NFT 브러싱 거래 보고서: 1,000개 이상의 프로젝트와 80,000개 이상의 거래 주소 포함
NFTGo
2022-08-17 10:04
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Brushing order는 일부 NFT 프로젝트의 잘못된 번영을 만들었습니다.

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NFT에서 브러시 트랜잭션이란 무엇입니까?

오더 브러싱 거래는 한편으로는 프로젝트의 공급이 수요를 초과한다는 착각을 일으키기 위한 것일 수도 있고, 다른 한편으로는 플랫폼에서 제공하는 활동 보상을 얻기 위한 것일 수도 있습니다.

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양치 거래 현황

전통적인 증권 및 선물 시장은 브러싱 거래를 금지하고 있지만 NFT 시장은 여전히 ​​개발 초기 단계의 브러싱 거래가 많이 발생하고 있습니다. NFTGo.io 데이터에 따르면 현재 NFT 시장에는 스와이핑 거래와 관련된 1,075개의 프로젝트가 있으며 스와이핑 거래에 관련된 주소는 82,000개를 초과합니다. 또한 전체 네트워크의 스와이핑 거래 횟수는 250,000회 이상에 달했습니다.시장에서 일부 프로젝트 당사자는 마케팅 효과를 달성하기 위해 주문을 스 와이프하여 "시장을 끌어들입니다. 이것은 본질적으로 데이터로 사용자를 속이는 행위입니다. 그러나 주문 스 와이프에는 많은 이유와 방법이 있습니다. , 일반화 할 수 없습니다. 예를 들어 거래량이 많은 상위 10개 프로젝트 중 일부 알려지지 않은 프로젝트뿐만 아니라 잠재적 우량 프로젝트인 Meebits도 있습니다. 이는 이 단계에서 주문 스와이핑 거래가프로젝트의 품질을 평가할 수는 없지만 프로젝트 거래량의 구성을 이해하는 데는 여전히 도움이 됩니다.

, 거래량의 칩이 너무 "중앙화"된 경우 투자자는 이 상황에 대해 주의해야 합니다. 예를 들어, 아래 그림은 브러싱 거래 상위 10개 프로젝트를 나타내며 R*** 및 T***의 브러싱 거래 비율이 각각 1위와 2위를 차지합니다.대부분의 브러싱 거래에는즉각적인 고주파 기능, 그리고 일반적으로 장기간에 걸쳐. NFTGo.io 데이터에 따르면 NFT 브러싱 거래를 완료하는 데 필요한 대부분의 주기는 5분이며 시간이 길수록 첫 번째는 가격이 변동될 수 있고 다른 하나는 다른 참가자가 이익을 훔칠 수 있다는 것입니다. 위의 목적을 이해하면 행동을 기반으로 브러싱 트랜잭션의 핵심을 식별할 수 있습니다.구매자와 판매자는 동일한 사람이 관리하는 단일 주소 또는 여러 주소인 경우가 많습니다.

사람들이 멜라니아의 브러싱 거래를 발견한 것처럼 우리도 체인에서 브러싱 거래의 흔적을 포착할 수 있습니다.

하루 내의 폐쇄형 루프 거래도 작은 고점인 이유는 무엇입니까? 이 연구는 이러한 프로젝트의 스 와이프 거래가 특징을 제시한다는 것을 발견했습니다. 일반적으로 특정 주소는 하루에 한 번 자체 자산의 모든 NFT를 거래합니다 (이 금액은 일반적으로 상대적으로 크며 수만 개에 이릅니다). 거래는 다음 번에 다시 돌아옵니다. 닫힌 루프를 형성하는 날. NFT의 기반이 충분히 크기 때문에 이 "느린" 브러싱 거래는 종종 엄청난 거래량을 생성할 수 있으며, 이는 차례로 시장 번영에 대한 잘못된 그림을 만듭니다.

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브러싱 거래의 목적

현재 NFT 발행 프로젝트 수와 이더리움 일일 거래량은 모든 퍼블릭 체인 중 상위권에 속하며 어느 정도는 스와이프 거래의 흔적을 은폐하기가 더 쉬워질 것입니다. 이더리움에서 스 와이프 거래는 또한 많은 양의 가스 수수료를 소비합니다.스 와이프 주문의 높은 비용은 또한 스 와이프 거래 구현자를 역으로 심사했습니다.이 사람들은 충분한 자금과 명확한 전략과 같은 몇 가지 공통된 특징을 가지고 있습니다.

시장에서 NFT에 대한 스 와이프 주문의 세 가지 주요 목적이 있습니다. 하나는 과대 광고, 자금을 통해 지정된 항목의 거래량과 가격을 높이고 플레이어를 게임에 끌어들이는 것입니다. 두 번째는 자금 세탁을 위한 것으로, 예를 들어 일부 해커는 "더러운 돈"을 NFT 시장에 유입한 다음 이를 이체하여 화이트워싱 프로세스를 완료합니다. 세 번째는 $LOOKS 수입을 얻고 자신의 NFT 가치를 높이는 것입니다. 따라서 하한가를 훨씬 상회하는 빈번한 거래, 단일 NFT의 동일 주소 하에서의 비정상적인 거래 기록 등을 식별의 근거로 삼을 수 있다.

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사기 거래를 식별하고 포착하는 방법우리는 가장 기본적인 브러시 경로를 가정하여 브러시 거래자의 온체인 행동을 열거합니다. 첫째, 동일한 사용자가 자신의 지갑 간의 거래를 위해 여러 개의 하위 지갑을 만들 수 있습니다. 거래를 준비하기 전에 이러한 지갑도 상호 작용할 충분한 자금이 있어야 하며 일부 브러시 거래자는상위 지갑에서 직접 외부 전송, 따라서 생산"일대다"

, 그래서 우리는 이 행동을 기반으로 사용자가 생성한 여러 하위 지갑(연계 지갑)을 캡처합니다. 현재 우리는 체인의 데이터를 사용하여 "추적 가능한" 브러시 거래를 수행하고 원래 어머니 지갑을 추적하여 "swiper"의 신원을 확인할 수 있지만 일단 자금이 오프 사이트에 들어가면 체인은 "고장난".둘째, 지갑 상관 클러스터링을 수행하여 지갑 간의 상호 폐쇄 루프 트랜잭션을 캡처할 수 있습니다.다른 지갑과 상호 작용하지 않고 끊김 없는 고주파 트랜잭션

, 우리는 또한 의심을 확인할 수 있습니다. 일부 기계적 스와이핑 거래는 이 두 가지 온체인 동작에 대한 제한된 쿼리를 통해 식별할 수 있으므로 하위 지갑을 역으로 식별할 수 있지만 단점은 자금이 시장 외부에서 올 때 "스위퍼"의 신원을 알 수 없다는 것입니다. 모두 다 아는.

셋째, 특정 NFT 하에서 과거 거래 기록을 확인합니다.동일한 NFT가 단기간에 여러 번 거래되어 하한가보다 훨씬 높은 가격으로 거래되었으며 거래 가격 위치가 크게 변경되지 않았습니다.

일반적으로 스 와이프 거래에서 NFT와 자금은 거래자의 초기 주소로 반환되거나 장외 거래를 통해 거래자의 지갑으로 반환됩니다. 따라서 "주 거래자 - 기타 주소 - 주 거래자"에 대한 루프입니다. 주소 클러스터링 및 우선 순위를 기반으로 거래 흐름을 분류하고 분석할 수 있습니다.

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칫솔질 활동의 종류

위의 분류에 따르면 두 위안 링 사이의 폐쇄 루프 거래 수가 가장 많고 세 위안 링이 그 뒤를 잇는 것으로 나타났습니다.

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"노이즈"를 제거하고 데이터를 마스터하는 방법은 무엇입니까?

NFTGo.io는 최근 프로젝트 세부 정보 페이지와 가격, 거래량, 거래자, 판매 및 거대한 고래 추적 대기를 포함한 주요 지표에서 모든 의심스러운 브러싱 활동을 걸러낼 수 있는 새로운 워시 트레이딩 기능(워시 트레이딩 기능)을 출시했습니다. 우리 팀은 광범위한 연구, 알고리즘 분석 및 각 목록에 대한 거래 추적을 통해 사기를 식별하기 위한 전략을 개발합니다. 우리는 또한 이 기능을 데이터에 통합하고 대중에게 공개하는 최초의 NFT 데이터 분석 플랫폼 중 하나입니다.

NFTGo.io 플랫폼은 이제 항목, NFT, 주소, 시장 및 시장 개요를 포함하여 페이지의 주요 메트릭을 기반으로 의심스러운 사기를 자동으로 필터링합니다.

브러시 거래 필터를 통해 실제 데이터를 표시할 수 있는 주요 지표 및 페이지와 같은 NFTGo.io에 대한 자세한 정보를 보려면 제품 설명서를 참조하십시오.

🔗 https://docs.nftgo.io/docs/wash-trade-filter

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브러싱 필터 및 플래그

모든 아이템 가격 차트 및 이벤트 페이지 상단에 새로운 "Filter Wash Trades" 버튼이 있습니다. 이 기능을 통해 사용자는 브러시 거래를 필터링하여 시장 활동을 더 잘 이해할 수 있습니다.

Meebits 7D 데이터를 예로 들면 "필터 거래" 버튼을 켜기 전과 후의 데이터가 다른 것을 볼 수 있습니다.

"Filter Scalping Transactions" 버튼을 시작하기 전에:

필터 버튼이 꺼져 있으면 모든 의심스러운 거래 옆에 빨간색 플래그가 표시되어 사용자에게 경고합니다. 버튼을 누르면 이러한 의심스러운 거래가 데이터에서 제거됩니다.

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발문

발문

사기 거래를 피할 수 있는 명확한 방법은 없지만 위 링크에서 해결책을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 하위 지갑이 거래 시장과 상호 작용할 때 KYC를 추가하여 "여러 지갑을 가진 한 사람"의 상황을 식별할 수 있지만 거래 시장은 개인 정보 보호에 더 많은 주의를 기울이는 일부 사용자를 잃을 수 있습니다.

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