2019년 말부터 블록체인 핵심 기술이 국가 전략 수준으로 격상되면서 블록체인 분야에 대한 대중의 관심이 높아지고 있으며, 홍보 자금은 무궁무진합니다.

언론 보도에 따르면 현재 시장에는 DeFi를 가장하여 ETH를 저장하도록 사용자를 유인하는 자금이 있습니다. 이러한 유형의 펀드 사기의 루틴은 종종 동일하며 온라인 및 오프라인 확장, 고수익 약속, 분산형 관리 구조, 실제 컨트롤러에 대한 모호한 정보 및 광범위한 화폐 등을 통해 취득한 가상자산의 양도는 관련 수사기관의 추적 및 자금세탁방지의 어려움을 증가시켰습니다.

보조 제목

국가는 암호화 자산의 자금 세탁 방지 방어선을 종합적으로 구축합니다.

1) 케이맨 제도는 "가상 자산 서비스 제공자"(VASP)를 위한 규제 프레임워크를 수립하며 첫 번째 단계는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 조치를 감독하고 시행하는 방법을 결정하고 두 번째 단계는 2021년 예정 6월 발효, 부가가치 서비스의 라이선스 요구 사항 및 규정을 연구합니다.

2) 한국 규제 당국은 은행이 자체 자금 세탁 방지(AML) 위험 평가 절차를 사용하여 암호화폐 거래소와의 거래 여부를 결정할 것을 요구합니다. 앞서 뉴스에 따르면 한국은 11월 3일부터 특정금융정보법 개정안 시행을 위한 입법고시를 내놓을 예정이며, 가상자산 사업자는 익명의 코인 거래 및 자금세탁을 통한 가상자산 처리를 금지할 예정이다. 위험;

3) 네덜란드 중앙은행은 39개의 암호화 서비스 제공업체가 등록 신청서를 제출했다고 밝혔습니다. 유럽 ​​연합의 5AMLD(Fifth Anti-Money Laundering Directive) 시행으로 인해 암호화폐와 명목 화폐 간의 교환 서비스 제공업체와 보관용 지갑 제공업체는 네덜란드 중앙은행에 등록을 신청하여 자금세탁 및 테러리스트 준수를 입증해야 합니다. 금융(예방)법 및 제재법 1977. 5AMLD는 5월 21일 네덜란드에서 발효되었습니다.

4) 네덜란드 중앙은행은 이번 달에 모든 현지 암호화폐 거래소 사용자가 계정과 연결된 인출 주소의 소유권을 증명하도록 요구하는 새로운 자금 세탁 방지(AML) 규정을 발표했습니다.

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"변종"사기를 쫓는 금융 사기는 주의가 필요합니다

CoinHolmes의 통계에 따르면 11월에만 "블록체인" 개념을 사용하여 돈을 빼돌린 국내외 사기 사건이 거의 20건 발생했으며 총 손실액은 거의 30억 위안에 달했으며 일부 계정은 복구되었습니다. .

11월 2일, 상하이 훙커우구 인민검찰원은 사기꾼들이 1,500만 위안 이상을 송금하는 데 가상 화폐를 사용하는 8명의 "중개인"을 기소했습니다.

11월 3일, 쑤첸 경찰은 중국의 여러 상인이 연루된 총 220만 위안 규모의 디지털 통화 사기 사건을 수사했습니다. 현재 플랫폼은 경찰에 의해 차단되었고 훔친 돈의 일부가 성공적으로 회수되었으며 사건 관련자들이 차례로 체포되었습니다.

11월 6일, 블록체인 관련 A주 상장 회사인 Slack은 통신 사기를 당하고 205만 달러(약 1,355만 위안에 해당)의 손실을 입었습니다. A주 상장 기업인 Slack(300382.SZ)은 11월 5일 저녁, 이 회사의 전액 출자 자회사인 Slack International Co., Ltd.가 최근 범죄 조직의 통신 사기를 당하여 미화 205만 달러 이상의 피해를 입었다고 발표했습니다. Slack 국제 은행 계좌가 사기를 당하고 있습니다. . 현재 이 사건은 조사 중입니다.

11월 10일, 난징 류허 경찰은 비트코인 ​​관련 사기 사건을 해결하고 사건에 연루된 10명을 체포했으며 10만 위안 이상의 사기 자금을 회수했습니다. 피의자는 투자자를 속여 Bitcoin에 충전하고 투자하고 계정을 유지한다는 이유로 사기를 저질렀으며 사건과 관련된 자금은 420,000 위안을 초과했습니다.

11월 12일, 창저우의 "로마 동전 교환" 플랫폼에서 사기성 사기가 나타났고 경찰은 "변종" 사기를 주의할 것을 상기시켰습니다.

11월 14일,산시(Shanxi)성신독일(Xinzhou) 경찰은 1000만위안이넘은 'SZSE 디지털화폐거래소' 사사기건을숂사했다.

11월 16일 취안저우 시민들은 MARK 거래소에서 무려 25억 위안에 달하는 거래 사기를 신고했습니다. MARK 거래소는 10월 중순에 폐쇄되었습니다.

11월 19일, TaiFu Cryptocurrency Index의 공동 설립자인 Leon Fu는 3개의 가짜 웹사이트와 관련된 사기로 수천 개의 ADA(총 수백 달러)를 잃었습니다.

11월 20일, 장쑤성 경찰은 천만 위안이 넘는 캄보디아 크리스탈 인터내셔널 블록체인 사기를 단속했습니다.

11월 20일 SEC는 메타 1 코인 암호화폐 사기에 연루된 3개 회사와 4명의 사기꾼에 대해 처벌을 요청했습니다. 그들은 존재하지 않는 예술품이나 금으로 뒷받침된 사기성 메타 1 코인의 이름으로 전 세계 최소 500명의 투자자에게 900만 달러를 사취한 혐의를 받고 있습니다.

11월 20일, '7.12' 대규모 초국가적 통신망 사기 사건이 공개되었습니다. 범죄 집단은 사전에 설계된 목표물 찾기, 신뢰 구축, 투자 유도 및 돈을 사취하다.만 위안;

11월 23일, 헤이룽장성 허강시 공안국은 거의 3억 위안에 달하는 "Columbus CAT 가상화폐"의 대규모 온라인 피라미드 계획을 성공적으로 해독했습니다. 거의 30명이 이 사건에 연루되었으며 현재 이 사건에 대한 추가 조사가 진행 중입니다.

11월 28일, XRP 데이터를 처리하는 분석 팀인 XRP Forensics는 11월 26일부터 하드웨어 지갑 소유자를 대상으로 하는 XRP 관련 이메일 사기가 자주 발생했으며 피해자가 20명 이상이라고 보고했습니다.

블록체인 금융 시스템에서 사용자의 자산은 전통적인 금융 생태계가 아닌 개인의 디지털 화폐 주소에 저장되고, 수령과 지불은 익명 주소이며, P2P 지불은 블록체인 시스템을 기반으로 합니다. 감독 증가 부문 추적의 어려움.

CoinHolmes의 시각적 트랜잭션 그래프를 통해 CoinHolmes는 이러한 경우의 체인에 대한 자산 전송에 다중 디지털 주소 및 다중 트랜잭션이 포함되며 이는 다층 분산 전송, 통화 혼합 서비스 시스템을 거쳐 다양한 KYC가 없는 서비스 에이전시로 유입됨을 발견했습니다. 및 darknet , 그리고 마침내 조밀하고 복잡한 웹으로 짜여집니다.

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보안은 디지털 "줄무늬"를 제거하기 위한 전제 조건입니다.

비트코인이 급증하던 2013년 초 이미 암호화된 자산과 관련된 갈취 모델이 등장했고, 범죄자들은 ​​사용자 컴퓨터의 파일을 암호화해 높은 몸값을 갈취했다. 이러한 사례는 대부분 비트코인 ​​갈취이기 때문에 관련 수사기관이 추적 과정에서 상당한 어려움을 겪었다.

2015년까지 랜섬웨어는 발발기에 접어들기 시작했고 많은 해커 조직이 수억 달러의 수익을 올렸습니다. 그러나 당시 랜섬웨어는 주로 이메일과 매달린 말에 의존해 확산됐으며 글로벌 감염을 형성하지는 못했다.

가상 세계와 물리적 세계가 개방됨에 따라 사이버 공격은 대규모의 글로벌 파괴적 결과를 초래할 수 있으며 그 힘은 기존의 단일 지점 보안 위협을 능가할 것입니다. 원래의 좀도둑과 암흑 산업은 더 이상 주요 위협이 아니며 국가 수준의 적, 사이버 범죄 조직 및 사이버 테러에 의해 시작된 지능형 지속적 위협이 가장 큰 보안 위협이 될 수 있습니다.

CoinHolmes 통계에 따르면 11월에 5건의 강탈 관련 보안 사고가 발생하여 3천만 달러 이상의 손실이 발생했습니다.

11월 1일, 해커들은 비트코인을 갈취하기 위해 핀란드 시민의 심리 치료 기록을 훔치기 위해 핀란드 Vastaamo 심리 치료 센터에 침입했습니다. 지난 2주 동안 핀란드 거주자의 1%가 암호 화폐로 500유로의 몸값을 지불하라는 메시지를 받은 것으로 알려졌습니다. 그렇지 않으면 해커가 심리 치료 기록을 공개할 것입니다.

11월 3일, 장쑤성 치둥(Qidong) 경찰은 비트코인 ​​강탈 바이러스 사건을 해결했습니다. 조사 결과 이 ​​사건의 용의자는 2017년 11월부터 2020년 5월까지 400건 이상의 범죄를 저질렀고 120건 이상의 거래를 성공적으로 강탈했으며 500만 위안 이상에 해당하는 100개 이상의 비트코인을 불법적으로 획득했습니다.

11월 7일 게임 거대 기업인 CAPCOM이 랜섬웨어의 공격을 받았고 해커들은 비트코인 ​​몸값으로 1,100만 달러를 요구했습니다.

11월 12일, 해커들은 이탈리아 와인 상인 Campari를 공격하고 중요한 문서, 계약서 및 은행 정보를 훔치고 비트코인 ​​몸값으로 1,500만 달러를 요구했습니다.

11월 13일 비트코인 ​​랜섬웨어 Pay2Key가 여러 이스라엘 기업을 공격했습니다.

보조 제목

24억 달러 이상의 의심스러운 자산이 주요 거래소로 유입되었습니다.

텍스트

CoinHolmes의 데이터에 따르면 11월에 총 129,400 BTC 또는 약 24억 달러의 "의심스러운 자산"이 주요 거래소로 유입되었으며 그 중 상위 10위는 Binance, Coinbase, Huobi, ZB, KuCoin, Bittrex 및 Luno였습니다. , BitMEX, HitBTC, 제미니.

지난 11월 PeckShield는 66,500 BTC 또는 약 12억 4천만 달러의 주소 태그에서 주요 거래소의 "의심스러운 자산" 유출을 집계했으며, 이 중 상위 10위는 Binance, ZB, Huobi, Bitfinex, Gemini, Bithumb, BitMEX, Bitget, 크랑켄, OKEx.