Bài viết này đến từThe Block, tác giả gốc: Aislinn Keely

Người phiên dịch Odaily |

Bài viết này đến từ

, tác giả gốc: Aislinn Keely

Người phiên dịch Odaily |

Theo hồ sơ tòa án mới của Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYOAG), iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, thuộc thẩm quyền của mình do có nhiều giao dịch ở New York, bao gồm cả việc cho phép người dùng ở New York sử dụng nó bất chấp lệnh cấm rõ ràng. Bitfinex trước đây đã lập luận rằng họ không kinh doanh với các khách hàng ở New York và do đó không bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu điều tra của NYOAG.

NYOAG lần đầu tiên đệ đơn kiện vào tháng 4, cáo buộc một phần rằng sàn giao dịch đã che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la bằng cách trộn tiền từ công ty chị em Tether và không tuân thủ các yêu cầu về thông tin và tài liệu trước khi kiện tụng theo Đạo luật Martin của New York.

Kể từ đó, NYOAG đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý với sàn giao dịch. Kết quả của tranh chấp hiện tại phụ thuộc vào việc Bitfinex và Tether có hoạt động ở New York hay không. Nếu tòa án thấy rằng không có liên hệ nào và không có liên hệ nào trước đó trong khoảng thời gian mà tòa án cho là hợp lý, thì yêu cầu điều tra sẽ bị hủy bỏ.

Các tài liệu cáo buộc rằng Bitfinex và Tether có nhiều mối quan hệ với tiểu bang, chủ yếu cho thấy rằng Bitfinex vẫn đang cung cấp dịch vụ cho cư dân New York sau khi Bitfinex tuyên bố sẽ ngừng phục vụ các thương nhân New York vào năm 2015. NYOAG đã cung cấp nhật ký IP của người dùng ở New York để làm bằng chứng.

“OAG đã thu được bằng chứng bổ sung rằng nền tảng giao dịch Bitfinex sẽ vẫn có sẵn cho các nhà giao dịch ở New York muộn nhất là đến năm 2019.” Ngoài ra, NYOAG đề nghị cung cấp riêng cho tòa án các tài liệu nhạy cảm liên quan đến cuộc điều tra của họ để không cản trở công việc điều tra đang diễn ra, Và được trích dẫn như một tiền lệ một vụ án năm 1976 liên quan đến cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức của bang New York.

Họ nêu chi tiết rằng, cho đến tháng 1 năm 2019, những người trả lời Bitfinex đã liên lạc với các nhà giao dịch ở New York về hoạt động của họ trên nền tảng và việc phân bổ vốn cho Crypto Capital.