Tài liệu buộc tội dài 23 trang của công tố viên cho thấy kể từ năm 2018, Bitfinex đã gây ra khoản lỗ khổng lồ 850 triệu đô la Mỹ trong quá trình lưu ký quỹ. Sau vụ việc, công ty đã không tiết lộ cho các nhà đầu tư, cố gắng che giấu khoản lỗ và tìm đến quỹ dự trữ của Tether để đổi USDT thành tiền mặt, đồng thời bí mật biển thủ ít nhất 700 triệu đô la Mỹ để bù đắp cho khoản thiếu hụt tài chính. Văn phòng Tổng chưởng lý New York cũng đã nhận được lệnh sơ bộ đóng băng tài sản của Tether và yêu cầu tài liệu từ hai công ty về hạn mức tín dụng khoảng 625 triệu đô la và 900 triệu đô la.

Đạo luật Martin, "Đạo luật bầu trời xanh" của bang New York, nhằm ngăn chặn gian lận và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư. Trước năm 1933, không có luật quản lý liên bang cho ngành quản lý chứng khoán ở Hoa Kỳ và mỗi tiểu bang đều xây dựng luật quản lý liên quan của riêng mình. Năm 1921, Cơ quan lập pháp bang New York đã thông qua Đạo luật Martin cấm gian lận liên quan đến giao dịch chứng khoán và sau Tu chính án năm 1955, đã trao quyền cho Tổng chưởng lý tiến hành tố tụng hình sự và dân sự. Đạo luật Martin được gọi là một trong những luật chống gian lận khó khăn nhất vì nó không yêu cầu các công tố viên chứng minh rằng bị cáo "cố ý" hoặc chỉ ra "động cơ" phạm tội của bị cáo mà chỉ yêu cầu họ đưa ra lời khuyên đầu tư sai hoặc gây hiểu lầm. mối quan hệ nhân quả với những thiệt hại mà nhà đầu tư phải gánh chịu. Tại Hoa Kỳ, việc tham gia vào các hoạt động chứng khoán và tài chính không chỉ phải tuân thủ các yêu cầu do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đưa ra mà còn phải tuân thủ một loạt luật và quy định do chính phủ của các bang khác xây dựng đồng thời.

Sau khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Bitfinex đã đưa ra phản hồi, nhấn mạnh rằng "Bitfinex và Tether đều đang trong tình trạng tài chính tốt" và khoản tiền 850 triệu đô la không phải là "tổn thất" mà là "tai nạn" khi hợp tác với bên thứ ba thanh toán. công ty Crypto Capital Corp. Và lượng vốn tiền điện tử khổng lồ này không bị mất đi, nó chỉ được thu giữ và bảo đảm. Bitfinex đã thể hiện thái độ cứng rắn trong bài hùng biện của mình, chỉ ra rằng Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã vượt quá thẩm quyền của mình một cách nghiêm trọng và đầy ác ý, và các tài liệu buộc tội chứa đầy những kết luận sai lầm, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại Văn phòng Tổng chưởng lý New York. Văn phòng.

Nhưng vào ngày 30 tháng 4, Stuart Hoegner, cố vấn chung của Tether và Bitfinex, đã thừa nhận bằng văn bản rằng chỉ có khoảng 74% USDT được hỗ trợ bằng tiền mặt và các khoản tương đương. Mỗi USDT giữ 1 USD làm hỗ trợ.

tiêu đề phụ

Công tố viên New York lại đình công

Sau khi Bitfinex phản ứng mạnh mẽ với câu hỏi, các công tố viên New York đã không dừng lại. Theo coindesk, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (OAG) đã tuyên bố vào ngày 5 tháng 5 rằng Bitfinex phải tiết lộ các tài liệu giao dịch Tether để công chúng có được sự minh bạch cao hơn. Lệnh cấm không hạn chế khả năng hoạt động kinh doanh bình thường của Bitfinex hoặc Tether, vì họ vẫn tiếp tục hoạt động kể từ lệnh cấm. Vấn đề cốt lõi là Bitfinex và Tether đã lừa dối khách hàng và nhà đầu tư của họ, điều này chỉ làm tăng nhu cầu của OAG để có được tài liệu và thông tin một cách kịp thời và có tổ chức để OAG có thể hiểu điều gì đã xảy ra tại các công ty này và điều gì sẽ tiếp tục xảy ra vấn đề.

Đồng thời, iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, đã gửi một tài liệu phản hồi tới Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG), nói rằng “(lệnh cấm) được ban hành dựa trên sự thật không đầy đủ hoặc không chính xác và sai tiêu chuẩn pháp lý ”. Bitfinex và Tether tin rằng "không có gian lận đang diễn ra và không có 'nạn nhân' nào yêu cầu các biện pháp bắt buộc để bảo vệ họ." Tài liệu cũng cho biết NYAG trước tiên cần đặt nền móng cho thẩm quyền của mình để "điều chỉnh lĩnh vực này." iFinex lưu ý rằng NYAG đã lạm dụng thuật ngữ “nhà đầu tư” khi đề cập đến khách hàng của Bitfinex và Tether, những người không phải là nhà đầu tư và “những người không có quyền tiết lộ thông tin như các nhà đầu tư”. Bitfinex cũng tuyên bố, “Tether vẫn đang giao dịch ngày hôm nay.”

Tại phiên điều trần vào ngày 6 tháng 5, Thẩm phán Joel M. Cohen của Tòa án Tối cao New York cho biết khi xử lý vụ việc rằng phạm vi của lệnh cấm sơ bộ do Văn phòng Tổng chưởng lý New York đề xuất chống lại Bitfinex vào cuối tháng 4 là đáng nghi ngờ. Thẩm phán đã chỉ ra tại cuộc họp: "Lệnh sơ thẩm hiện tại là mơ hồ và có kết thúc mở, và nó không đủ phù hợp, có thể dẫn đến tác hại sắp xảy ra và sắp xảy ra. Do đó, luật sư của NYAG, Bitfinex và Tether cần một tuần để đàm phán nghiêm túc, hoàn thiện phạm vi của lệnh cấm và đề xuất những sửa đổi hợp lý".

Trong khi các công ty như NYAG và iFinex có một tuần để đàm phán về phạm vi của lệnh cấm, thì đồng thời, sàn giao dịch Bitfinex dường như đang gặp khó khăn trong việc rút tiền. Một số người dùng báo cáo rằng họ không thể rút tiền pháp định từ sàn giao dịch. Theo cryptoslate, sự cố Tether và Bitfinex đã dẫn đến việc chuyển tổng cộng hơn 430 triệu đô la tiền điện tử (bao gồm BTC, ETH, stablecoin và các loại tiền điện tử khác) từ ví lạnh của Bitfinex và hoạt động ví cho thấy dường như nó đang xử lý việc rút tiền.

Một mặt, nó đối đầu trực diện với NYAG.Mặt khác, Bitfinex bắt đầu giải quyết vấn đề khó khăn của người dùng trong việc rút tiền định danh.Rốt cuộc, vào tháng 2 năm 2019, hoạt động kinh doanh rút tiền của Bitfinex đã bị chặn từng lớp một. Theo Zhao Dong, người sáng lập Dgroup, Bitfinex sẽ tiến hành gây quỹ IEO để giải quyết vấn đề này. Tên đầy đủ của IEO là Ưu đãi trao đổi ban đầu, nghĩa là ưu đãi giao dịch đầu tiên, đề cập đến một cách để trao đổi trực tiếp giúp các dự án huy động vốn và bán mã thông báo của họ trực tuyến.

Vào ngày 8 tháng 5, Bitfinex đã công bố sách trắng của dự án gây quỹ LEO hôm nay, nói rằng mã thông báo của nó sẽ không được liệt kê hoặc bán cho người Mỹ và những người bị cấm khác ở Hoa Kỳ. Vào ngày 13 tháng 5, Giám đốc Công nghệ của Bitfinex, Paolo Ardoino, đã thông báo trên Twitter rằng ông đã hoàn thành đợt bán riêng trị giá 1 tỷ đô la cho mã thông báo LEO trong vòng 10 ngày. Về mặt lý thuyết, vấn đề rút tiền của Bitfinex có thể được giải quyết hoàn toàn sau khi huy động được 1 tỷ đô la Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì số tiền bị đóng băng chỉ là 850 triệu đô la Mỹ.

Việc gây quỹ đã hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, những người trong ngành đã rất ngạc nhiên về tầm ảnh hưởng và sức hấp dẫn của Bitfinex, nhưng các công tố viên ở New York thì không nghĩ như vậy. Thật bất ngờ, 1 tỷ đô la mà LEO huy động được đã không xua tan mối lo ngại của các công tố viên New York, mà thay vào đó, nó lại trở thành một công cụ xử lý cho Bitfinex, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề vào tháng Bảy.

Một tuần đàm phán trôi qua nhanh chóng, nhưng các luật sư của Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) và Tether đã không đạt được thỏa thuận về lệnh cấm, theo các tài liệu tòa án mới nộp vào ngày 13 tháng 5. NYAG muốn ngăn chặn “bất kỳ Thực thể liên kết nào” sử dụng dự trữ của Tether và thực thi lệnh cấm 90 ngày, nhưng luật sư của Tether và công ty mẹ Bitfinex iFinex chỉ muốn lệnh cấm 45 ngày và hy vọng rằng tổ chức liên kết của iFinex Tether cũng sẽ giảm thời gian lệnh cấm. Các luật sư của iFinex đã viết trong một lá thư gửi tòa án vào thứ Hai rằng họ sẽ đồng ý với một số sửa đổi nhất định đối với lệnh sơ bộ, nhưng sẽ không từ bỏ một kiến ​​nghị đã đệ trình trước đó để đảo ngược hoàn toàn lệnh cấm của NYAG. Thẩm phán Joel M. Cohen, người phụ trách vụ án, có khả năng sẽ sắp xếp một phiên điều trần để giải quyết vấn đề.

Tại phiên điều trần vào ngày 16 tháng 5, Thẩm phán Joel M. Cohen đã chấp thuận đơn của Bitfinex để sửa đổi lệnh cấm của văn phòng NYAG đối với Bitfinex và tuyên bố rằng lệnh cấm ban đầu là mơ hồ, quá rộng và không có giới hạn thời gian. Tòa án tối cao New York cho phép Bitfinex và Tether tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng vẫn quy định lệnh cấm sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày. Theo Cohen, Đạo luật Martin của Bang New York "không đưa ra nhiệm vụ điều chỉnh thương mại." Ý kiến ​​của thẩm phán cũng tuyên bố rằng các giám đốc điều hành và nhân viên của Bitfinex và Tether được lệnh ngừng cho Bitfinex và bất kỳ bên nào khác vay dự trữ của Tether, ngoại trừ trong hoạt động kinh doanh thông thường.

Vào ngày 21 tháng 5, Bitfinex và Tether đã đệ trình các tài liệu tòa án mới yêu cầu thẩm phán bác bỏ vụ kiện của NYAG chống lại họ, nói rằng họ không có khách hàng ở bang New York. Ngoài ra, các luật sư chuyên nghiệp cũng tin rằng có một lỗ hổng trong định nghĩa phạm vi trong các cáo buộc của NYAG, "và thậm chí theo nghĩa chung, không có 'nạn nhân' nào ở New York được xác định, nhưng Bộ Tư pháp đang sử dụng luật của New York, mà quản lý chứng khoán và chứng khoán. Đạo luật Martin đối với hàng hóa và stablecoin USDT không phải là chứng khoán cũng không phải là hàng hóa.”

tiêu đề phụ

Công tố viên New York tấn công ba lần

Khoảng thời gian có vẻ bình lặng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 là thời điểm quan trọng để cả hai bên thu thập chứng cứ. Trong khoảng thời gian này, giá bitcoin đã tăng từ 8.000 đô la lên tối đa 14.000 đô la, tăng gần 75%.

USDT cao cấp đã trải qua một số đợt phát hành bổ sung trước giai đoạn này và tổng giá trị thị trường của nó đã tăng từ $29,3076,5020 lên $37,2456,5868, tăng 27,08%.

Vào ngày 2 tháng 7, Bitfinex đã đưa ra một thông báo cho biết dựa trên tình hình tài chính vào cuối quý 2 năm 2019, họ đã quyết định hoàn trả khoản nợ chưa thanh toán 100 triệu đô la Mỹ cho Tether vào ngày 1 tháng 7, khoản tiền chưa được thanh toán cho Tether. . Vào ngày 6 tháng 7, theo dữ liệu từ CoinGecko, khối lượng giao dịch của Tether trong tháng 6 đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD. khối lượng giao dịch đạt được đã thúc đẩy thị trường suy đoán rằng "Bitfinex và Tether đã thao túng giá của thị trường tiền điện tử."

Vào ngày 8 tháng 7, các tài liệu mới do các công tố viên New York đệ trình lên Tòa án tối cao bang New York cho thấy Bitfinex và Tether đã cung cấp các giao dịch tiền điện tử cho người dùng bang New York trong thời gian dài hơn họ yêu cầu. Vào ngày 9 tháng 7, Frank Chaparro, giám đốc tin tức của phương tiện truyền thông blockchain The Block, đã tweet rằng Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) đã cung cấp bằng chứng rằng sàn giao dịch Bitfinex phục vụ người dùng ở Bang New York.

Đồng thời, các công tố viên New York cáo buộc Bitfinex và Tether đã phát hành chứng khoán giao dịch bất hợp pháp (USDT, LEO) tại bang New York và là nhà điều hành chứng khoán chưa đăng ký. “Việc phát hành Token trong IEO (LEO) sẽ tuân theo Đạo luật Martin và có lý do để tin rằng các hoạt động cung cấp của nó có liên quan đến vấn đề đang được điều tra,” bản ghi nhớ của bên công tố viết.

Khi các cáo buộc của công tố gia tăng, cuộc chiến giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn. Trước khi có phản hồi cuối cùng vào ngày 22 tháng 7, hai sự cố nhỏ đã xảy ra giữa Bitfinex và Tether.

Vào khoảng 20:00 ngày 11 tháng 7, Bitfinex đã tweet rằng sàn giao dịch đang được bảo trì tạm thời và giao dịch tạm thời bị đình chỉ, tất cả các ví sẽ không bị ảnh hưởng và thời gian khôi phục là không xác định. Đến 23h cùng ngày, sự cố đã được khắc phục nhưng chưa công bố nguyên nhân và giao dịch được nối lại.

Vào ngày 14 tháng 7, Kho bạc Tether đã phát hành hai đợt phát hành bổ sung với tổng trị giá 5,05 tỷ USDT trên chuỗi TRON và tiêu hủy hai đợt phát hành USDT với tổng trị giá 5 tỷ USDT. Hoạt động diễn ra trong vòng một giờ. Sau đó, Paolo Ardoino, CTO của Bitfinex, đã tweet rằng đây là một sự kiện oolong, vì đã xảy ra sự cố với việc đánh dấu dữ liệu khi USDT chuẩn bị chuyển từ Omni sang Tron.

Ngoài ra còn có một điều khá kỳ lạ là tỷ lệ vị thế mua/bán bitcoin của Bitfinex luôn là một chỉ báo kinh điển trong ngành, nhưng kể từ tháng 5 năm nay, một số vị thế bán đã được thanh lý với số lượng lớn.

Vào ngày 30 tháng 6, các vị trí bán đã được thanh lý ngay lập tức với hơn 20.000 bitcoin.Vào ngày 11 tháng 7, các vị trí bán đã bị đóng lại với gần 10.000 bitcoin. Hoạt động đột ngột này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu dữ liệu vị thế mua và bán của Bitfinex có phải là sự thật hay không.

Vào ngày 22 tháng 7, Bitfinex đã đệ trình hồ sơ pháp lý mới nhất chống lại các cáo buộc của NYAG, tuyên bố rằng hai công ty cung cấp dịch vụ cho cư dân New York trước năm 2018 là sai lệch. Cố vấn chung của nó, Stuart Hoegner, cho biết hai nền tảng giao dịch chỉ kinh doanh với các thực thể nước ngoài không có thực thể ở New York, bao gồm cả đối tác cũ của Mike Novogratz, ngân hàng đầu tư tài sản mã hóa Galaxy Digital, có địa chỉ được liệt kê ở thành phố New York.

Bitfinex đã ngừng phục vụ cư dân New York vào tháng 1 năm 2017 và tất cả cư dân Hoa Kỳ vào tháng 8 cùng năm, và một năm sau, các khách hàng vật lý và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đã bị cấm sử dụng nền tảng này. Hoegner cũng tuyên bố rằng NYAG đã không cung cấp tài liệu kịp thời cho Bitfinex, Tether hoặc các công ty liên kết khác theo quy định của pháp luật, các công ty này đã không cố tình tận dụng cơ hội để kinh doanh tại New York. Tòa án tối cao York nên bác bỏ vụ án.

Liệu người Mỹ có tham gia giao dịch USDT và LEO hay không đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên Internet. Theo báo cáo của Coindesk, cả Arrington XRP Capital có trụ sở tại Seattle, Hoa Kỳ và Arca có trụ sở tại Los Angeles đều cho biết họ đã đầu tư vào mã thông báo LEO, mặc dù Bitfinex đã khẳng định từ chối bán chúng cho cư dân hoặc tổ chức Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hai nhà quản lý đầu tư cho biết họ không mua mã thông báo từ Bitfinex mà lấy chúng một cách hợp pháp từ bên thứ ba. Theblockcrypto cũng đưa ra một báo cáo tương tự, mặc dù nói rằng các giao dịch ở Hoa Kỳ bị cấm, nhưng với tư cách là người dùng ở Hoa Kỳ, việc giao dịch thông qua Bitfinex vẫn khá dễ dàng, sau khi dễ dàng tạo tài khoản và truy cập Bitfinex bằng IP trong Bang New York, người dùng chỉ cần chọn một tùy chọn, Nói rằng họ không phải là cư dân Hoa Kỳ cho phép họ tiếp tục sử dụng trao đổi.

tiêu đề phụ

Hai bên cuối cùng đã ra tòa

Cho dù đó là bằng chứng do các công tố viên New York đệ trình hay tài liệu do Bitfinex và Tether đệ trình, tất cả đều tập trung vào một điểm: liệu dịch vụ giao dịch của hai công ty có được cung cấp cho cư dân New York hay không. Sau khi bằng chứng do cơ quan công tố đưa ra có thể chứng minh các giao dịch của người dùng ở New York, các cáo buộc gian lận chứng khoán tiếp theo sẽ được thiết lập ở Bang New York và "Đạo luật Martin" sẽ được áp dụng. Ngược lại, hai công ty được đăng ký ở nước ngoài và luật pháp của Bang New York không có thẩm quyền.

tiêu đề phụ

Theo dõi Bitfinex và Tether

Tại sao các công tố viên New York lại nhắm vào hai công ty tiền kỹ thuật số này? Chúng tôi tin rằng có hai loại lý do chính, được chia đều.

1. Người tiền nhiệm của Bitfinex có thành tích không tốt, việc kiểm toán Tether, được gọi là "ngân hàng trung ương kỹ thuật số", không minh bạch và lợi nhuận của công ty rất cao.

Chỉ nhìn vào bảng dữ liệu tài chính này, tôi tin rằng nó sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Năm 2017, có 35-60 thành viên nhóm Bitfinex, với lợi nhuận ròng là 326 triệu đô la Mỹ; năm 2018, với 60-90 người, lợi nhuận ròng cao tới 404 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận bình quân đầu người được tạo ra là hơn 36 triệu nhân dân tệ.

Dưới một hoạt động kinh doanh béo bở như vậy, thật khó để tưởng tượng rằng Bitfinex có rủi ro bảo mật lớn và tài sản mã hóa đã bị đánh cắp nhiều lần. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2015, Bitfinex đã bị tấn công và số tiền điện tử trị giá 400.000 đô la đã bị đánh cắp, chiếm 0,06% tài sản mã hóa của sàn giao dịch. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã bị hack để đánh cắp gần 120.000 loại tiền điện tử trị giá khoảng 75 triệu đô la vào thời điểm đó, đồng thời tuyên bố rằng gần như tất cả người dùng đã chia sẻ 36% thiệt hại cùng một lúc, nhưng Bitfinex không tiết lộ tất cả các chi tiết của tin tặc. Thật khó hiểu khi BitGo, công ty bảo mật cung cấp dịch vụ chữ ký số, tuyên bố rằng máy chủ của họ không bị xâm phạm. Tất nhiên, Tetherye không an toàn. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, Tether đã bị tấn công và 31 triệu USDT đã được chuyển từ ví của Tether sang một địa chỉ bitcoin trái phép.

Tether được thành lập vào tháng 9 năm 2014. Cho đến ngày 7 tháng 11 năm 2017, nó tuyên bố rằng Bitfinex và Tether là hai thực thể hoàn toàn độc lập. Nhưng vào tháng 11 năm 2017, các tài liệu bị rò rỉ từ "Paradise Papers" đã tiết lộ rằng Bitfinex và Tether được điều hành bởi cùng một người. Tether và Bitfinex nhấn mạnh rằng "các doanh nghiệp là riêng biệt."

Do sự không minh bạch trong quá trình kiểm toán của Tether, các khoản tiền gửi hợp pháp của người dùng luôn bị nghi ngờ và các kênh ngân hàng gửi và rút tiền đã hợp tác trước đây với Bitfinex lần lượt bị cắt. Sau khi chia tay Wells Fargo và Noble Bank, không một ngân hàng nào sẵn sàng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Bitfinex, điều này gây ra khó khăn trong việc gửi và rút tiền.

Vào tháng 10 năm 2018, Bitfinex tuyên bố có mối quan hệ kinh doanh với Deltec Bank & Trust Limited ở Bahamas, nhưng bằng chứng sau đó cho thấy Tether đã gửi tiền vào ngân hàng deltec nhưng đã rút tiền. Phương án cuối cùng, vào tháng 11 năm 2018, Bitfinex bắt đầu sử dụng Crypto Capital, một "ngân hàng giả", để cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền. Điều này đặt nền móng cho "Sự cố cửa sổ phía Đông" sau này. Nhiều ngân hàng truyền thống không sẵn lòng hợp tác với các công ty mã hóa vì những lý do như rửa tiền, điều này đã khai sinh ra các “ngân hàng bóng tối” như Crypto Capital. Công ty mẹ của Crypto Capital là Global Trade Solutions AG, đã có giấy phép tổ chức tài chính ở Thụy Sĩ và xuất hiện với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng. Theo Wei Zhou, giám đốc tài chính của Binance và Christina Lee, giám đốc thương hiệu của sàn giao dịch Kraken, hai sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Kraken trước đây cũng đã hợp tác với Crypto Capital và thiệt hại 190 triệu đô la Mỹ do cái chết bất ngờ Sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX của Canada cũng nằm trong số các đối tác chính của Crypto Capital.

Crypto Capital là một công ty không được kiểm soát của Panama. Vào đầu tháng 5 năm nay, hai người có liên quan đến Crypto Capital đã bị buộc tội rửa tiền. Họ đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử thông qua Global Trading Solutions LLC và xử lý nhiều giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Đô la. Đô la. Global Trading Solutions LLC được xác định là một trong những công ty vỏ bọc của Crypto Capital và đã có trao đổi vốn với Bitfinex. Đây không phải là lần đầu tiên Bitfinex gặp rắc rối vì tài khoản được mở tại một ngân hàng bị nghi ngờ rửa tiền. Vào tháng 4 năm 2018, tài khoản ngân hàng hợp tác của Bitfinex ở Ba Lan đã bị đóng băng trị giá 400 triệu euro do liên quan đến hoạt động rửa tiền của một nhóm ma túy Colombia. Nhưng Bitfinex sau đó đã làm rõ rằng họ không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hoạt động kinh doanh của mình và hai công ty vỏ bọc bị cáo buộc lừa gạt chính phủ Bỉ và rửa tiền ở Colombia.

Trên thực tế, Bitfinex và Tether có vẻ "không hề đơn giản" khi mới ra đời, Brock Pierce, nhà hoạch định chính đằng sau hậu trường, luôn khéo léo che giấu mối liên hệ giữa các công ty của mình và đăng ký ở những nơi khác nhau ở nước ngoài. Năm 2012, Bitfinex được thành lập tại Hồng Kông, Trung Quốc. Vào năm 2014, Tether được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và cùng năm đó, Noble Bank được thành lập tại Puerto Rico. Ba công ty này đều có Brock Pierce, Tether kiểm soát việc phát hành USDT, Bitfinex chịu trách nhiệm cung cấp xuất khẩu lưu thông cho USDT và Noble Bank chịu trách nhiệm mở ra thế giới mã hóa và hệ thống ngân hàng. Kênh kinh doanh khổng lồ và bí mật dần bị lộ do USDT chậm trễ trong việc công bố kết quả kiểm toán của bên thứ ba.

2. Các công tố viên New York đã tận dụng tốt Đạo luật Martin, đạo luật này không chỉ có thể làm trong sạch thị trường tài chính mà còn đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Tại sao các công tố viên New York kiên trì theo dõi Bitfinex và Tether từ năm 2018 để điều tra và xử lý kênh kinh doanh ngầm và rửa tiền bí mật? Trong khi chờ đợi, nó liên quan đến sức mạnh của Đạo luật Martin. Nhiều tổng chưởng lý ở bang New York đã dựa vào "Đạo luật Martin" để trừng phạt sự hỗn loạn tài chính và chống tội phạm tài chính để đạt được tỷ lệ tán thành cao hơn.

Từ năm 1929 đến năm 1933, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho vô số nhà đầu tư, sau vụ việc, Trưởng Công tố New York Thomas Dewey (Thomas Dewey) đã sử dụng "Đạo luật Martin" để đưa tội phạm kinh doanh chứng khoán ở Phố Wall đến và sau đó Thomas được bầu làm Thống đốc bang New York. Khi "Thứ Hai đen tối" xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm 1987, Tổng chưởng lý bang New York lúc bấy giờ là Rudy Giuliani (Rudy Giuliani) đã đưa ra công lý Ivan Berski và Michael Milken vì đã thu lợi từ thông tin nội bộ.

Sau năm 1999, Eliot Spitzer, người gốc Do Thái, giữ chức vụ Tổng chưởng lý bang New York. một sự sụt giảm mạnh, các giám đốc điều hành sẽ tái mặt, và các chuyên gia tư vấn quản lý khủng hoảng sẽ hủy bỏ kỳ nghỉ của họ." Nhờ khả năng ngăn chặn quy định xuất sắc của mình, ông sau đó đã được phong làm thống đốc bang New York.

Tổng chưởng lý hiện tại của bang New York là bà Letitia James. Việc thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản khiến các nhà đầu tư rất dễ bị lợi dụng bởi những kẻ thao túng thị trường. Sau khi đương kim Tổng chưởng lý Letitia James nhậm chức, ông tập trung điều tra vụ nghe lén FaceTime, điều tra mối quan hệ làm ăn của gia đình Tổng thống Trump, điều tra các hoạt động phi pháp của Bitfinex và Tether.

Phải nói rằng Tổng chưởng lý của bang New York luôn là một vai trò "cứng rắn", công việc lớn nhất trong năm nay là bằng mọi giá lấy được tờ khai thuế của Trump khiến Tổng thống Trump rất tức giận. Cáo buộc chống lại Bitfinex và Tether là kết quả sau hơn 1 năm điều tra của các công tố viên New York, đồng thời đây cũng là cơ hội để Letitia James báo cáo về thành tích của cựu tổng chưởng lý. chuẩn bị.