1) 케이맨 제도 금융 서비스부는 10월 31일 케이맨 제도가 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 조치를 어떻게 감독하고 시행할지 결정할 것이라고 발표했습니다.

2).멕스를상대로최근기소한사실이암호화폐업계에미국의반(반)법에대한 -자금세탁(AML)및고객알기제도(KYC)규제에중점을두어제품및서비스에미국사용자가관련된 경우에는 미국법률을 시행해야 한다는 메시지를 암호화폐 업계에 전달합니다.

3) 블록체인 산업에서의 자금세탁방지 표준 적용에 관한 세미나에서는 "블록체인 산업에서의 자금세탁방지 표준 적용을 위한 일반 요건"의 내용에 대해 심도 있는 토론과 교류가 이루어졌습니다. 산업 응용 자금 세탁 방지 기술 제휴".

4) 인도 관리들은 암호화된 거래에 대한 명확한 정의를 내리지 않았습니다.명확한 공식적인 태도를 촉진하기 위해 인도 암호화 커뮤니티 회원들은 암호화된 자산을 규제 샌드박스에 포함할 것을 제안했습니다. 샌드박스는 암호화된 거래를 추적할 수 있으며 자금 세탁 방지 및 KYC와 같은 일반적인 기능을 포함합니다.

5) 금융위원회 금융정보분석원은 11월 3일부터 특정금융정보법 개정안의 시행을 위한 입법예고를 한다고 밝혔다. 시행령에 따라 가상자산 사업자는 익명의 코인 거래 및 자금세탁 위험이 있는 가상자산 처리가 금지된다. 가상자산 사업자는 선불카드, 모바일 상품권, 전자채권과 관련된 거래를 처리할 수 없게 됩니다.

6) FSA(Isle of Man Financial Services Authority)는 블록체인 및 암호화폐 규정을 발표했습니다. 구체적인 규제 처리는 토큰의 특성에 따라 달라지며 규제 당국은 "형식보다는 실체"를 고려한다고 FSA는 말했습니다. 규정에 따르면 BTC 및 ETH와 같은 암호화폐는 FSA의 규제를 받지 않지만 이러한 자산을 소유한 회사는 FSA에 지정된 사업체로 등록하고 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 준수해야 합니다.

7) 형법 개정안(XI) 초안의 두 번째 초안은 13일 전국인민대표대회 상무위원회에 제출되어 심의를 위해 제출되었으며, 초안은 도핑과 관련된 심각한 범죄 및 위반 후 "자체 세탁"을 명확하게 규정합니다. 2차 초안은 증권·선물시장 조작죄를 보완 보완하고 형법을 더욱 강화했다. 자금세탁죄를 개정하고 일부 중대한 범죄를 저지른 후의 "자기세탁"을 범죄로 명확히 규정함과 동시에 관련 자금세탁 행위방법을 개선하고 "결제"를 통한 지하은행 자금세탁 결제 방법이 추가됩니다. 초안은 또한 기금 모금 사기를 저지르는 단위에 대한 처벌을 강화하는 조항을 추가합니다.

8) 월스트리트 저널은 여러 국가의 중앙 은행이 위험이 이익을 능가할 수 있다는 점을 고려하지 않고 디지털 통화에 쏟아 붓고 있다는 칼럼을 게재했습니다. 이 기사는 올해 초 국제결제은행(BIS)이 실시한 조사에서 중앙은행 5곳 중 1곳이 향후 6년 이내에 어떤 형태로든 디지털 통화를 발행할 가능성이 있는 것으로 나타났다고 지적했다. 그러나 이러한 러시는 몇 가지 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 디지털 통화의 보안 및 익명성으로 인해 은행에 돈을 입금하는 것은 덜 매력적일 것입니다. 그렇게 되면 은행의 가장 안정적인 자금 조달원이 줄어들어 더욱 취약해질 것입니다. 동시에 디지털 통화의 유일한 실질적인 이점은 보안과 개인 정보 보호이지만 자금 세탁 방지 노력을 약화시키므로 국가에 이익이 되지 않습니다.

9) 유럽 연합의 제5차 자금 세탁 방지 지침(AMLD5)에 따라 네덜란드 중앙 은행은 디지털 자산 회사인 AMDAX BV가 관할권에서 운영할 수 있도록 승인했습니다. 이는 네덜란드 중앙은행이 승인한 최초의 암호화폐 서비스입니다. 이전에 네덜란드는 많은 암호화 기업이 문을 닫거나 네덜란드를 떠나게 하는 엄격한 규정을 도입했습니다.

10) 블록체인 리서치 회사인 CipherTrace가 발표한 보고서에 따르면 중앙화된 가상 자산 거래소의 56%는 강력한 KYC 조치가 부족하고 탈중앙화된 거래소의 81%는 사용자 인증이 거의 없습니다.범죄 및 국제 제재가 문을 엽니다. CipherTrace는 지난 몇 달 동안 엄청난 양의 프로토콜인 Uniswap을 강조합니다. 컨설팅 회사인 Juan Llanos Advisors의 Juan Llanos는 법에 따르면 거래는 익명으로 처리될 수 없지만 DEX는 규제되지 않는 것으로 간주되어 자금 세탁의 잠재적 수단을 의미하는 허점입니다.

보조 제목

1) 미국 법무부는 지난 9월 24일 버지니아 동부지방법원에 기소장을 제출했다고 25일 밝혔다. -늙은 Jiayu Chen, 43 Eric Yong Woo, 47, Jingyuan Li, 47, Tao Liu, 45. 법무부는 6명이 카지노와 기타 시설을 이용해 멕시코 마약 카르텔을 위해 "수백만 달러"를 세탁한 조직의 일원이라고 말했습니다.

2) 네덜란드 힐베르쉼의 한 부부가 다크웹 서비스에서 비트코인을 사용한 돈세탁 혐의로 징역 2년 2년 6개월을 선고받았다. 또한 로테르담 지방 법원은 부부로부터 2,532개의 비트코인(2,900만 달러)과 250,000유로(295,000달러)를 압수했습니다.

3) 10월 15일 유로폴은 16개국에서 작전을 개시하여 QQAAZZ 범죄 조직원 20명을 체포했습니다. 이 그룹은 2016년부터 국제 은행 계좌, 폴란드와 불가리아의 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 믹싱 서비스를 통해 최고 사이버 범죄자들을 위해 수천만 유로를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

4) 뉴질랜드 오클랜드 출신의 40세 남성이 부적절한 암호화폐 거래 및 고급 자동차 구매를 통한 자금 세탁 혐의로 일련의 혐의를 받고 있습니다. NZHerald는 이 남성이 총 30가지 혐의로 목요일 오클랜드 지방법원에 출두했다고 보도했습니다. 그는 돈세탁 거래의 일환으로 암호화폐를 구매하기 위해 수천 달러의 뉴질랜드 달러를 받은 혐의를 받고 있습니다.

5) 스페인 경찰 소식통에 따르면 지난 10월 22일 스페인 남부 테네리페 지역 경찰에 아르비스타 2.0 CEO 산티아고 푸엔테스가 최종 체포돼 구금됐다. Fuentes는 약 8억 5천만 유로(약 10억 달러) 상당의 비트코인 ​​폰지 사기로 약 32,000명의 투자자를 사취한 혐의를 받고 있습니다.

6) 후이저우 경찰이 적발한 국경 간 온라인 도박 사건에서 사건을 담당한 경찰이 새로운 형태의 채점 모델을 발견했다. 사건을 담당한 경찰은 이번 사건이 USDT(중국어로 TEDA 통화)를 사용하여 벤치마킹 플랫폼을 운영한 국내 최초의 사례라고 말했습니다. 사건을 담당하는 경찰은 USDT 디지털 통화 채널을 사용하는 새로운 벤치마킹 플랫폼에 주의를 기울여야 한다고 말했습니다. 본질적으로 모든 채점 모델은 단속을 피하고 지불 및 돈세탁을 용이하게 하기 위해 불법 도박 웹사이트에서 신중하게 조사됩니다.

7) 광저우 공안국은 10월 3일 시민인 판 씨가 9월에 '네티즌'을 만났다며 윈푸 경찰서에 신고했고 이후 상대방에게 유인됐다는 내용의 공문서를 발행했다. 디지털 화폐에 투자한다는 명목으로 가짜 앱을 다운로드하여 총 232만 위안이 연속적으로 투자되었으며 현재 현금 인출이 불가능합니다. 황푸 공안국은 우리에게 디지털 통화를 합리적으로 취급할 것을 긴급히 상기시키고 의심이 들거나 사기를 당했다는 사실을 발견하면 가능한 한 빨리 경찰에 신고할 것을 당부합니다.

8) 최근 창사시 푸롱구에 거주하는 린(Lin)은 320만 위안이 넘는 디지털 화폐에 투자한 데 대해 사기를 당했다고 경찰에 신고했다. Lin은 WeChat 그룹의 "교사"가 보낸 웹 사이트 링크를 통해 "AOC"라는 앱을 다운로드하고 계정을 등록한 것으로 알려졌습니다. Lin은 총 327.39만 위안 이상을 상대방이 제공한 13개의 다른 은행 계좌로 25회 이체했으며 며칠 후 앱에서 그가 구매한 디지털 통화가 80% 급감한 것으로 나타났습니다. Lin이 경찰에 신고했을 때 앱은 더 이상 로그인할 수 없었고 "교사" WeChat 계정도 차단되어 연락이 끊겼습니다. 사건은 현재 조사 중이다.

9) 쉬저우시 공안국은 "CDBC 디지털 통화" 대규모 국가 자산 동결 해제 사기 사건을 성공적으로 적발하고 용의자 16명을 체포했으며 60개 이상의 컴퓨터, 휴대폰, 은행 카드를 압수했으며 150만 위안 이상을 동결했습니다. 내부 수사에서 한 번에 가장 많은 사건을 검거한 기록이 있다. 갱단은 "CDBC 디지털 통화"가 중앙 은행이 발행한 첫 번째 디지털 통화라고 주장한 것으로 알려졌습니다.한 주문은 100위안이며, 1인당 주문은 7개로 제한됩니다.앞으로 두 배로 증가할 것입니다. 100배, 1000배 현재 피의자 16명 전원이 검찰에 송치돼 소속사가 기소했다.

10) 며칠 전,허베이(Hebei) 황화(Huanghua)시경찰은 실시간통신사기 조직범죄를 소탕하고의자를 3명을 체포하며 금액은 120만 위안이 넘었습니다.

11) 며칠 전 푸동 경찰은 가상 화폐 투자 사기 소굴을 성공적으로 분쇄하고 용의자 22명을 체포했으며 사건의 총 금액은 790만 위안입니다. 사건에 연루된 'HASTE' 가상 화폐 거래 플랫폼은 범죄 용의자 우가 설립한 기술 회사의 기술 직원이 개발 및 유지하고 해외 직원에게 사용권을 판매한 것으로 알려졌다. 플랫폼은 플랫폼에서 사용자의 가상 화폐 금액을 마음대로 직접 변경할 수 있으며 "로봇" 작업을 통해 가상 화폐의 환율 추세를 시뮬레이션 및 제어할 수 있습니다.

보조 제목

위 그림과 같이 지난 10월 PeckShield는 주요 거래소의 "의심스러운 자산" 유출을 주소 태그에 49,900 BTC, 총 7억 1300만 달러로 집계했으며 그 중 상위 10위는 Binance, Huobi, ZB, Bitget, Bithumb, Bitfinex, Gemini, BitMEX, OKEx, 크라켄.