이미지 설명

통화 서클 커뮤니티에서 유포된 스크린샷 출처: 통화 속보

7월 2일, 셀프 미디어 Wu Shuo Blockchain은 Zhao Dong이 6월 24일 이른 아침 조사를 위해 항저우 경찰에 연행되었다는 기사를 발표했습니다. 범죄수익."

같은 날 RenrenBit 직원은 언론에 최근 "화폐계의 카드 조류 동결"로 인해 Zhao Dong이 투자에 참여한 OTC 팀이 사기 자금 거래에 연루되어 협력하고 있다고 언론에 답변했습니다. 경찰은 증거를 조사하고 수집합니다.

이른바 장외거래는 거래소 밖에서 구매자와 판매자가 일대일 사적인 협상을 통해 완성되는 거래를 말한다.

평신도의 용어로 "한 손으로 지불하고 한 손으로 지불"을 의미합니다.

또한 대부분의 주요 거래소 및 지갑에는 자체 OTC 거래 영역이 있습니다. 여기서 OTC 가맹점은 투기꾼과 직접 거래할 수 있습니다.

중국 OTC계에서 Zhao Dong은 선구자로 간주될 수 있습니다.

"OTC계에서 Zhao Dong의 명성은 상당히 좋습니다. 그는 'coin circle bigwigs' 그룹 중 처음으로 OTC를 수행했으며, 또한 OTC계에서 가장 유명한 OTC 가맹점 중 한 명입니다." Wang Fang이 말했습니다. 이벤 블록체인.

공개된 정보에 따르면 초기 통화계의 다른 거물들과 마찬가지로 Zhao Dong은 동전에 투기하고 광산을 열었지만 모두 실패로 끝났습니다. 한때 그는 외환 투기의 폭발로 6000만 위안의 빚을 졌다. 그리고 그는 OTC 거래에 의존하여 결국 일어설 수 있었습니다.

2015년 8월 조동은 웨이보에 한 달 만에 거래량 3000만 건을 달성했고 거래 수수료는 2%라고 올렸다.

이 계산에 따르면 장외 거래에 의존하여 그는 하루에 20,000위안을 벌 수 있습니다.

그가 게시한 장외 거래 기록에는 그가 처리한 거래 중 800비트코인의 대량 주문과 0.02비트코인의 소액 주문이 모두 있는 것으로 나타났습니다.

Zhao Dong과 OTC 거래를 한 플레이어는 Zhao Dong이 신분증 앞뒷면 사진, 손에 들고 있는 신분증 사진, 은행 카드 사진 및 주소 정보 등 일련의 정보를 제공하도록 요청했으며 때로는 심지어 그의 신원을 확인하기 위해 영상 검증.

사실 Zhao Dong은 오랫동안 규제 기관의 관심을 끌었습니다.

2018년 5월, CCTV2는 "동시 방송 조사 세 가지 질문 블록체인"에서 국가 인터넷 금융 위험 분석 기술 플랫폼에 대해 보고했습니다. 여러 디지털 통화 거래 플랫폼을 모니터링할 수 있습니다.

플랫폼에 대한 보도 영상에는 'zhaodong1982'라는 아이디가 여러 번 등장했다.

이미지 설명

국가인터넷금융위험분석기술플랫폼 스크린샷

데이터에 따르면 이 계정은 2014년에 등록되어 지금까지 1,000건 이상의 거래를 완료했으며 거래 건수는 602명에 이릅니다.

보조 제목

화폐계에서 OTC 거래 시장은 어떤 세계인가?

우선 거래량이 소수가 아닙니다.

2018년 4월 Bloomberg는 컨설팅 기관인 TABB Group의 데이터를 인용하여 글로벌 디지털 통화 OTC 시장의 하루 거래량이 2억 5천만 달러에서 300억 달러 사이에서 변동하는 반면 같은 기간의 실제 거래량은 디지털 통화 시장은 하루에 약 1억 5천만 달러, 미화 1억 달러였습니다.

"시장의 합의는 디지털 화폐의 OTC 거래량이 현장 거래량보다 훨씬 많으며 전자는 후자의 1.5배에서 3배가 되어야 한다는 것입니다." 2019년 7월 Harry Zhou, 공동 -미국 OTC 거래 플랫폼 KoiTrading의 설립자는 언론에 말했습니다.

둘째, 서클은 매우 비밀스럽습니다.

"OTC는 작은 원입니다. 국내 OTC 가맹점은 1,000명을 넘지 않을 것으로 추정됩니다." Wang Fang은 Yiben Blockchain에 "이 원의 거물들은 모두 손에 8자릿수 이상의 유동성을 가지고 있습니다."라고 말했습니다.

Wang Fang은 이러한 상인을 두 가지 범주로 나눌 수 있다고 지적했습니다.

첫 번째 범주는 주로 대규모 고객에게 서비스를 제공하며 대부분 WeChat 그룹을 통해 거래하며 그룹은 모두 지인이며 거래 위험이 높지 않습니다. "이 카테고리에는 많은 비즈니스가 없습니다."

두 번째 범주는 주류 OTC 가맹점입니다. 대부분 거래소, 지갑 등 대형 플랫폼에 붙어 일반 코인 투기꾼들과 직접 거래한다.

이 경우 블랙머니를 쉽게 받을 수 있다.

Wang Fang은 "OTC 가맹점의 99%는 검은 돈을 식별할 수 있는 능력이 없습니다. 그들이 더 커지는 한 그들은 조만간 검은 돈을 만날 것입니다."라고 말했습니다.

그들은 고객에게 "공공 보안 시스템에 연결"되었거나 "자금 세탁 방지 시스템"을 구입했다고 경고합니다. 검은 돈이 발견되면 시스템은 즉시 경찰에 신고합니다.

그러나 Wang Fang은 그러한 주장이 허세라고 말했습니다.

"OTC는 항상 법의 가장자리에 있습니다. 어떻게 공안과 연결될 수 있습니까? 돈세탁 방지는 공안과 중앙 은행의 내부 시스템이며 외부에서 구입할 수 없습니다."

OTC 가맹점인 Li Wen은 일부 고객은 자금 출처를 알지 못하며 그 결과 OTC 가맹점이 연루될 수 있다고 말했습니다.

그녀는 자신이 할 수 있는 일은 다양한 KYC 방법을 통해 고객 신원의 진위를 확인하는 것이라고 말했다. 일단 검은 돈이 발생하면 사건 조사 진행 속도를 높이기 위해 정보를 공안 기관에 제출합니다.

"OTC 업계에는 여전히 이익을 위해 위험을 감수하고 범죄자에게 적극적으로 서비스를 제공하는 일부 상인이 있습니다."라고 Wang Fang은 말했습니다.

그들은 어떤 범죄로 유죄 판결을 받게 될까요?

Wanshang Tianqin Law Firm의 파트너인 Zhang Feng은 "화폐계의 OTC 상인들은 자금 세탁에 참여하며 주로 자금 세탁 범죄에 관여합니다."라고 Yiben Blockchain에 말했습니다.

중국 형법은 돈세탁 범죄를 저지른 자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하도록 규정하고 있으며, 사안이 엄중한 경우에는 5년이지만 10년을 넘지 않습니다. 또 불법소득은 몰수하고, 세탁한 자금의 5% 이상 20% 미만의 벌금을 부과한다.

Zhang Feng은 돈세탁 범죄는 고의적이어야 한다고 지적했으며, 가해자가 돈을 처리할 때 돈이 범죄 불법 수익금과 그 수익금에서 나온 것임을 모르고 합법적 출처의 재산이라고 오인하는 경우 범죄를 구성하지 않습니다.

다만, 범죄의도에서 '알았다'는 판단은 피의자의 인지능력, 타인의 범죄수익 및 그 수익물과의 접촉, 피의자의 자백 등 주관적·객관적 요소를 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 말했다.

감독

실제로 2019년경부터 감독당국은 장외거래를 통한 자금세탁 단속을 강화하고 있다.

2019년 1월 OTC 상인 Li는 WeChat 그룹에서 Huobi 플랫폼에서 OTC 거래를 수행할 때 블랙 머니를 만났으며 윈난 경찰에 30일 동안 구금되어 재판이 진행 중인 보석으로 풀려났다고 밝혔습니다.

그는 이 문제적 거래의 총액이 13만 위안이고 상대방이 실명으로 지불했다고 말했다.

그는 "이 돈은 이미 내 네 번째 손에 있다. 세 번째 손은 내가 보름 동안 구금되었을 때 잡혔다. 그는 돈을 세탁했다"고 말했다.

2019년 10월 중국의 양대 결제 대기업인 알리페이와 위챗은 동시에 플랫폼에서 가상화폐 거래를 금지한다고 발표했다. 닫힐 것입니다.

당시 바이낸스 창업자 자오 창펑(Zhao Changpeng)도 트위터에서 바이낸스 OTC가 알리페이와 위챗 거래를 지원할 것이라고 말했지만 곧 알리페이는 이 트위터에 공식적으로 "아니요, 할 수 없습니다"라는 메시지를 남겼습니다.

그리고 2020년은 규제 당국이 OTC를 단속하는 해라고 할 수 있습니다.

2020년 4월, 산동 운성 인민 법원은 OTC 가맹점 자금 세탁 사건을 종결했습니다. 피고 Zhou는 통신 사기 용의자에게 600,000 USDT 이상을 판매했으며, 범죄 수익을 은폐하고 은닉한 혐의로 징역 6개월을 선고받았습니다. 30,000 위안이 부과되었습니다.

법원은 저우가 돈세탁 혐의를 받았다는 증거를 찾았습니다.당시 USDT의 시가는 7.11-7.13위안이었습니다.저우의 구매 가격은 7.12위안이었지만 통신사기 용의자에게 판매한 가격은 7.39위안으로 훨씬 높았습니다. 시장 가격보다 높습니다.

또한 2020년 3월부터 OTC 거래에 참여하는 일부 가맹점과 플레이어의 은행 카드가 차례로 동결되는 화폐계에 동결된 카드의 물결이 있었습니다.

2020년 3월 웨이보 네티즌은 3월 9일 후오비 장외거래소를 통해 코인을 팔고 5만 위안을 현금화했다고 말했다. 다음날 그의 은행 카드는 동결되었고 그가 거래한 OTC 가맹점도 잃었습니다.

남부도시일보(Southern Metropolis Daily)는 5월 18일 광저우 바이윈(Guangzhou Baiyun) 경찰이 돈세탁을 위해 암호화폐 OTC 거래를 사용한 사건을 알리기 위해 기자회견을 열고 용의자 12명을 체포했다고 보도했다.

6월 초, 또 다른 OTC 가맹점과 코인 투기꾼 그룹은 은행 카드가 동결되었다고 보고했습니다.

"냉동 카드의 새로운 물결이 다가오고 있습니다." OTC 커뮤니티 전체가 패닉에 빠졌습니다.

지난 7월 '조동이 체포됐다'는 소식이 전해지자 OTC계는 더욱 흔들렸다.

최근 화폐계 일각에서는 코인을 구매한 일부 플레이어가 다시 동결됐다고 전했다.

실제로 국가 인터넷 금융 위험 분석 기술 플랫폼은 이미 여러 거래 플랫폼으로 데이터를 공개하고 여러 통화를 모니터링했습니다.

OTC 거래 플랫폼에 검은 돈이 나타나면 규제 당국은 우선 관련 책임자를 확인할 수 있습니다.

"돈세탁 온상"으로 알려진 OTC 거래는 더 이상 법 밖에 있지 않습니다.

이에 정통한 관계자는 "화폐계 장외거래에 대한 단속이 더욱 강화된다"고 밝혔다.

텍스트