가상 화폐 대면 오프사이트 거래, 겉으로는 안전해 보이지만 숨겨진 위험.

"가상화폐 거래소에서의 이체에 비해 대면 현금 결제는 은행 검열을 우회할 수 있고, 거래가 실시간으로 완료되도록 보장할 수 있으며, 거래 당사자가 돈을 빼앗아 도망가는 것을 방지할 수 있습니다. 홍콩 거래 동향"이라고 홍콩의 한 가상화폐 환전소 담당자가 말했다.

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한손화폐, 한손화폐, 숨겨진 장외거래

Li Ying과 같은 노련한 동전 투기꾼들은 점점 더 많은'상인'으로 돌아서 흑색 산업의 상류와 하류로 향하고 있으며, 가상화폐의 은폐 아래 그들은 계속해서 흑색 산업에 "피를 주입"하고 있습니다. .

“많은 사람들이 이런 종류의 돈 1랏, 코인 1랏의 장외 거래가 안전하다고 생각하지만 실제로는 잠재적인 위험이 많습니다.” PeckShield의 자금 세탁 방지 상황 인식 플랫폼인 CoinHolmes의 전문가는, 말했다.

그는 구매자 입장에서는 판매자의 인적사항을 알 수 없기 때문에 출처가 불분명한 가상화폐를 받기 쉬워 자신도 모르게 돈세탁 사건에 연루되기 쉽다고 설명했다.

CoinHolmes 관찰에 따르면 OTC 거래에 참여한 일부 상인과 플레이어는 2020년 우리나라에서 시작된 "동결 카드 물결" 동안 은행 카드가 동결되었습니다. 돈세탁 사건에 연루.

판매자의 입장에서 큰 현금 상자를 들고 거리를 배회하는 것은 쉽게 발견됩니다. 코인홈즈가 조사를 도운 사례에서는 장외거래 자금 규모가 7자리를 넘는 경우가 많았다. 코인홈즈는 최근 경찰의 도움을 받은 장외거래 사건을 통해 장외거래가 대면현금거래로 전환되기 시작했다고 밝혔습니다. 강탈하고 강탈하고 "죽이는 돼지"를 만날 수 있습니다. ". 최근 USDT 장외 거래가 본토와 홍콩에서 하이재킹되었습니다.

"최근 저희가 조사를 도운 사건의 경우, 소셜 플랫폼을 통해 구매자 신원을 위조하여 수십만 위안의 현금을 가상 화폐로 교환하는 오프사이트 거래가 여러 건 있었습니다. 판매자는 준비된 상황을 소개합니다. 일반적으로 이런 종류의 거래는 하늘이 캄캄할 때 마련되고 인구가 적은 곳을 선택한다. 양도를 받은 후 공범자와 협력하여 도둑질을 한다. 이들 구매자의 대부분은 동남아시아 갱단을 조직했다"고 말했다. CoinHolmes 자금 세탁 방지 전문가.

흑인과 회색 산업이 관련된 이러한 사례에서 범죄자들은 ​​USDT를 점점 더 선호하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. USDT는 미국 달러에 고정되어 있고 가치가 안정적이며 오컬트이기도 합니다.

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1월 3일 저녁, 36세의 리 씨가 두 명의 남아시아 구매자와 대면하여 100만 홍콩 달러 상당의 비트코인을 성공적으로 거래한 후, 다음 날(1월 4일) 오후 두 명의 남아시아 구매자는 다시 한 번 연락을 취했습니다. Li는 WeChat을 통해 300만 홍콩 달러 상당의 비트코인을 거래하고자 하는 Wang 씨에게 연락했습니다.

남아시아 바이어 2명과 리씨는 구매자 차에서 거래를 완료했다.리씨는 온라인 계좌를 통해 지정된 계좌로 비트코인 ​​15개를 이체했고, 구매자는 360만 홍콩달러를 현금으로 줬다.리씨가 돈을 세자 차 안에서 구매자의 자가용은 어느 산비탈에 주차되어 있었고, 또 다른 자가용이 접근하자 남아시아인 3명에서 뛰어내려 문을 부수고 배달된 현금 360만원과 휴대전화 2대를 훔쳐 달아나고 급히 달아났다. 그런 다음 구매자는 차에서 쫓겨 난 Mr. Li를 데리고 차를 몰았습니다.

피해자는 2020년 3월부터 12월까지 온라인 거래 플랫폼을 통해 남아시아 바이어들과 5~6건의 가상화폐 거래를 성사시켜 10만 홍콩달러의 차익을 챙긴 것으로 알려졌다. 큰돈을 벌 준비를 하다가 뜻밖에 함정에 빠진다.

반달 후인 1월 18일, Yin 씨는 미국 달러에 고정된 스테이블 코인인 USDT에서 다른 사람들과 현금 거래를 하던 중 칼과 막대기로 무장한 세 명의 남자에게 350만 홍콩 달러를 강탈당했습니다. 한 부대의 여자 그리고 재빨리 차를 몰았다. Yin 씨는 "구매자"와 각각 약 600,000 ~ 700,000 홍콩 달러의 거래를 3건 완료한 것으로 알려졌습니다. 용이했다.

홍콩 언론 보도에 따르면 남아시아에서는 가상화폐 배달을 가장한 강도 사건이 발생했으며, 2018년 한 남성이 강도로 위장한 판매자를 착각해 현금 140만 홍콩달러를 가지고 갔다. 상대방의 지시에 따라 대면 거래를 빼앗아 갑니다.

CoinHolmes의 관찰에 따르면 본토의 장외 거래에서 "흑인이 흑인을 먹는" 사례도 있었습니다. Judgment Documents.com에 따르면 2018년 7월부터 9월까지 해커 그룹이 "블록체인"이라는 이름으로 사기성 플랫폼에 4번 침입하여 자산 512만 위안을 훔쳤습니다.

침입에 성공한 후 해커들은 해외 자금 세탁 플랫폼에 연락했습니다. 해외자금세탁플랫폼은 수수료의 70%를 수수료로 요구하는데, 해커들이 높은 수수료를 지불한 후 자금세탁플랫폼이 모든 자산을 삼키고 "도망"할 것이라고는 예상하지 못했다. 피고인 덩모우는 당시 5명이 차 안에서 돈세탁 플랫폼에 접촉했다고 법정에서 자백했다.