"Mẹo về rủi ro trong việc ngăn chặn hoạt động huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa "Tiền ảo" và "Chuỗi khối"""Mẹo về rủi ro trong việc ngăn chặn hoạt động huy động vốn bất hợp pháp dưới danh nghĩa "Tiền ảo" và "Chuỗi khối""。

Vào tối ngày 24, CCTV News đã phát bản tin "Phòng chống gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa "tiền ảo" và những thứ khác".

"Lời nhắc" tóm tắt các đặc điểm của các hoạt động thổi phồng khái niệm chuỗi khối để gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận, đồng thời nói rằng các hoạt động nêu trên sử dụng "đổi mới tài chính" như một mánh lới quảng cáo và về cơ bản là một kế hoạch Ponzi của “mượn cái mới trả cái cũ” Kêu gọi công chúng nhìn nhận blockchain một cách hợp lý, tích cực tố giác và phản ánh manh mối tội phạm phi pháp.

Trong số ba đặc điểm chính mà nó tóm tắt, mũi nhọn là rất rõ ràng.

Đầu tiên, mạng và xuyên biên giới là rõ ràng. Chủ yếu dựa vào Internet và các công cụ trò chuyện để giao dịch tại quầy; thiết lập trái phép máy chủ ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp; và lừa đảo đầu tư ủy nhiệm.

Thứ hai là lừa dối, quyến rũ và che giấu. Tính năng này chỉ ra các hoạt động tiếp thị như airdrop nền tảng người nổi tiếng; thao túng giá tiền tệ; Hành vi tài trợ tiền tệ.

Thứ ba là có nhiều rủi ro phạm pháp. Thông qua công khai, bọn tội phạm sử dụng "thu nhập tĩnh" (để kiếm lợi từ việc tăng giá tiền tệ) và "thu nhập động" (để kiếm lợi nhuận từ phát triển ngoại tuyến) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vào quỹ, đồng thời dụ dỗ các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia. để liên tục mở rộng nhóm quỹ , với các đặc điểm gây quỹ bất hợp pháp, kế hoạch kim tự tháp và lừa đảo.

"Thông báo về việc Ngăn chặn Rủi ro Tài chính của việc Phát hành Token""Thông báo về việc Ngăn chặn Rủi ro Tài chính của việc Phát hành Token", có thể thấy rằng trọng tâm của "Lời nhắc" đã thay đổi từ ICO sang gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và các hoạt động lừa đảo.

Mặc dù "Lời nhắc" không nêu tên, nhưng hai nhân vật chính của giao dịch OTC là WeChat Pay và Alipay đã được phát hành vào ngày hôm nay (24 tháng 8).Giọng nói nối tiếp nhau. Ant Financial cho biết Alipay sẽ thực hiện các biện pháp như hạn chế chức năng thu tiền của tài khoản hoặc thậm chí hạn chế vĩnh viễn việc thu tiền đối với các tài khoản cá nhân liên quan đến giao dịch tiền ảo tùy theo hoàn cảnh. Tencent Internet Finance đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã thực hiện các biện pháp như hạn chế các chức năng và hạn ngạch thu thanh toán cũng như giám sát các giao dịch hàng ngày trong thời gian thực để đối phó với các vi phạm của các kênh thanh toán.

Kể từ khi WeChat chặn vĩnh viễn một số tài khoản công khai WeChat bị nghi ngờ đăng thông tin cường điệu về giao dịch ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu) và tiền ảo vào ngày 21 tháng này, tính đến hôm nay, quan chức này đã đưa ra các tín hiệu điều tiết mạnh mẽ trong bốn ngày liên tiếp: vào ngày 22, Bắc Kinh Chính quyền quận Triều Dương của thành phố yêu cầu các trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà nghỉ, tòa nhà văn phòng và những nơi khác không được thực hiện bất kỳ hình thức quảng bá và hoạt động công khai tiền ảo nào; Đối với các lĩnh vực tiền ảo và ICO; tính đến hôm nay, năm bộ và các ủy ban đã đưa ra "Cảnh báo rủi ro về việc ngăn chặn hoạt động gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa" Tiền ảo "và" Chuỗi khối ".

thể hiệnthể hiệnĐể đối phó với các biến thể mới và tình huống mới của các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ phận liên quan đã áp dụng một loạt các biện pháp làm sạch và cấm có mục tiêu để ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính và đạo đức có thể xảy ra.

(Tôi là Aloe Vera, phóng viên của Odaily. Để khám phá blockchain thực sự, vui lòng thêm WeChat 1012387983 để biết tin tức nóng hổi và liên lạc. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.)

(Tôi là Aloe Vera, phóng viên của Odaily. Để khám phá blockchain thực sự, vui lòng thêm WeChat 1012387983 để biết tin tức nóng hổi và liên lạc. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.)