Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từkhối nhịp đập khối nhịp đậpLưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

khối nhịp đập khối nhịp đập

(ID: BlockBeats), tác giả gốc: DecryptMedia, tựa gốc: Lịch sử đen tối của Crypto Capital và địa vị trong giới tiền tệ, người dịch: 0x5, được ủy quyền in lại bởi Odaily.

Lịch sử đen tối của Crypto Capital và mối liên hệ không thể tách rời của nó với các nhân vật khác nhau trong giới tiền điện tử.

Crypto Capital hợp tác chặt chẽ với các tổ chức liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận bảo mật kỹ thuật số.Tất nhiên, cũng có một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn có liên quan.

Crypto Capital đang dần tăng lên và có tiềm năng trở thành "ngân hàng trung ương" của ngành công nghiệp tiền điện tử kỹ thuật số. Nó cung cấp "ngân hàng" cấp cổng trong ngành công nghiệp mã hóa. Một trong các cổng được đại diện bởi các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, và cổng còn lại là một loạt các công ty nhỏ liên quan đến gian lận tài chính và rửa tiền do QuadrigaCX (hiện đã ngừng hoạt động) đại diện.

Vào thứ ba, hai cá nhân được cho là có liên quan đến Crypto Capital đã bị truy tố liên quan đến các giao dịch rửa tiền. Nhân viên chính phủ liên bang nói rằng cả hai đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một số công ty tiền điện tử, liên quan đến một công ty có tên Global Trading Solutions LLC, được xác định là một trong nhiều công ty vỏ bọc thuộc sở hữu của Crypto Capital. Mặc dù chủ sở hữu là Crypto Capital, nhưng người dùng là sàn giao dịch Bitfinex. "Dịch vụ ngân hàng" đặc biệt này được công tố viên mô tả là: "điều hành một ngân hàng ngầm, đại diện cho một số lượng lớn các sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp các dịch vụ giao dịch tài chính ngoài sự giám sát, liên quan đến hàng trăm triệu đô la."

“Crypto Capital, một công ty của Panama đã thoát khỏi sự giám sát, đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử trên khắp thế giới trong nhiều năm mà không có bất kỳ giấy phép chính thức nào,” bản cáo trạng cũng viết.

tiêu đề phụ

Vốn tiền điện tử đến từ đâu? Ai là kẻ thao túng đằng sau hậu trường?

Câu chuyện gốc:

Khái niệm ban đầu về Crypto Capital đã được tìm thấy trong một bài đăng trên Reddit sáu năm trước, của tác giả Bitfan2013. Theo Mathias Grønnebæk, Giám đốc điều hành của Braveno, một công ty cơ sở hạ tầng tài chính nguồn mở: Năm ngoái, Grønnebæk đã bị công ty bí ẩn này mê hoặc sâu sắc và bắt đầu một loạt cuộc điều tra.

Grønnebæk nói: Đầu mối đầu tiên của cuộc điều tra được đưa ra vào tháng 5 năm 2013 trong một chủ đề Reddit có tên là Bitfan2013. Cư dân mạng bí ẩn ẩn sau Internet tuyên bố rằng anh ta (và gia đình anh ta) có ghế trong hội đồng quản trị ở bốn ngân hàng vừa và nhỏ, sau đó anh ta đề xuất tầm nhìn của mình: Người dùng Bitcoin, thợ mỏ, thương nhân, lập trình viên, tất cả mọi người Đã đến lúc hành động! Đã đến lúc xây dựng một ngân hàng thực sự và có thẩm quyền từ đầu! Ngân hàng này được thiết kế dành riêng cho tiền điện tử.

Bài báo thậm chí còn đề xuất một địa điểm cụ thể hơn: Panama. Nơi này là thiên đường thuế cho các công ty nước ngoài.

Một tháng sau khi bài đăng này được phát hành, Crypto Capital (có tên là Crypto Financial vào thời điểm đó) được thành lập và đăng ký tại Panama. Vào tháng 8, nó đã khởi động quá trình IPO, huy động được 30.000 bitcoin (khoảng 300.000 USD) thông qua Havelock Investments, cũng là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Panama.

Havelock chuyên xử lý các đợt IPO liên quan đến Bitcoin và cũng cung cấp một dự án quỹ để bán cổ phần trên sàn giao dịch Bitcoin MPEx.

Sau đó, SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) đã xác định rằng Satoshi Dice là một công ty phát hành chứng khoán chưa đăng ký và Voohees cũng đã nộp phạt 35.000 đô la Mỹ cho việc này và hứa sẽ không tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán trong 5 năm tới. năm.

Havelock Investments cũng điều hành đợt IPO cho công ty khởi nghiệp Bitcoin “Neo and Bee”, và vào năm 2014, cảnh sát Síp đã mở cuộc điều tra về công ty vì cáo buộc gian lận thương mại. Người sáng lập công ty, Danny Brewster, đã bỏ trốn, bị cáo buộc đánh cắp 140 bitcoin vào thời điểm đó và không bị truy tố kể từ đó.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Decrypt Media, Voorhees nói rằng ở Panama khoảng sáu năm trước, anh đã gặp một trong sáu người chơi quan trọng ở Crpto Capital. Anh ấy cũng nói: Nếu không phải vì sự hợp tác giữa Coinapult Exchange và Crypto Capital, anh ấy có thể không biết về Cryoto Capital chứ đừng nói đến một cuộc gặp gỡ như vậy. Anh ấy cũng tuyên bố rằng anh ấy không có mối quan hệ nào với Havelock Investments.

Crypto Capital sau đó đã được mua lại bởi một công ty Thụy Sĩ, Global Trade Solutions, khởi đầu là một công ty tư vấn quản lý. Vào tháng 11 năm 2018, trong hồ sơ đăng ký của công ty xuất hiện một "quyền giám đốc", người phụ trách này thường được thuê để đại diện cho một công ty vỏ bọc, người này là Ivan Manuel Molina Lee. Trong các bài viết sau, chúng ta sẽ thường xuyên thấy tên người này xuất hiện.

tiêu đề phụ

Lấp lỗ hổng dịch vụ ngân hàng

Trong thế giới nóng bỏng của tiền điện tử, Cryoto Capital lấp đầy một vị trí đặc biệt: nó cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền điện tử vào thời điểm mà các ngân hàng truyền thống đang tránh chúng như bệnh dịch. Chẳng mấy chốc, nó đã trở nên nổi tiếng và mặc dù không có bất kỳ địa chỉ đăng ký cụ thể nào trên trang web của mình, hoàn toàn ẩn danh, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử. Quan trọng hơn, không chỉ các công ty mã hóa vùng xám hoặc tội phạm như những kẻ lừa đảo đã trở thành người dùng của nó, mà một số lượng lớn các công ty có danh tiếng tốt cũng đã đăng ký làm người dùng của nó.

Ví dụ: Kraken, một sàn giao dịch ở San Francisco, rất nổi tiếng và được mọi người tin tưởng, nhưng nó cũng đang sử dụng Crypto Capital. Nhưng Christina Lee, giám đốc thương hiệu của sàn giao dịch, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Decrypt rằng họ đã cắt đứt quan hệ với nó vào đầu năm 2017. Tương tự, Wei Zhou, CFO của Binance Exchange, cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: Sàn giao dịch của ông cũng đã sử dụng dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital trong một khoảng thời gian.

Nhưng Crypto Capital cũng đã thực sự xuất hiện ở những góc bẩn nhất của thế giới mã hóa và đã dính líu đến ít nhất một vụ bê bối lớn.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Canada, QuadrigaCX, hiện đã nổi tiếng và từng là khách hàng có giá trị nhất của Crypto Capital. Bạn vẫn có thể tìm thấy công ty này được liệt kê trên trang web Crypto Capital cho đến bây giờ. Một lần, sàn giao dịch Canada đóng cửa sau cái chết bí ẩn của CEO công ty. Theo các bản ghi trò chuyện trước đó, sàn giao dịch đang sử dụng Crypto Capital để quản lý tiền của khách hàng.

tiêu đề phụ

Người đàn ông đằng sau Crypto Capital

Trong các tài liệu truy tố của Tổng chưởng lý New York, một bản ghi cuộc trò chuyện đã được đưa vào giữa đại diện của Bitfinex, Merlin và đại diện của Crypto Capital, Oz. Voorhees cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: Anh ấy đã gặp Oz 6 năm trước, nhưng anh ấy không thể nhớ họ của người đó là gì, hoặc thông tin cá nhân chi tiết hơn.

Mô tả hình ảnh

Người ta đồn rằng đó là bức ảnh của chính Oz Yosef

tiêu đề phụ

Rắc rối với Vốn tiền điện tử

Cách thức hoạt động của Crypto Capital thực sự rất đơn giản. Thành lập một công ty vỏ bọc, lấy tài khoản ngân hàng, đợi cho đến khi tài khoản đó bị phong tỏa rồi chuyển sang tài khoản khác. Phil Potter, giám đốc chiến lược của Bitfinex, đã mô tả cách tiếp cận này là “trò chơi “mèo vờn chuột” mà mọi người trong giới bitcoin đều biết.”

Một chiến lược hoạt động cho đến ngày nó thất bại.

Trên thực tế, Crypto Capital đã tham gia với các công ty liên quan đến rửa tiền. Ví dụ:

Kể từ tháng 5 năm 2015, sàn giao dịch Bitcoin Safello đã sử dụng Crypto Capital để tham gia rửa tiền. Theo CEO Frank Schuil: Vào cuối năm 2017, họ đã gián đoạn hoạt động kinh doanh do phản hồi chậm từ Crypto Capital và chất lượng dịch vụ ngày càng đi xuống.

Hơn nữa, trong vài năm qua, nhiều diễn đàn và trang web đã tiết lộ rằng rất khó để rút tiền từ Crypto Capital và Crypto Capital đã tham gia sâu vào những tin tức tiêu cực này.

Mới gần đây, cựu kiến ​​trúc sư trưởng của QuadrigaCX, Alex Hanin, đã lên án các vấn đề rút tiền trên sàn giao dịch của mình tại Crypto Capital. Ông cho biết một trong những khoản tiền đã bị đóng băng trong tài khoản Crypto Capital ở Đài Loan. Vẫn chưa rõ số tiền đã được giải phóng hay chưa.