Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật EU (Châu ÂuNó được báo cáo rằngNó được báo cáo rằng, khoảng 16 sàn giao dịch tiền điện tử, bộ xử lý thanh toán và nhà cung cấp ví kỹ thuật số đã tham gia nỗ lực này.
Chỉ thị đề xuất rằng để giải quyết các rủi ro liên quan đến tính ẩn danh, các đơn vị tình báo tài chính (FIU) sẽ được phép lấy một số thông tin về chủ sở hữu tiền điện tử và liên kết địa chỉ tiền kỹ thuật số với danh tính của chủ sở hữu tiền kỹ thuật số. Đồng thời, chỉ thị cũng thừa nhận rằng việc đưa các nhà cung cấp dịch vụ vào phạm vi hợp tác không loại bỏ hoàn toàn tính ẩn danh của các loại tiền kỹ thuật số.
Về68%Nền tảng này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tiền kỹ thuật số/tiền pháp định mà không cần KYC (biết khách hàng của bạn, xác minh danh tính), điều này tạo ra rất nhiều chỗ cho hoạt động rửa tiền.
Europol trước đây được gọi là Europol và Đơn vị Ma túy. Bộ tin rằng hành động chống rửa tiền được đưa ra lần này chủ yếu là về việc theo dõi và phân bổ tài sản mã hóa. Ngoài ra, những người tham gia cũng sẽ tập trung vào các giải pháp tương ứng để "tăng cường dịch vụ ẩn danh của tài sản mã hóa", chẳng hạn nhưChờ đợi.Chờ đợi.
Liên kết KYC và KYT (Giao dịch biết bạn, theo dõi toàn bộ giao dịch) trong loại máy hợp nhất tiền điện tử này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Nó "bàn giao" thông tin về chủ sở hữu tài sản mã hóa cho các cơ quan chính phủ không công nhận bitcoin như một phương tiện thanh toán cho các cuộc điều tra tội phạm và phát hiện ICO riêng tư.
Về các giải pháp cụ thể cho vấn đề rửa tiền, một số người tham gia đề xuất Văn phòng Cảnh sát Châu Âu tạo sổ cái địa chỉ phân tán tập trung vào giám sát, để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan có thể tự động nhận thông báo chính sách mới nhất và từ chối giữ tiền điện tử có liên quan .Một số cung cấp dịch vụ giao dịch, v.v.
Tuy nhiên, những phương pháp này đã thực sự được thử nghiệm trong ngành.Ví dụ, khởi nghiệp blockchainChainalysisRa mắt vào tháng 4 năm nay để triển khai công cụ tuân thủ tiền điện tử. Chainalysis chủ yếu cung cấp phần mềm phân tích giao dịch cho các sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các khách hàng khác để giảm thiểu rủi ro giao dịch và xác định các hoạt động bất hợp pháp. Công ty đã giúp điều tra sàn giao dịch lớn nhất thế giớiMt.Goxphá sản.
nhà môi giới bitcoinBitpanda(trước đây là coinimal) Giám đốc điều hành Eric Demuth phân tích rằng phương pháp này sẽ mang đến cho người giám sát góc nhìn của Chúa và có thể theo dõi dòng chảy của mọi giao dịch trong một cái nhìn toàn cảnh. Nhưng nếu bạn muốn theo dõi từng bước của giao dịch, vẫn có những khó khăn lớn. Và việc rửa tiền thông qua các kênh Bitcoin đã xảy ra sớm nhất là 3 năm trước.
Ngoài ra, trước khi xuất hiện một hệ thống phân tán từ chối chuyển tiền đến các địa chỉ cụ thể, cảnh sát châu Âu đã phá một vụ rửa tiền quốc tế vào tháng 3 năm nay.Trong trường hợp rửa tiền này, tin tặc đã bẻ khóa máy ATM của ngân hàng, vận hành thông qua thẻ trả trước được liên kết với ví tiền điện tử, thao túng máy ATM để rút tiền theo nhu cầu của nó và đánh cắp hơn1 tỷ USD, Số tiền bị đánh cắp chủ yếu được dùng để mua xe sang và biệt thự.
Hàn QuốcNhật Bản、Hàn Quốc、Canada, ÚcCác quốc gia như Trung Quốc và các quốc gia khác cũng đang tích cực khám phá các cách hiệu quả để kiểm soát rửa tiền, chủ yếu bao gồm cấm một số giao dịch tiền kỹ thuật số, bao gồm các nhà cung cấp tiền điện tử trong phạm vi giám sát và cải thiện các quy định chống rửa tiền.
Tôi là Zhang Yi, phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Để biết tin tức nóng hổi và liên lạc, vui lòng thêm WeChat ro20110723. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.
Tôi là Zhang Yi, phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Để biết tin tức nóng hổi và liên lạc, vui lòng thêm WeChat ro20110723. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.
