편집자 주: 이 기사의 출처는PeckShield（ID：PeckShield）, 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
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2021년 3월 19일, 최고인민검찰원과 중국인민은행은 가상 화폐 자금 세탁 범죄를 처벌하는 전형적인 사례를 공동으로 발표했습니다. 이 사건은 항저우의 Chen Moumou가 상류자금이 금융사기 범죄에서 나온 것임을 알고도 자금조달 사기자금을 은행 송금 및 비트코인 교환을 통해 해외로 송금한 행위를 자금세탁죄에 해당하여 징역형을 선고받았다. 징역 2년, 벌금 20만 위안.
China Judgment Documents Network에 따르면 Chen Haibo는 관련 국가 부서의 허가 없이 인터넷을 통해 공표하고 고정 수입을 약속하거나 높은 예상 수입을 조작했으며 불특정 사회 대중을 끌어들여 "Malacca Bitcoin Fund" 및 "플레이어"에 투자했습니다. 네트워크'에 접속해 허위 거래를 통해 투자자금을 불법 취득하고, 자료를 조작하고, 현금 인출을 제한한 혐의를 받고 있다.
2018년 10월 말부터 같은 해 11월 초까지 피고인 Chen Moumou는 전남편 Chen Haibo가 모금 사기 혐의로 공안 기관의 조사를 받고 홍콩으로 도주한 사실을 알고 300만 RMB를 송금했습니다. 범죄 용의자로부터 얻은 훔친 돈을 Chen Haibo에게 훔친 돈으로 Chen Haibo가 구입한 차량을 900,000위안 이상의 저렴한 가격에 판매한 후 비트코인 키와 교환하여 모든 돈을 Bitcoin "채굴자"에게 이체했습니다. 열쇠는 해외 교환을 위해 Chen Haibo에게 보냈습니다.
PeckShield의 사기 방지 상황 인식 시스템인 CoinHolmes의 관찰에 따르면 이 사례는 돈세탁을 위해 비트코인 "광부" 키를 구매하는 새로운 방법을 보여줍니다.
비트코인 채굴은 일정 기간 동안 비트코인 시스템에서 발생하는 거래를 확인하고 이를 블록체인에 기록하는 과정인 부기(Bookkeeping) 과정입니다. 채굴에는 많은 컴퓨팅 파워가 필요하며, 이에 대한 보상으로 부기권을 성공적으로 획득한 채굴자들은 비트코인으로 보상을 받게 됩니다.
채굴자들은 채굴에 대해 두 종류의 보상을 받게 될 것이며, 그 중 하나는 블록 보상입니다. 이 블록을 만든 사람입니다. 그 중 N의 값은 비트코인이 탄생했을 때 50이었으며 이후 약 4년마다 반감되어 현재는 6.25로 비트코인 네트워크는 이런 방식으로 비트코인의 총량을 통제하고 있다. 블록 보상은 각 블록에 기록된 첫 번째 트랜잭션입니다.
다른 부분은 현재 블록의 모든 거래 수수료의 합계인 거래 수수료입니다.
채굴 보상에서 블록 보상 트랜잭션의 출력 주소는 채굴자의 직불 주소이며, 이를 기본적으로 채굴자의 지갑이라고 합니다. 더 높은 컴퓨팅 성능과 블록 보상을 얻기 위해 여러 광부가 마이닝 풀을 구성하여 컴퓨팅 성능을 향상시킬 수 있습니다. 채굴 풀은 채굴자에게 보상을 분배합니다. 마이닝 풀이 보상을 분배할 때 일정 금액 또는 기타 규칙에 따라 먼저 모든 마이닝 보상을 다음 레벨 조직 지갑의 주소로 이체한 다음 다른 조직 지갑을 통해 보상을 분배합니다. 아래 그림과 같이: CoinHolmes의 관찰에 따르면 "자금세탁방지법" 및 "카드해체조치"가 발효되면서 전통적인 자금세탁 채널이 큰 타격을 입었고 익명의 다국적이며 추적하기 어려운 가상 화폐가 돈세탁의 중요한 통로가 됩니다. 여러 국가의 법 집행 기관의 압력에 따라 가상 통화 거래 플랫폼은 관련 법 집행 기관의 요구 사항을 충족하기 위해 자금 세탁 방지 위험 통제 전략을 업그레이드했습니다. CoinHolmes 사기 방지 전문가에 따르면 이전에는 돈세탁 방지 위험 제어 시스템이 느슨한 가상 통화 거래 플랫폼이 많았는데 러닝 포인트 및 돈세탁과 같은 회색 산업에서 사용되는지 모르겠습니다. 판매자가 가상화폐를 판매하는 목적은 자금세탁이지만 구매자에게는 가상화폐 투기라고 생각할 뿐이므로 시정의 핵심은 가상화폐 거래 플랫폼에서 자금세탁 방지 노력을 강화하는 것입니다.감독 강화로 인해 자금세탁자들은 가상 화폐 OTC 장외 거래로 전환할 수 밖에 없습니다.정상적인 상황에서 판매자는 가상 화폐 수령 주소를 제공합니다.이체 확인 후 입금 및 지불을 계산하고 확인할 수 있습니다. 사람. OTC 가맹점은 현장 거래에 비해 일반적으로 구매자의 자금 출처, 신원 정보를 묻지 않으며 금액 상한선도 없습니다.그러나 낯선 사람 사이의 이러한 P2P 거래는 잠재적인 위험도 내포하고 있다고 CoinHolmes는 밝혔습니다. 최근 홍콩에서 가상 화폐 장외 강도 사건이 많이 발생했습니다. , 돈세탁 플랫폼이 본토에서 돈을 가지고 도망가는 사례가 있습니다.
