11월 26일, 장쑤성 옌청시 중급인민법원은 "화폐계 최초의 펀드"인 플러스토큰에 대해 2심 판결을 내렸다.

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Plustoken은 새 병에 담긴 수백억 개의 오래된 와인을 사취합니다.

2018년 5월 "아시아 최초의 STO 거래소", "다기능 크로스체인 탈중앙화 지갑", "스마트 도그 무빙 브릭"(즉, 서로 다른 거래소에서 동시에 차익거래를 통해 차액을 벌어들이는 차익거래), "모두의 플러스토큰" "플랫폼 화폐", "화폐 대출", "글로벌 디지털 통화 결제 기능", "블록체인 게임", "컴퓨팅 파워 마이닝" 등 블록체인 분야의 핫 레이블이 탄생했습니다.

Plustoken은 "코인 킹", "1000배 통화", "8개월 동안 82배 증가"와 같은 판촉 슬로건에 의존하여 단기간에 많은 투자자를 유치했습니다. 위 판결에 따르면 플러스토큰 플랫폼은 불과 1년 만에 (중복 ID 카드 계정 제거 후) 총 270만 개에 가까운 회원 계정을 기록했고, 최대 레벨은 3293레벨에 달했다.

플러스토큰은 금융사기에서 가장 흔한 다단계 사기 방식, 즉 주최자가 선진 인력에게 일정한 수수료를 지불하고 부를 취득하는 불법 행위에 가담할 수 있는 자격을 얻는 방식으로 확장되며, 그 본질은 "폰지 사기"입니다. 넣어 , 후발자의 돈을 사용하여 이전 사람들의 수입을 분배하는 것입니다.

참가자는 먼저 "초대 코드"를 통해 플랫폼 회원 계정을 등록하고 임계 값으로 미화 500 달러 이상의 디지털 통화를 지불하고 "스마트 개"를 열어 플랫폼 혜택을 얻습니다. 이러한 "초대 코드"는 추천인의 수입과 직접적으로 연결됩니다.

Plustoken이 공개한 레벨 설명에 대한 설명 비디오는 피라미드 체계의 특성을 완전히 반영합니다.Plustoken 계정은 큰 계정, 큰 커피, 큰 신, 설립자의 네 가지 수준으로 나뉩니다.자신의 수입을 늘리는 다운라인 모드, 더 많은 다운라인 개발할수록 소득이 높아집니다.) 또한 레벨에 따라 추가 리베이트도 받을 수 있습니다.

대가족은 5% 추가 리베이트, 대가족은 10%, 대신은 15%, 창업자는 플랫폼에서 추가 월 보너스 + 연말 보너스를 받을 수 있습니다. 총 시장 가치가 200,000 US 달러에 도달하면 직접 푸시의 100%를 얻을 수 있습니다. 큰 계정이 되려면 10명을 직접 추천해야 효과를 발휘하고 스마트 개를 성공적으로 활성화할 수 있고, 큰 커피는 10명 이상을 직접 추천해야 하며 큰 계정이 3개 있어야 하고, 큰 신은 그 이상을 직접 추천해야 합니다. 10명 중 3명은 큰 커피이고 그의 이름 아래에는 적어도 세 명의 위대한 신이 있습니다.

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150억 펀드 붕괴 OTC는 입출금의 중요한 채널이 됨

2019년 6월 27일 Plustoken 지갑에서 현금 인출이 불가능했으며, 이 기간 동안 Plustoken 관계자는 이 상황을 설명하는 발표를 하지 않았습니다.

Plustoken이 중단된 후, 여전히 Plustoken을 믿었던 일부 사람들은 커뮤니티에서 Plustoken을 옹호했으며, 이로 인해 기득권이 자산을 이전할 시간도 벌었습니다. 6월 28일, 플랫폼의 지갑 주소는 약 1억 5천만 위안 상당의 디지털 통화를 계속 받았습니다.

조사 후 관련 플랫폼 프로모션 비용과 인건비를 디지털 화폐로 지불하는 것 외에도 관련 피의자는 디지털 화폐로 현금화하여 10세트 이상의 부동산과 여러 대의 고급 자동차를 구매했습니다.

PeckShield의 CoinHolmes 추적에 따르면 OTC는 Plustoken의 주요 예금 채널이며 투자자의 95% 이상이 OTC 채널을 통해 디지털 통화를 구매한 다음 Plustoken 주소로 전송합니다.

CoinHolmes는 2억 개 이상의 기존 주소 태그와 결합하여 이러한 불법 주소를 지속적으로 모니터링하고 분석했으며 추적에서 OTC도 자금을 인출하는 중요한 채널임을 발견했습니다. 일부 PlusToken BTC 자산은 ChipMixer와 같은 도구를 통해 혼합된 다음 외부 OTC 채널을 통해 판매됩니다. 자산 추적과 거래소 동결을 피하기 위해 주자들은 계속해서 장애물을 설치하고 자산 다층 전송 분할-난독화-장외 OTC 판매 방식을 채택하여 코인을 세탁했습니다.

텍스트

"블록체인" 개념을 가장한 사기성 자금 소지 사건은 해마다 증가하고 있습니다.예를 들어, 2018년 3월 산시성 다퉁에서 "LCC 라이트콘 코인" 사건이 경찰에 의해 단속되었습니다. 프로젝트, IAC 블록체인, U-차원 블록체인... 현재 Plustoken의 관점에서 볼 때 우리나라는 여전히 디지털 통화와 혼합된 다단계 사기의 불법 수익에 대해 몰수 소득을 채택하여 법에 따라 회수하고 국가에 넘깁니다. 재무 처리 방법.