보조 제목
PeckShield의 디지털 자산 자금 세탁 방지 및 사기 방지 상황 인식 플랫폼인 CoinHolmes의 통계에 따르면 우리나라는 2021년 초에 자금 세탁 방지 감독을 계속 강화할 것이며 글로벌 규제 기관은 가상 자산을 공동으로 단속할 것입니다. 갱스터 및 테러와 관련이 있습니다. 1월 8일 미국 통화감독청(OCC)은 정책 서한을 발표했습니다. 지침에서 OCC는 미국의 연방 은행과 저축 기관이 INVN의 노드가 되는 데 참여할 수 있고 스테이블 코인을 결제 수단으로 사용할 수 있다고 명시했습니다. 최근 몇 년 동안 미국 달러 CBDC가 출시되지 않기 때문에 우리나라의 디지털 인민폐는 가속화되고 있습니다. 미국 은행 산업에 대한 더 큰 도전과 기회. . 보조 제목 2021년 초, 우리나라 공안부는 가상 화폐와 관련된 "자본 거래" 및 "환전 도주" 사례를 지속적으로 단속하고 조사, 추적, 카드 동결 및 기타 조치를 적극적으로 수행할 것입니다. 상당한 결과를 얻었다. 국제적으로 DeFi 락업의 가치는 계속해서 최고치를 경신했으며 피싱 웹사이트는 DeFi 분야로 확산되었습니다. 지난 1월 13일, 2019년 말 도주한 거래소 아이닥스(IDAX) 관계자가 사기 혐의로 기소됐다. 2019년 6월 IDAX는 플랫폼 통화 IT 통화 락업 수수료 리베이트 활동을 시작하여 대중이 IT 통화를 구매한 다음 재단으로 이체하여 창고를 잠그고 현금을 인출할 수 없도록 유도한 것으로 알려졌습니다. 감사 후 관련된 금액은 RMB 2억 3700만 이상이었습니다. 1월 13일, 거래 플랫폼 IQ Option은 투자자를 유인하기 위해 최대 900%의 투자 수익을 약속한 암호화폐 사기 혐의로 인도에서 집단 소송을 당했습니다. 델리 법원은 주요 신문사에 피해자들의 입장을 촉구하는 공문을 게재하도록 명령했다. 1월 15일, DeFi 보험 계약인 Nexus Mutual은 NXM 토큰 업그레이드에 대한 사기성 이메일이 인터넷에 유통되고 있다고 공식적으로 트윗했습니다. Nexus Mutual은 업그레이드 계획이 없으며 사용자는 이메일을 따르지 말 것을 요청합니다. 인도 경찰은 1월 15일 체포된 해커로부터 9000만 루피(123만 달러) 상당의 비트코인을 압수했다. 해커는 2020년 11월 18일 정부 웹사이트를 해킹한 혐의로 체포되었습니다. 경찰은 수사 과정에서 해커가 3개의 비트코인 거래소와 10개의 포커 웹사이트를 해킹해 30개 이상의 비트코인을 훔친 것을 발견했습니다. 지난 1월 15일 미국 공매도 에이전시 J캐피털리서치는 비트디지털(BTBT.US)의 공매도 주식을 매도했다. JCAP에 따르면 BitDigital은 P2P 사업을 통해 불법적으로 4,200만 달러를 모금했습니다. 또한 채굴 작업에 1,880만 달러를 투자했다는 회사의 발표는 사기였으며, 비트코인 채굴기 판매자로 알려진 사람은 거래가 없다고 부인했으며, XMAX의 암호화폐 사업은 작년 5월부터 운영을 중단했습니다. 1월 15일 Bleeping Computer의 보고서에 따르면 Tesla CEO Elon Musk의 프로필을 사칭하는 트위터 암호화폐 경품 사기가 증가했으며 현금은 $580,000 이상입니다. 비트코인. 1월 18일, 쓰촨성 우성현 공안국은 QBTC APP 플랫폼에서 QT 및 기타 가상 화폐 거래가 사기 혐의를 받았다고 밝혔고, 조사는 2020년 12월 10일 종료되었습니다. Wusheng County People's Procuratorate는 검토 및 기소를 위해 통화 인출 요청은 법원의 결정을 기다려야 합니다. 1월 20일 특수 작전 "클린넷 2020"에서 장쑤성 단양시 공안국은 "가상화폐를 사용하여 수취 및 지불"한 형사 사건을 조사하고 사건에 연루된 용의자 30명을 체포했습니다. 조사 후 범죄 용의자는 6억 개 이상의 시민 개인 정보를 판매했으며 불법 소득은 800만 위안 이상이었습니다. 1월 25일, DeFi 프로토콜인 Cover Protocol은 사용자에게 사기성 웹사이트에 주의할 것을 상기시키기 위해 공식적으로 트윗했습니다. 1월 25일, DFINITY는 공식적으로 커뮤니티 회원들에게 가짜 에어드롭 웹사이트 dfini.org를 조심하라고 상기시켰습니다. 1월 28일 뉴스에 따르면 이전에 WSB 회장이라는 ID 계정을 가진 트위터 오피니언 리더가 비트코인과 도지코인에 대한 정보를 게시하여 도지코인이 80% 이상 급등했습니다. 확인 후 해당 계정은 인기 있는 Reddit 하위 섹션 WallStreetBets의 공식 오피니언 리더의 계정이 아니며 전송된 메시지는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 1월 28일 유로폴은 스페인 방위군 및 카탈로니아 경찰과 협력하여 암호화폐 투자 훈련 사기 사건을 해결했습니다. 당국은 용의자 6명을 체포하고 총 약 70,000유로(약 $84,716)에 달하는 법정 화폐와 가상 화폐를 압수했습니다. 보조 제목 지난 1월 4일 홍콩 차이완에서 한 남성이 비트코인을 배달하던 중 남아시아 바이어를 만나 길에서 300만 홍콩달러와 휴대전화 2대를 강탈당하는 사건이 발생했다. 첫 거래에서 100만 홍콩 달러를 현금화했습니다. 1월 18일, 경찰은 한 여성이 홍콩 쿤통(Kwun Tong) 36번 추앙예 거리(Chuangye Street)에 있는 화지 센터(Huaji Center) 부대에 있을 때 칼과 몽둥이로 무장한 네 명의 남자에게 현금 350만 위안을 강탈당했다는 보고를 받았다. 콩 달러. 보조 제목 PeckShield가 이전에 발표한 "2020 연간 디지털 통화 자금세탁 방지 보고서"는 2020년에 협박 공격이 급속도로 발전할 것이며, 가상 화폐를 사용하여 돈을 수집한 후 협박자가 공격하는 비율이 크게 증가하여 국내외 규제 기관의 긴밀한 관심을 끌었습니다. 2021년 초, 갈취 공격이 계속 발효되면서 글로벌 규제 합동 단속이 성과를 보이기 시작했습니다. 1월 8일, 웹사이트 소유자는 coinmama.com에 별점 5점짜리 리뷰를 게시하고 두 번 좋아요를 누르거나 공유하겠다고 위협하는 이메일을 받았습니다. 수신자가 48시간 이내에 위의 요청을 완료하지 않으면 협박자는 포르노 사이트에서 수신자의 웹사이트로 연결되는 수백만 개의 백링크를 생성하여 평판을 손상시킵니다. 1월 22일, 해커는 성인 스트리밍 사이트인 마이프리캠스(MyFreeCams) 사용자 약 200만 명의 데이터를 훔쳤고, 이 데이터를 판매함으로써 49건의 거래가 이루어졌으며 누적 22,400달러 상당의 비트코인을 획득했습니다. 1월 23일 Radware 고객 5명이 DDoS 공격을 받았고 해커는 5 BTC의 몸값을 요구했습니다. 2021년 1월 29일, 미국과 불가리아의 법 집행 기관이 2020년 가장 활동적인 랜섬웨어 갱단 중 하나인 NetWalker의 인프라를 손상시켰습니다. 몸값은 NetWalker 랜섬웨어에 감염된 회사에서 수집되었습니다. 가상 세계와 물리적 세계가 개방되고 블록체인과 같은 신기술의 대중화로 좀도둑과 검은 재산은 더 이상 주요 위협이 아니며 조직적이고 계획적인 국가 수준의 상대에 의해 시작된 고급 지속적 하이재킹 위협, 사이버 범죄 조직과 사이버 테러는 가장 큰 보안 위협이 될 것입니다. 1월 20일 미국 연방수사국(FBI)은 "국회 의사당 폭동"이번 사건에서 한 프랑스인이 폭동(2020년 12월 8일) 전 한 달에 50만 달러 상당의 비트코인을 '캐피톨 힐 폭동'에 연루된 극우 운동의 일부 주요 인사들에게 송금한 사실이 밝혀졌습니다.자금 세탁 방지 관련 정책 및 규정
가상자산 관련 사례
장외거래 "과속강도" 경악
랜섬웨어는 계속해서 높고 테러리스트 자금 조달은 디지털 통화 분야로 확산됩니다.
