Text丨Wu Yan

Sự giám sát của Hoa Kỳ đối với Tether, công ty phát hành USDT, vẫn đang tiếp diễn.

Nửa tháng trước, có tin đồn trên Internet: "USDT sẽ biến mất và ba sàn giao dịch lớn có nguy cơ đóng cửa" tin đồn lan truyền trên Internet.

Tin đồn nói rằng Hoa Kỳ yêu cầu TEDA cung cấp bằng chứng trước ngày 22 tháng 7. Nếu bằng chứng không thành công, TEDA sẽ đóng cửa vào cuối tháng này.

Tin tức này là một sự hiểu lầm: Văn phòng Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp New York đang truy tố Bitfinex, nhưng cả Tether và công ty liên kết của nó, Bitfinex, đều không được đăng ký tại New York.

Shah Hafizi nói với Deep Chain Finance: Mục đích của phiên điều trần là tòa án sẽ xem xét vụ việc dựa trên bằng chứng và đưa ra phán quyết dựa trên các luật liên quan. Nếu Bitfinex thua kiện, nó sẽ phải nộp phạt và đóng cửa hoạt động tại New York.

Vào ngày 20 tháng 7, với tư cách là một cổ đông của Bitfinex, Zhao Dong đã trả lời về những tin đồn trên Weibo: "Bạn thực sự có thể tung tin đồn. Hãy đưa cho tôi tất cả USDT mà bạn không muốn, và chúng tôi sẽ chấp nhận nó."

Vào ngày 22 tháng 7 theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã cung cấp bằng chứng cho công ty "Bitfinex và Tether" và một phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 7.

Zhao Dong nói với Shenlian Finance and Economics rằng bằng chứng được đưa ra là đúng, nhưng (Văn phòng Tổng chưởng lý New York) không có búa thật.

Shah Hafizi nói với Deep Chain Finance rằng thông thường trước phiên điều trần, Văn phòng Tổng chưởng lý New York cần gửi bằng chứng liên quan tại cuộc họp bằng chứng để bên chấp nhận (tòa án) có thể hiểu được sự thật của vụ việc.

Cách đây nửa tháng, THE BLOCK đã đưa tin rằng Văn phòng Tổng chưởng lý New York tuyên bố rằng họ đã thu được thêm bằng chứng cho thấy sàn giao dịch Bitfinex vẫn có sẵn cho các nhà giao dịch New York chậm nhất là vào năm 2019, và Văn phòng Tổng chưởng lý New York cũng đã trình bày ý kiến ​​của mình. điều tra riêng cho các tài liệu nhạy cảm liên quan đến tòa án.

Bitfinex đã tuyên bố ngừng phục vụ các thương nhân New York vào năm 2015, nhưng kể từ đó vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho cư dân New York.

Vòng đối đầu đầu tiên giữa Văn phòng Tổng chưởng lý New York và Bitfinex bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 năm nay.

Tổng chưởng lý Letitia James của Bộ Tư pháp New York đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao Manhattan, lập luận rằng Bitfinex, Tether và công ty mẹ của họ iFinex Inc.

Letitia James đã yêu cầu Bitfinex cấm các dịch vụ giao dịch tiền điện tử đối với khách hàng ở New York.

Lý do phản công của Bitfinex là 850 triệu đô la Mỹ không phải là một khoản thiếu hụt, mà được gửi vào tài khoản của Crypto Capital, tài khoản này đã bị chính quyền Ba Lan, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ tịch thu hoặc số tiền này đã bị đóng băng theo những cách khác.

Vào ngày 16 tháng 5, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Joel M. Cohen đã đồng ý sửa đổi lệnh cấm kinh doanh ngày 25 tháng 4 đối với Bitfinex.

Theo quyết định của tòa án, thời gian cấm sửa đổi là 90 ngày. Các quan chức của Bitfinex đã tuyên bố trong thông báo rằng lệnh cấm ban đầu quá mơ hồ, rộng rãi và có thời hạn.

Điều đáng chú ý là vào đầu tháng 5, Bitfinex đã phát hành LEO để huy động 1 tỷ đô la Mỹ và mục đích của nó bị nghi ngờ là được sử dụng để lấp đầy khoảng trống tài trợ 850 triệu đô la Mỹ.

tiêu đề phụ

Bộ trưởng Tư pháp vẫn "thách thức" Trump

Dẫn đầu bằng chứng chống lại Bitfinex là Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp hiện tại của Bộ Tư pháp New York.

Trước đây, Letitia James là luật sư bào chữa với hơn 10 năm kinh nghiệm pháp lý, là người có quan điểm cứng rắn trong giám sát tài chính và minh bạch tài chính doanh nghiệp.

Ngày 23 tháng 7, Letitia James tuyên bố: Tổng thống Trump đã dành cả sự nghiệp của mình để trốn đằng sau các vụ kiện tụng, nhưng với tư cách là Giám đốc Thực thi Pháp luật của New York, tôi có thể đảm bảo với ông ấy rằng không ai đứng trên luật pháp, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ.

Về việc Letitia James nhất quyết khởi tố Bitfinex, Zhao Dong cho biết trên Weibo: "Tôi không nghĩ Bitfinex và Tether đã phạm tội hay phạm tội gì. Những thứ không giết được bạn sẽ chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn".

Một luật sư người Mỹ đã nhận xét riêng với Zhao Dong: "(Letitia James) đang cố làm cho mình nổi tiếng."

Shah Hafizi nói với Deep Chain Finance: "(Văn phòng Tổng chưởng lý New York) có kinh nghiệm trong quy định tài chính và thực thi pháp luật. Họ có những lo ngại thực sự. Chúng ta không nên phớt lờ ý kiến ​​của họ một cách thiếu suy nghĩ. Tôi tin rằng Bitfinex đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc."

Phía Tether tin rằng các cơ quan quản lý không có thẩm quyền đối với hành vi bị cáo buộc liên quan. để lạm dụng.thiệt hại thực tế.

Các luật sư chỉ ra rằng các quy định liên quan của "Đạo luật Martin" hiện tại không áp dụng cho USDT của Tether, bởi vì cả Tether và Bitfinex đều không được đăng ký tại New York.

Được tạo ra vào năm 1921, Đạo luật Martin là luật kinh doanh của Bang New York. Đạo luật nghiêm cấm hành vi gian lận tài chính ở Tiểu bang New York đối với những người trong và ngoài nước. quyền bào chữa.

Tòa án tối cao Manhattan đã tham khảo ý kiến ​​​​của các luật sư bào chữa cho Tether và Bitfinex đã thắng "trận chiến đầu tiên".

Luật sư thuế quốc tế và kế toán viên công chứng Selva Ozelli lại có quan điểm ngược lại. Ông tin rằng Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp New York có thẩm quyền đối với các vấn đề nước ngoài theo "Đạo luật Martin" của New York. Lý do là mặc dù Bitfinex không được đăng ký tại New York, nhưng có các hoạt động kinh doanh ở New York.

Zhao Dong nói rằng Văn phòng Tổng chưởng lý New York không rõ ràng về bằng chứng mới nhất của Bitfinex.

tiêu đề phụ

Ngôi vị Stablecoin được thèm muốn

iFinex, một công ty con của Bitfinex, có lợi nhuận gộp là 330 triệu USD và lợi nhuận ròng là 320 triệu USD trong năm 2017, lợi nhuận gộp là 410 triệu USD và lợi nhuận ròng là 400 triệu USD trong năm 2018.

Kể từ khi USDT được phát hành vào tháng 11 năm 2014, báo cáo kiểm toán có liên quan đã không được công bố trong một thời gian dài và phải đến tháng 11 năm ngoái, Tether, công ty phát hành USDT, mới hoàn tất đăng ký tuân thủ với FinCEN.

Trong 5 năm qua, USDT, ban đầu được phát hành để giải quyết vấn đề hạn chế tiếp cận tiền gửi hợp pháp, hiện có tổng giá trị thị trường khoảng 27,8 tỷ nhân dân tệ và được niêm yết trên 148 sàn giao dịch.

Hiện tại, các stablecoin phổ biến nhất chủ yếu được phát hành dựa trên mô hình được hỗ trợ bởi tài sản fiat, bao gồm PAX, TUSD, GUSD, USDC, v.v.

So với USDT, bốn stablecoin này đều đi theo lộ trình tuân thủ và kiểm toán minh bạch, các công ty kiểm toán của họ đều là những công ty kiểm toán lâu đời và có tiếng, PAX và GUSD thậm chí còn được gọi là những stablecoin sinh ra với "chìa khóa vàng".

Đơn vị phát hành PAX là Paxos, một công ty ủy thác nổi tiếng của Hoa Kỳ, công việc kiểm toán tài chính được thực hiện bởi Withum, một trong 15 công ty kế toán hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Paxos không chỉ có được giấy phép MSB cần thiết mà còn có "huy chương vàng về giám sát ngành" - điều lệ ủy thác.

GUSD tuyên bố là stablecoin được quy định đầu tiên trên thế giới và nhà phát hành của nó là sàn giao dịch Gemini nổi tiếng và việc kiểm toán được xử lý bởi BPM, một công ty 30 tuổi ở California.

USDC được đồng phát hành bởi các sàn giao dịch của Coinbase và Circle, và đơn vị kiểm toán của nó là Grant Thorntom.Theo báo cáo nghiên cứu của OK Research, Coinbase và Circle là hai công ty có cấu trúc tuân thủ tốt nhất.

TUSD được phát hành vào tháng 3 năm 2018, với tổng giá trị thị trường hiện tại khoảng 1,427 tỷ nhân dân tệ và được niêm yết trên 38 sàn giao dịch; GUSD được phát hành vào tháng 9 năm 2018 với tổng giá trị thị trường hiện tại là 610 triệu nhân dân tệ và được niêm yết trên 19 sàn giao dịch; PAX và GUSD là cũng được phát hành vào tháng 9 năm 2018, USDC có tổng giá trị thị trường khoảng 755 triệu nhân dân tệ và được niêm yết trên 36 sàn giao dịch, trong khi USDC có tổng giá trị thị trường khoảng 988 triệu nhân dân tệ và được niêm yết trên 27 sàn giao dịch.

Mô tả hình ảnh

(Độ lệch giá của một số stablecoin tiêu biểu. Nguồn: OK Research)

Càng nhiều người sử dụng, niềm tin của mọi người vào đồng tiền càng cao, nếu 10.000 người sử dụng đồng tiền A và 10 người sử dụng đồng tiền B, thì những người dùng mới chắc chắn sẽ chấp nhận đồng tiền A dễ dàng hơn.

Nhưng nếu 10.000 người từ bỏ sử dụng tiền tệ A và 10 người từ bỏ sử dụng tiền tệ B, thì những người dùng mới sẵn sàng chọn sử dụng tiền tệ B trực tiếp hơn.

Niềm tin của người dùng phụ thuộc vào độ tin cậy của đồng tiền, khó có thể nói sự thống trị của USDT trên thị trường sẽ kéo dài bao lâu.

Về tác động của cuộc họp bằng chứng đối với USDT, Zhao Dong nói: "Thị trường đã nói với bạn rồi."