Sản xuất bởi Odaily

Dịch giả Wang Ye

Biên tập | Lộ Hiểu Minh

Sản xuất bởi Odaily

NYAG (Văn phòng Tổng chưởng lý New York) hiện đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý với Tether và công ty chị em của nó, sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Một hồ sơ mới của Bitfinex và cố vấn chung của Tether, Stuart Hoegner, tuyên bố rằng một hồ sơ trước đó của văn phòng Tổng chưởng lý New York cáo buộc rằng cư dân Empire State đã sử dụng nền tảng của các công ty lâu hơn nhiều so với tuyên bố trước đây, “chứa nhiều khẳng định không chính xác và gây hiểu lầm. "

Theo Hoegner, một số tài liệu do NYAG cung cấp dường như phác thảo rằng Bitfinex và Tether cho phép cư dân New York giao dịch trên Bitfinex bằng cách kinh doanh với các tổ chức nước ngoài không có sự hiện diện thực tế ở New York, trong khi các tài liệu khác mô tả Khách hàng của Bitfinex có trụ sở tại New York thực sự là "ECP nước ngoài (Người tham gia hợp đồng đủ điều kiện)." Hoegner trích dẫn, ví dụ, đối tác cũ của Fortress, Mike Novogratz's Galaxy Digital, có văn phòng tại thành phố New York.

Vào lúc 6:00 UTC ngày 23 tháng 7 (22:00 UTC), Bitfinex và Tether đã gửi các tài liệu pháp lý mới để đáp lại các cáo buộc trước đó của NYAG rằng “Bitfinex và Tether đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở khu vực New York”. rằng các cáo buộc của NYAG rằng họ phục vụ cư dân New York vào năm 2018 là sai lệch,

Một hồ sơ mới của Bitfinex và cố vấn chung của Tether, Stuart Hoegner, tuyên bố rằng một hồ sơ trước đó của văn phòng Tổng chưởng lý New York cáo buộc rằng cư dân Empire State đã sử dụng nền tảng của các công ty lâu hơn nhiều so với tuyên bố trước đây, “chứa nhiều khẳng định không chính xác và gây hiểu lầm. "

Theo Hoegner, một số tài liệu do NYAG cung cấp dường như phác thảo rằng Bitfinex và Tether cho phép cư dân New York giao dịch trên Bitfinex bằng cách kinh doanh với các tổ chức nước ngoài không có sự hiện diện thực tế ở New York, trong khi các tài liệu khác mô tả Khách hàng của Bitfinex có trụ sở tại New York thực sự là "ECP nước ngoài (Người tham gia hợp đồng đủ điều kiện)." Hoegner trích dẫn, ví dụ, đối tác cũ của Fortress, Mike Novogratz's Galaxy Digital, có văn phòng tại thành phố New York.

Hoegner cho biết Bitfinex đã ngừng phục vụ cư dân New York vào tháng 1 năm 2017 và tất cả cư dân Hoa Kỳ vào tháng 8 cùng năm. Ông nói thêm rằng tất cả các tổ chức và khách hàng doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị cấm sau một năm.

"Theo các điều khoản dịch vụ của Bitfinex và Tether, "ECP" giao dịch với Bitfinex hoặc Tether phải là các thực thể nước ngoài. Mặc dù các thực thể nước ngoài này có thể có cổ đông hoặc nhân viên cư trú hoặc có liên hệ với Hoa Kỳ hoặc New York, Bitfinex và Khách hàng của Tether Bản thân Tether là các thực thể nước ngoài…Bitfinex và Tether không giao dịch với bất kỳ ECP nào của New York,” Hoegner nói.

Trong một hồ sơ khác, đại diện của Steptoe & Johnson LLP và Morgan, Lewis & Bockius LLP đã viết:

"Vì mục đích thẩm quyền cá nhân, OAG (Văn phòng Tổng chưởng lý) không thể chỉ ra rằng bị đơn tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nhắm vào New York. OAG cố gắng gây nhầm lẫn cho công chúng bằng các ví dụ riêng lẻ như khách hàng nước ngoài của Bitfinex và Tether có cổ đông tại New York hoặc các nhân viên khác, nhưng trong trường hợp này, đối tác giao dịch với Bitfinex và Tether thực sự là một tổ chức nước ngoài.”

Hơn nữa, các luật sư lập luận rằng ngay cả khi NYAG thành công trong việc chứng minh rằng các công ty phục vụ cư dân New York, họ sẽ không có cách nào xác định rằng các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các công ty.

Họ lập luận rằng hàng chục tài liệu do văn phòng NYAG đệ trình chỉ đơn thuần chứng minh "một bộ sưu tập khách hàng thường trú ở New York không liên quan và không liên quan" mà không có bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư thực sự bị tổn hại. Các tài liệu này nhằm mục đích buộc thiết lập mối liên hệ giữa Bitfinex và Tether với cư dân New York."OAG không phát hiện ra bất kỳ khách hàng cư trú nào ở New York bị lừa và không có cư dân New York nào bị hại."

Câu trả lời của Bitfinex và Tether là để đáp lại những cáo buộc trước đó của NYAG rằng "Bitfinex và Tether đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở khu vực New York".

Vào ngày 8 tháng 7, NYAG đã gửi bằng chứng mới nhất về vụ Bitfinex-Tether để chứng minh rằng Bitfinex và Tether đã và đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở khu vực New York. Các tài liệu đã được gửi tới NYAG để làm bằng chứng cho thấy họ có thẩm quyền điều tra các công ty.

Như Coindesk đã báo cáo trước đây, Bitfinex và Tether đã lập luận với thẩm phán Tòa án tối cao New York rằng vụ việc “không liên quan gì đến các nhà đầu tư ở New York” và do đó nên bị bác bỏ. Tuy nhiên, trong hàng loạt bằng chứng cung cấp cho tòa án, NYAG cho thấy vào ngày 18/12/2018, chỉ nửa năm trước, khách hàng tại New York đã đăng nhập vào nền tảng giao dịch của họ.

NYAG đã gửi một bản ghi nhớ, thư xác nhận và 28 bằng chứng cho Tòa án Tối cao New York. “Chỉ cần nhìn lướt qua các sự kiện thu thập được trong cuộc điều tra để xác nhận rằng những người được hỏi có mối liên hệ chặt chẽ với New York,” NYAG cho biết trong các tài liệu cho thấy các khoản đầu tư của Bitfinex và Tether từ New York. tương tác giữa hai người, khoảng thời gian dài hơn cả hai đã tuyên bố trước đó.

NYAG cũng cho thấy mối liên hệ giữa Bitfnex và công ty Galaxy Digital của nhà quản lý quỹ phòng hộ Michael Novogratz, công ty đã trở thành khách hàng của Bitfinex vào tháng 10 năm 2018. Và Bitfinex có tài khoản với hai ngân hàng ở New York (Signature Bank và Noble Bank) và ít nhất là "một tổ chức tài chính khác ở New York để chuyển tiền cho khách hàng trên nền tảng Bitfinex và Tether."

Như Coindesk đã báo cáo vào ngày 10 tháng 7, Văn phòng Tổng chưởng lý Bang New York (NYAG) đã đệ trình một tài liệu mới cho thấy công ty có tài khoản tại Ngân hàng Metropolitan và Ngân hàng Chữ ký.

Các tài liệu đã được gửi tới NYAG để làm bằng chứng cho thấy họ có thẩm quyền điều tra các công ty vì họ có khách hàng ở New York. Tuy nhiên, Tether, iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Digfinex, cổ đông lớn của Tether và iFinex, có tài khoản tại Ngân hàng Metropolitan, nhưng hoạt động tài khoản rất ít.

Người phát ngôn của ngân hàng nói với CoinDesk rằng có rất ít hoạt động trên ba tài khoản, cho biết trong một email rằng Tether Holdings LTD, iFinex Inc và Digfinex Inc có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Metropolitan, nhưng các tài khoản này gần như hoạt động như Neglect và yêu cầu những tài khoản này. tài khoản bị đóng chưa đầy 5 tháng sau khi chúng được mở.