theo phương tiện truyền thông The Block, một người dùng cũng đã truy cập thành công Bitfinex từ Bang New York sau khi tạo tài khoản có tên "ImaNYresident" và miễn là người dùng đưa ra tuyên bố gây hiểu lầm trong quá trình đăng nhập, anh ta tuyên bố mình không phải là -Cư trú tại Hoa Kỳ, giao dịch vẫn có thể tiếp tục.
Mô tả hình ảnh
Sau đó, người dùng đã cố tình để lại lời nhắn "Tôi là cư dân New York" khi rút tài sản, nhưng cuối cùng việc rút tiền đã thành công. Loạt dấu hiệu này đều cho thấy mặc dù Bitfinex tuyên bố đã tạm dừng dịch vụ đối với người dùng Mỹ nhưng trên thực tế, nền tảng này không có một cơ chế hoàn chỉnh nào để hạn chế các hành vi tương tự, hay nói cách khác là nền tảng này vẫn đang lợi dụng các “kẽ hở” về quy định .Đáp lại, Bitfinex trả lời rằng tài khoản đã bị chặn, “Kiểu châm chọc ‘gotcha’ này cũng nói lên nhiều điều về động cơ thực sự của anh ấy và những kẻ gièm pha khác của chúng tôi).”
Mô tả hình ảnh
▲ Bitfinex trả lời rằng họ lấy làm tiếc vì đã lừa dối người dùng thay vì giúp nền tảng cải thiệnNgoài việc đặt câu hỏi rằng Bitfinex vẫn đang cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ, NYAG cũng có bằng chứng cho thấy các đối tác và giám đốc điều hành của Bitfinex có liên quan đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ: Bitfinex đã ủy quyền cho một công ty thương mại ở New York tiến hành kinh doanh tại Hoa Kỳ và đã mở một tài khoản công ty tương ứng.Trên thực tế, tranh cãi pháp lý do Bitfinex biển thủ quỹ dự trữ khổng lồ của Tether đã lên men cho đến nay.Cơ sở của trường hợp này là chính sách chặt chẽ hơn gần đây về kinh doanh giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ tháng 5 năm nay, Binance, Bittrex, Poloniex và các sàn giao dịch khác đã thông báo tạm dừng dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ.
tiêu đề phụ
'Sẽ không có kết quả trong thời gian ngắn'Đối với thính này, nhiều người cho rằng sấm nhiều mưa ít.Trước khi phiên điều trần bắt đầu, giá USDT biến động do một số nhà đầu tư lo ngại thẩm phán có thể kết án “tử hình” USDT trong phiên điều trần nên đã rời thị trường sớm, nhưng kết quả cuối cùng lại thật bất ngờ, trong phiên điều trần , cả Bitcoin và USDT đều không có biến động giá đáng kể. Những lo ngại như vậy đã được xoa dịu bởi sự chậm trễ 90 ngày trong phiên tòa.Thật thú vị, Giancarlo, Giám đốc tài chính của Bitfinex, đã dự đoán chính xác rằng cuộc chiến pháp lý sẽ không đi đến hồi kết trong thời điểm hiện tại.Trước khi phiên điều trần bắt đầu, anh ấy đã bày tỏ quan điểm của mình rằng: "Có nhiều khả năng cuộc điều tra này sẽ tiếp tục trong ba đến năm tháng." Anh ấy cũng nói thêm: "Chính phủ Hoa Kỳ chỉ nhắm vào chúng tôi vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi quá lớn. Họ muốn để có được một phần của nó, nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì với chúng tôi”, “Chúng tôi không có một người dùng Hoa Kỳ nào trong doanh nghiệp của mình trong 2 năm qua và chúng tôi chưa bao giờ thành lập bất kỳ tổ chức công ty nào ở Hoa Kỳ, vì vậy họ các thẩm phán không thể đưa ra bất kỳ phán quyết nào, tất nhiên cuộc điều tra này. Nó có thể tiếp tục trong ba hoặc năm tháng nữa. Nhưng may mắn thay, chúng tôi kiếm đủ tiền để thuê những luật sư giỏi nhất."Liên quan đến tranh chấp pháp lý này, Deng Jianpeng, giáo sư tại Trường Luật của Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Khối lượng giao dịch của đồng tiền ổn định TEDA có thể lên tới 28 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. công ty điều hành hộp hiện là rủi ro tiềm ẩn lớn nhất trong thị trường tiền điện tử! Chỉ có Hoa Kỳ Một số ít người sử dụng Tether để giao dịch tiền ảo. Tổng chưởng lý bang New York đã kiện Tether với danh nghĩa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Công dân Trung Quốc là một đại gia nhóm người dùng Tether, nhưng không có cơ quan quản lý nào bảo vệ quyền và lợi ích của chính công dân của họ. Cái gì. Nhắm mắt làm ngơ không có nghĩa là nó không tồn tại.”Một số nhà phân tích tin rằng vì vẫn còn thời gian đệm 90 ngày nên cơ quan công tố sẽ tăng cường điều tra. để tăng cường kiểm toán USDT và cải thiện tính minh bạch của nó. .Giám đốc điều hành OKEx Jay Hao thừa nhận rằng vụ kiện sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, hôm nay, ông đã đăng trên Weibo rằng do sự phức tạp của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ và việc theo đuổi công lý theo thủ tục, sẽ không dễ dàng để phán xét hợp pháp hay bất hợp pháp đối với một thứ mới như USDT. Các luật sư của USDT cũng có nhiều cách khác nhau để trì hoãn tiến trình của vụ án. Riêng việc xác định đặc điểm của USDT như thế nào sẽ cần một cuộc tranh luận dài tại tòa án. Trường hợp USDT sẽ không có bất kỳ kết quả nào trong ngắn hạn. Ưu điểm của xã hội pháp quyền là mọi việc đều có thể xử lý theo pháp luật, đối với những vụ án không rõ luật thì cần xét xử công khai, minh bạch.Nhưng trong mọi trường hợp, quy định vẫn là thanh gươm của Damocles treo trên Bitfinex và Tether trong một thời gian tới.
tiêu đề phụ
Cái trước đã hoàn thành thành công việc huy động 1 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 ngày thông qua việc phát hành tiền tệ nền tảng và tài trợ cho vị trí riêng lẻ vào tháng 5, điều này đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết; “mồm to”.Có thể thấy từ hình bên dưới rằng kể từ đầu tháng 4 năm nay, việc phát hành Tether trên Ethereum đã tăng lên đáng kể, ngay cả sau khi sự kiện thiên nga đen xảy ra vào ngày 26 của tháng đó, tốc độ mở rộng vẫn chưa dừng lại.
Mô tả hình ảnh
▲ Biểu đồ xu hướng về tổng lượng lưu thông của mỗi stablecoin trong nửa đầu năm 2019
Bằng cách phân tích tình hình phát hành thêm của Tether, có thể thấy rằng công ty này đã duy trì kỷ lục hàng trăm triệu đợt phát hành bổ sung gần như mỗi tháng. Omni, Ethereum và TRON.Con số vượt quá 600 triệu và trong tháng này, Tether cũng đã thực hiện nhiều đợt phát hành bổ sung dựa trên mạng Ethereum, với con số gần 400 triệu.
Theo thống kê của 31QU, sau Omni, Ethereum và TRON, USDT hiện đã tích hợp sự phát triển của mạng blockchain của USDT vào EOS (tháng 6), Algorand (tháng 7) và Liquid Network (tháng 7).Theo thống kê của DApptotal, tổng thị phần hiện tại của USDT đã vượt quá 80%, bỏ xa các stablecoin mới nổi khác. Điều đó có nghĩa là, mặc dù nó đã gặp phải một cuộc khủng hoảng vào tháng 4 và bị xói mòn bởi các loại tiền ổn định khác sau khi một phần thị trường bị ăn mòn, Tether đã nhanh chóng lấy lại vị thế là chúa tể của các loại tiền ổn định nhờ thường xuyên phát hành bổ sung và bố trí điên cuồng.
Mô tả hình ảnh
▲ Khối lượng giao dịch hàng ngày của GUSD đã giảm xuống còn khoảng 3 triệu đô la Mỹ
Trong cuộc chiến giành thị phần stablecoin này, không giống như USDT, stablecoin GUSD, từng dựa vào sự tuân thủ, đã giảm giá trị thị trường kể từ tháng 5 và dường như đã dẫn đầu trong việc rút lui.
