gần đâygần đây, chính phủ Canada đã công bố dự thảo quy định mới về “giao dịch tiền điện tử và xử lý thanh toán”. Dự thảo nhằm giải quyếtLực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính

(Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, FATF) đã nêu ra những thiếu sót của các quy định hiện hành và đề xuất tăng cường hệ thống tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố (AML/ATF) của Canada.

Các quy định mới bao gồm trao đổi tiền điện tử và bộ xử lý giao dịch trong phạm vi "Kinh doanh tiền dịch vụ" (Money of Service business), yêu cầu họ tiết lộ hồ sơ giao dịch lớn vượt quá 10.000 đô la Canada (khoảng 7.700 đô la Mỹ) KYC) cho khách hàng trên 1.000 CAD (~US$770).Ngoài ra, dự thảo bao gồm phân tích chi phí-lợi ích của quy định. Phân tích dự đoán

, Trong 10 năm tới, việc thực hiện quy định này sẽ tiêu tốn khoảng 6,1 tỷ đô la Canada, tương đương 47 triệu đô la Mỹ.

FATF là một tổ chức liên chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách chống rửa tiền, từ trước đến nay các chính sách mà nó xây dựng thường không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng đối với dự thảo lần này, các nhà chức trách Canada cho rằng việc thực hiện các quy định này sẽ có tác động tiêu cực đến uy tín quốc tế của đất nước. một tác động tích cực.

Giống như Canada, Úc đang thực hiện các động thái tương tự để đưa các nhà cung cấp tiền điện tử vào quy định.

Sau vụ kiện rửa tiền kéo dài của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), vào tháng 4 năm nay, chính phủ Úc đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp tiền điện tử “thu thập thông tin khách hàng, xác định khách hàng, theo dõi hành vi giao dịch và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ, chẳng hạn như giao dịch số tiền vượt quá 10.000 đô la Úc (7.755 đô la Mỹ) của các hoạt động giao dịch, v.v. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng biện pháp kiểm soát này vẫn chưa được xác định rõ ràng và hiệu quả kiểm soát vẫn còn ở bên lề.CatallaxyCông ty tư vấn chuỗi khối

Người đồng sáng lập Francis Pouliot từng phản đối dự thảo của Canada, ông tin rằng:

Dự thảo yêu cầu cung cấp báo cáo lưu lượng chi tiết đối với hồ sơ giao dịch tiền ảo lớn vượt quá 10.000 đô la Canada là rất khó thực hiện và sự can thiệp (của chính phủ) là quá mức.

Không chỉ Canada và Úc, mà Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác cũng đang tìm cách kiểm soát hiệu quả hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số, hành động cụ thể chủ yếu là cấm một số giao dịch tiền kỹ thuật số và cải thiện các quy định về chống rửa tiền.sau khi đi quakhởi đầu năm mới

Sau vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Coincheck, vào tháng 3, sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Coincheck đã đình chỉ ba giao dịch tiền điện tử Monero, Zcash và Dash, với hy vọng chống rửa tiền bằng tiền điện tử.Bithumb, một sàn giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc, đã sửa đổi các quy định chống rửa tiền để không còn chấp nhận người dùng NCCT làm thành viên mới và các tài khoản hiện có của nó cũng sẽ bị đóng vào ngày 21 tháng 6, nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền ảo cho khủng bố quốc tế. hoặc tội phạm.quỹ. Ngoài ra, các quy trình xác minh danh tính và quy trình xác minh nơi cư trú cho người dùng tiền điện tử sẽ được cải thiện.

Mà còn,Mà còn,CitigroupVào tháng 4 năm nay, Citigroup đã đăng thông tin tuyển dụng trên LinkedIn, tuyển dụng các tài năng quản lý và kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp cho tiền điện tử và thanh toán kỹ thuật số. Yêu cầu công việc rõ ràng là phải có khả năng "xác định, phân tích và triển khai các sản phẩm và phương pháp liên quan đến an ninh mạng, tiền điện tử và các công nghệ thanh toán mới nổi".

gần đây, Tencent đã phát hành một applet báo cáo và truy vấn rủi ro tài chính, phơi bày nhiều loại tiền kỹ thuật số giả như xu Pu'er và xu Wuxing. Ở một mức độ nhất định, applet báo cáo này đã đóng một vai trò trong việc vạch trần hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số và thanh lọc môi trường tiền kỹ thuật số.

Tôi là Zhang Yi, phóng viên của Odaily. Tôi đang khám phá blockchain thực sự. Để biết tin tức nóng hổi và liên lạc, vui lòng thêm WeChat ro20110723. Vui lòng ghi rõ tên, đơn vị, chức vụ và lý do của bạn.