Thứ Năm tuần này (ngày 12 tháng 4), sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản BitFlyer đã thông báo rằng họ sẽ sửa đổi các chính sách giao dịch và thanh toán của mình, đồng thời tăng cường hơn nữa các thủ tục KYC (biết khách hàng của bạn).

Theo thông báo do sàn giao dịch đưa ra, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, người dùng đã đăng ký trực tuyến sẽ không thể gửi tài sản tiền điện tử cũng như không thể rút đồng yên Nhật cho đến khi thông tin địa chỉ và danh tính của họ được xác nhận - BitFlyer sẽ gửi cho tất cả người dùng đã xác nhận một email thư xác nhận.

Tương tự như vậy, người dùng sẽ không thể mua các mặt hàng bằng giao dịch Bitcoin thông qua BitFlyer cho đến khi họ nhận được xác nhận từ BitFlyer rằng họ đã vượt qua quy trình xác minh danh tính.

Hôm thứ Năm, Nikkei đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) lo ngại về quy trình xác minh danh tính quá lỏng lẻo trên nền tảng BitFlyer. Do đó, BitFlyer đã phản hồi ngay lập tức.

Theo báo cáo của Nikkei, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản phát hiện ra rằng người dùng chỉ cần gửi bản sao chứng minh thư của họ để thực hiện các giao dịch trên nền tảng BitFlyer và không cần xác nhận và xác minh thông tin người dùng. Do đó, nhân viên giám sát tài chính của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản nghi ngờ rằng sàn giao dịch có thể liên quan đến các hoạt động rửa tiền.

BitFlyer tuyên bố rằng họ thực sự không cẩn thận khi thực hiện các chính sách KYC và họ đang làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản để tăng cường hơn nữa các biện pháp chống rửa tiền hiện có.

Hiện tại, các cơ quan quản lý của Nhật Bản đang xem xét các sàn giao dịch tiền điện tử của quốc gia về các vấn đề như chống rửa tiền và tuân thủ đăng ký kinh doanh. Mới hôm qua, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã ban hành lệnh phạt hành chính yêu cầu trao đổi tiền điện tử BlueDream đình chỉ hoạt động kinh doanh cho đến ngày 10 tháng Sáu.