이더리움 브라우저 이더스캔에서 "BNB"를 검색하면 총 15개의 검색 결과가 나옵니다. 그 중 바이낸스가 공식적으로 발행한 플랫폼 화폐인 BNB를 제외한 나머지 프로젝트는 바이낸스와 아무런 관련이 없습니다.

이러한 위조 BNB 중 일부 코인의 이름(TokenName)과 토큰(Token Symbol)은 모두 BNB이며 일부 코인의 이름에는 Binance Block, Binance Token 등과 같이 Binance라는 단어가 있어 매우 혼란스럽습니다.

역사를 돌이켜보면 화폐계에서 위조지폐의 확산은 2018년부터 시작됐다.

더욱 아이러니한 것은 EOS 메인넷 런칭 이후 EOS 플랫폼에 EOS와 같은 이름을 가진 토큰이 더 많아졌다는 점이다. EOS 브라우저 EOSPark 데이터에 따르면 현재 총 5,213개의 EOS 토큰이 있고 이름에 "EOS"가 포함된 289개의 토큰이 있으며 대부분이 "EOS"로 명명되어 있습니다.

"가짜 EOS 코인"(fakeeoscoins)이라는 위조 코인 발행사도 있습니다.

하늘을 날고 있는 위조지폐의 경우 많은 플레이어들이 속아 큰 피해를 입었습니다.

2019년 8월, Reddit 사용자는 속아서 가짜 Perlin 코인(PERL)을 구입했다고 게시했습니다.

공개 정보에 따르면 Perlin은 2019년 8월 25일 발행 가격이 $0.07인 바이낸스 IEO 플랫폼 런치패드의 여덟 번째 프로젝트입니다.

사용자는 사기꾼이 저가의 PERL 지분을 손에 쥐고 있으며, 향후 PERL이 온라인에 연결되는 한 판매만 하면 수익을 낼 수 있다고 거짓말을 했다고 말했습니다. 유혹에 넘어가 이 사용자는 145,805개의 가짜 PERL을 구입했습니다.

얼마 지나지 않아 그는 자신이 구매한 PERL이 실제 PERL 계약 주소와 일치하지 않는다는 사실을 알게 되었습니다.

사기꾼이 잡혔다

통화권에서 위조 화폐의 확산은 규제 당국의 관심을 끌었습니다.

지난 7월 9일 공안부 인터넷안전국 공식 웨이보는 '텔레그램 디지털화폐 차익거래' 범죄 사건을 공개했다. 범죄 용의자가 사용하는 사기 도구는 위조 화폐입니다.

그들은 Huobi Exchange의 이름을 속이고 Telegram에서 "Huobi Global Brick Arbitrage HT Chinese Group Community"를 형성했습니다.

HT는 Huobi Exchange의 플랫폼 통화입니다. 사기꾼들은 그들이 HT "차익 거래" 채널을 가지고 있다고 주장하며 플레이어는 그들로부터 저렴한 "HT"를 구입할 수 있습니다.

Telegram 그룹에 게시된 "HT Brick Arbitrage Tutorial"

이미지 설명

출처: 공안부 네트워크 보안국 공식 Weibo

그것을하는 방법? 사기꾼은 플레이어가 지정된 주소에 ETH를 넣으면 1:60의 비율로 "HT"를 받을 수 있다고 말했습니다.

7월 13일 기준 후오비 거래소의 데이터에 따르면 ETH의 가격은 $244.23, HT의 가격은 $4.24로 이 계산에 따르면 오프라인 매장을 완료한 플레이어의 수익률은 4.3%에 달했습니다. 박격포 차익 거래.

"저도 이런 종류의 사기를 접했습니다. 사기꾼은 0.1 ETH를 보내면 10.5 HT를 얻을 수 있다고 말했습니다. 현재 가격에 따르면 1 ETH를 투자하면 600 위안 이상을 벌 수 있으며 수익률은 40% 가까이." 화폐계의 선수가 드러났다.

사기를 더욱 실제처럼 보이게 하기 위해 사기꾼은 Telegram 그룹에 "속임수"를 배치하여 실제 사용자인 것처럼 가장하고 실제 플레이어가 미끼를 물도록 유인합니다.

플레이어가 사기꾼의 튜토리얼을 따라 지정된 주소로 ETH를 전송하면 "HT"를 받게 됩니다. 이는 Huobi의 공식 HT가 아니라 사기꾼이 발행한 위조 통화입니다.

가치가 없으며 후오비 거래소에서 현금화할 수 없습니다.

그리고 플레이어가 그것이 까다롭다는 것을 알게 되면, 사기꾼들은 "충전량이 부족하다", "벽돌을 옮길 시간이 충분하지 않다" 등의 이유로 또 다른 변명을 던져 투자를 늘리고 2차 수확을 완료하도록 유도합니다. .

공안부 사이버 보안국의 정보에 따르면 2019년부터 이 사기 수법에 따라 위에서 언급한 범죄 조직은 가짜 HT "스마트 계약"을 사용하여 피해자로부터 수만 ETH를 불법적으로 획득했습니다. , 1 억 위안 이상의 가치를 포함합니다.

사기가 성공한 후 이 사기꾼들은 빌라와 고급 자동차를 낭비하고 구입했습니다.

현장에서 경찰은 수십 대의 휴대전화와 컴퓨터를 압수했고, ETH, BTC, USDT 등 수만 개의 가상화폐를 압수했고 맥라렌, 페라리 등 고급차와 부동산을 압수했다. 13만원.

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경찰이 압수한 고급 승용차와 빌라의 출처: 공안부 인터넷 보안국 공식 웨이보

2019년 6월 디지털 자산 보안 추적 플랫폼인 코인헌터(CoinHunter)가 발표한 통계에 따르면 유사한 사기에 연루된 금액은 당시 3000만 위안에 달하는 1만5000ETH에 달했다. 이 중 단일 사용자가 기껏해야 885 ETH를 사기당했습니다.

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사기 방지 팁

화폐계에는 왜 이렇게 위조 화폐가 많은 걸까요? 이것은 위조 화폐 사기의 일상에서 시작해야 합니다.

우선, 위조 통화 발행에 대한 임계값은 높지 않습니다. 화폐계의 대부분의 위조 통화는 Ethereum ERC20 프로토콜을 통해 발행되며 필요한 자본 및 기술 임계값은 매우 낮습니다.

이더리움 ERC20 토큰의 발행 과정을 소개하는 글이 인터넷에 돌았습니다.

기사 튜토리얼에 따르면 통화 서클의 대부분의 플레이어는 10분 이내에 자신의 토큰을 발행할 수 있습니다.

현실에서 위조지폐를 만드는 것에 비하면 화폐계에서 위조지폐를 만드는 것은 거의 어렵지 않다.

발행 외에도 사기꾼이 이익을 얻으려면 위조 통화를 "판매"해야 합니다.

그리고 이 단계가 화폐계 위조지폐사기의 핵심이다.

과거에 사기꾼은 위조 동전을 판매하고 플레이어가 일대일로 구매하도록 유도했습니다. 앞서 언급한 "HT 움직이는 벽돌"과 "PERL 저비용 사모"가 일반적인 표현입니다.

그러나 이러한 판매 방식은 비효율적이고 느립니다. 이제 사기꾼은 탈중앙화 거래소라는 새로운 판매 방법을 갖게 되었습니다.

지난 해 DeFi의 탈중앙화 거래소에 대한 수요가 높았습니다. Uniswap을 예로 들면 DeBank 데이터에 따르면 최근 일평균 거래량이 작년 같은 기간에 비해 380% 증가했습니다.

중앙화 거래소와 비교할 때 대부분의 탈중앙화 거래소는 코인 상장에 대한 기준을 설정하지 않습니다. 즉, 위조 동전도 탈중앙화 거래소에서 자유롭게 거래될 수 있습니다.

예를 들어 Uniswap에서 플레이어는 두 가지 방법으로 디지털 통화를 거래할 수 있습니다. 첫 번째는 BAL과 같은 검색 상자에 거래하려는 토큰의 이름을 입력하는 것이고 두 번째는 토큰의 계약을 입력하는 것입니다. 상자 주소.

이러한 상황에서 일부 플레이어는 오랫동안 Uniswap에서 BAL을 검색할 때 위조 동전을 만났다고 말했습니다.

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Uniswap에서 BAL을 검색한 결과 위가 진짜 화폐, 아래가 위조 화폐

또한, 위조통화가 유니스왑에 신청을 하지 않았더라도 플레이어가 위조통화의 스마트 컨트랙트를 복사하기만 하면 위조통화도 유니스왑에서 거래가 가능하다.

토큰 이름과 비교하여 Ethereum의 각 토큰의 계약 주소는 고유하며 동일한 이름을 가질 수 없습니다. 계약 주소를 확인하면 속임수를 직접 피할 수 있습니다.

그러나 초보 사용자에게 이러한 주소는 왜곡된 문자열과 같으며 어떤 주소가 실제 통화인지 위조 통화인지 구분하기가 쉽지 않습니다.

블록체인 연구원 쑨위안은 "분산형 거래소가 코인 상장 기준을 높이면 중앙화 거래소와 다르지 않지만 기준을 설정하지 않으면 위조 화폐에 쓰이게 된다"고 말했다. "어쩌면 그게 탈중앙화의 대가일지도 모른다"는 모순이 불가피하다.

그는 차익 거래, 장외 거래, 저비용 거래소, 탈중앙화 거래소 거래를 경계해야 한다고 상기시켰다. 위조 화폐는 종종 이러한 채널을 통해 유입됩니다.

그리고 가장 중요한 것은 작은 장점을 이용하려는 마음가짐을 갖지 않는 것입니다. "당신이 소중히 여기는 것은 남의 이익이고, 남이 소중히 여기는 것은 당신의 원금이다."

ICO부터 자금, 위조화폐, 화폐계의 스캠이 속속 등장하고 있습니다.

사실 모든 사기는 인간 본성의 약점을 이용합니다. 탐욕에 사로잡힌 플레이어는 결국 탐욕에 먹힐 것입니다.