가짜 Huobi 고객 서비스는 진짜 살인 게임을 시작했습니다. 대학생들은 아르바이트로 고객을 모집하고 하루에 500통의 전화를 겁니다.

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가짜 Huobi 고객 서비스는 진짜 살인 게임을 시작했습니다. 대학생들은 아르바이트로 고객을 모집하고 하루에 500통의 전화를 겁니다.

一本区块链

2020-06-28 13:41

本文约3353字，阅读全文需要约13分钟

자주 혼돈의 목록으로.

텍스트 | 래칫 피자

통화 서클의 많은 플레이어가 "Huobi 고객 서비스"의 전화에 응답했습니다.

이러한 소위 "Huobi 고객 서비스"는 플레이어를 "환전 그룹"에 초대합니다. 그룹에는 튀긴 동전을 가져 오는 "선생님"뿐만 아니라 손으로 가르치는 친절한 고객 서비스 여성도 있습니다.

그러나 이것은 잘 짜여진 함정이며 실제 Huobi 고객 서비스가 아닙니다. 사기꾼은 귀하의 자산을 사취하지 않고는 귀하를 보내지 않습니다.

이 루틴은 2019년에 등장했지만 최근 다시 범람하고 있다. 일부 선수들은 거의 매일 그런 전화를 받는다고 합니다.

이러한 사기의 확산은 화폐계에서 데이터 유출의 심각성을 드러냈습니다.

그러나 이제 암시장에서 일부 사용자 정보는 단 5센트에 구입할 수 있습니다.

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01 청구서 사기

"안녕하세요, 저는 Huobi.com 고객 서비스입니다. 당신은 우리의 VIP 사용자입니다. 이제 VIP 환전 그룹에 당신을 초대합니다. 그룹에는 당신이 운영하고 돈을 벌 수 있도록 안내하는 전문 교사가 있습니다."

최근 이러한 마케팅 및 판촉 요청이 통화권에 끝없이 등장했습니다. "저는 거의 매일 이런 종류의 전화를 받습니다." 화폐계의 왕 샤오(Xiao Wang)는 Yiben Blockchain에 말했습니다.

일단 이러한 통신 그룹에 끌어들여지면 "죽이는 돼지 쟁반" 사기가 시작됩니다.

플레이어는 도살되기를 기다리는 "돼지"이고 사기꾼은 먼저 "돼지 키우기"- 플레이어에게 작은 호의를 베풀어 플레이어에게 이익을 주고 투자 및 입금을 안내한 다음 "돼지를 죽여" 모든 플레이어의 자산을 수확합니다.

이러한 "코인 서클 교환 그룹"에서 플레이어는 다양한 정체성의 그룹 친구를 만나게 됩니다. 양복과 가죽신을 두른 아바타로 등장한 '선생님'은 차가운 톤으로 그룹 내 일간 환율 분석과 트렌드 판단을 공개할 예정이다. 아름다운 여성의 프로필 사진을 활용한 '고객 서비스'는 그룹 내 분위기를 고조시키고 투자자들이 플랫폼에 등록하고 입금할 수 있도록 안내하는 역할을 한다.

또한 그룹에는 "선생님"에게 조언을 구하거나 "돈을 많이 벌 수 있도록 도와 준"선생님에게 감사하는 "투자 수입 기록"을 게시하는 "엑스트라"가 많이 있습니다. ".

6월 초, "업스트림 뉴스"는 베이징의 31세 여대생 샤오리(Xiaoli)가 화폐계의 "죽이는 돼지"에게 4일 만에 75만 위안을 속였다고 보도했습니다.

이들 '죽이는 돼지고기' 투자교류단은 피해자를 제외하고는 모두 거짓말쟁이라는 보고도 있다.

"한 번은 Huobi 고객 서비스에서 소개를 받았고 들어본 적이 없는 두 거래소인 TESLA와 Fbix에 등록했습니다. 고객 서비스는 저에게 등록 방법을 가르쳤을 뿐만 아니라 투자를 위해 그들의 운영을 따르도록 요청했습니다." Xiao Wang이 말했습니다.

그는 한때 "후오비 고객 서비스에서 다른 거래소를 추천하는 이유는 무엇입니까?"라고 질문한 적이 있습니다. 고객 서비스에서는 "우리는 후오비와 협력 관계를 맺고 있습니다."라고 말했습니다.

"사람들의 머리를 끌어당기기 위해 전화 통화에 의존하는 이러한 교환은 거의 모든 사기입니다." 블록체인 연구원 Sun Yuan은 Yiben Blockchain에 "Huobi 고객 서비스 전화"가 고객 확보 수단이 되었습니다.

첫 번째 범주는 전형적인 "죽이는 돼지 요리"입니다. 플랫폼은 플레이어와 대결하고 플레이어가 투자한 후 백그라운드에서 거래 데이터를 직접 수정하여 플레이어가 돈을 잃게 합니다.

이미지 설명

거래소의 배경은 K-line 차트 소스 네트워크를 마음대로 수정할 수 있습니다.

"화폐계에서 플랫폼이 데이터를 수정하지 않더라도 대부분의 개인 투자자는 조만간 모든 자본을 잃을 것입니다." Sun Yuan은 "극소수의 개인 투자자가 돈을 벌더라도 플랫폼은 또한 인출을 제한하여 플레이어가 현금을 인출하는 것을 방지합니다."

두 번째 카테고리는 '죽이는 돼지 요리'의 업그레이드 버전이다. 플랫폼은 플레이어에 대해 베팅할 수 있을 뿐만 아니라 처리 수수료도 청구할 수 있습니다. 이러한 방식으로 플레이어는 두 번 "먹힙니다".

Sun Yuan은 "Huobi 고객 서비스 발신자라고 주장하는 사람들의 90%가 두 번째 유형의 사기입니다."라고 지적했습니다.

그는 화폐계에서 이러한 사기의 확산이 화폐계에서 "고객 손실 모델"의 부상을 의미한다고 믿습니다.

과거에는 선물, 외환, 귀금속 등 전통적인 투자계에서 "고객 손실 모델"이 일반적인 사기였습니다. 이 모드에서는 플랫폼이 사용자에게 직접 베팅하고 "고객 손실"(돈 고객이 잃은) 플랫폼의 수입이었습니다.

Sun Yuan은 최근 몇 년 동안 선물, 외환 및 귀금속 산업의 투자자가 차례로 통화권에 진입했으며 이러한 산업의 교환 소유자도 통화권 거래소를 차례로 열었다고 지적했습니다. 따라서 고객 손실 모드는 환전소에서 일반적인 모드가 되었습니다.

Sun Yuan은 "그 알려지지 않은 소규모 거래소뿐만 아니라 현재 통화권의 많은 2, 3 계층 거래소도 소매 투자자를 상대로 내기를 시작하여 고객 손실에서 돈을 벌기 시작했습니다."라고 말했습니다.

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02 디셉션 루틴

사람들의 머리를 잡아 당기기 위해 전화 통화에 의존하는 이러한 사기는 어떻게 작동합니까?

블록체인 조사에 따르면 통화권의 고객 서비스 풀 모델은 기업 운영의 추세를 보였다. 사람들의 머리를 잡아당기는 '고객센터'와 나중에 속이는 사기꾼들은 대부분 두 회사에서 나왔다.

자신을 "Huobi 고객 서비스"라고 부르는 Xiao A는 Yiben에게 자신이 아직 대학생이고 급우의 소개를 받았으며 "인터넷 마케팅 회사"에서 아르바이트를 하고 있다고 말했습니다. 그녀의 일상 업무는 "Huobi.com 고객 서비스"로 전화를 걸어 사람들을 그룹으로 끌어들이는 것입니다.

그녀는 자신의 회사가 청두에 있으며 직원이 12명이 넘는다고 소개했습니다. 그녀가 매일 출근하면 상사는 그녀에게 전화번호가 가득 찬 A4 용지를 주고 한 명씩 전화를 걸도록 지시할 것입니다.

그녀는 "매일 5개의 주문을 뽑아야 하는데 부족하면 돈이 차감된다. 5개 이상의 주문이 있으면 끌어오는 추가 인원당 5위안을 더 벌 수 있다"고 말했다.

하루에 5개의 주문을 하는 작업이 많아 보이지 않을 수도 있지만 완료하기는 쉽지 않습니다. Xiao A는 대부분의 사람들이 "Huobi 고객 서비스"라는 말을 듣고 바로 전화를 끊을 것이라고 말했습니다. 또한 어떤 사람들은 그녀를 "먼저 나에게 수다를 떨고, 나는 그룹에 가입할 것이다"라고 말로 그녀를 혼내거나 놀렸다.

하루가 끝나면 작업을 완료하기 위해 종종 500번의 전화를 걸어야 합니다.

"대부분의 사람들은 저를 거짓말쟁이로 여기지만, 저는 전화 알바일 뿐입니다." 샤오A가 말했다.

그녀는 자신의 "네트워크 마케팅 회사"가 전화를 걸고 그룹을 끌어오는 일만 담당한다고 말했습니다. 그녀는 그룹을 뽑은 후에 무슨 일이 일어날지 전혀 모릅니다.

그러나 동시에 Xiao A는 이러한 "환전 그룹"이 숨겨진 트릭이라는 것을 알고있는 것 같습니다.

"당신은 내가 그룹에 들어가는 임무를 완수하도록 도와주고, 그룹에 이틀 동안 있으면 그룹을 떠날 수 있습니다. 그룹 사람들이 말하는 것을 믿지 마십시오."

다른 사람들이 자신이 진정한 "Huobi 고객 서비스"라고 믿게 하기 위해 Xiao A는 일련의 말하기 기술도 배웠습니다.

누군가 질문을 하면 본사가 아닌 후오비 지점에서 왔다고 합니다.

상대방이 거듭 질문하면 회사와 후오비는 '협조 관계'라고 말을 바꾼다.

사실 후오비는 이러한 사기에 대해 무지하지 않습니다.

올해 4월, 후오비는 후오비가 "교사가 주문", "통화 투기 지침"과 같은 투자 커뮤니티를 설립한 적이 없다고 발표했습니다.

"후오비의 명의로 이용자에게 연락하는 행위, 후오비 투자 투기 등을 하는 행위는 사기 행위로 간주될 수 있다"고 공지했다.

Huobi 외에도 통화계의 또 다른 큰 브랜드인 "Bishijie"도 사기꾼의 빈번한 표적입니다.

Bitworld 직원은 직장에서 "Bitworld 고객 서비스"라고 주장하는 누군가로부터 전화를 받았다고 블록체인에 말했습니다.

상대방은 재빨리 전화를 끊었다.

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03 데이터 유출

사기꾼은 어디에서 전화번호를 얻습니까? 점점 더 많은 사람들이 이것에 대해 혼란스러워합니다.

Xiao Wang은 "코인 투기를 하는 친구들은 종종 그런 전화를 받지만 코인 투기를 하지 않는 친구들은 그런 전화를 받은 적이 없습니다."라고 말했습니다.

분명히 통화 서클의 플레이어 정보가 유출되었습니다.

네트워크 보안 실무자인 Zhang Hongwen은 "화폐계의 데이터 유출은 오랫동안 만연했습니다. 데이터 암시장에서 이러한 데이터를 구매하는 것은 어렵지 않습니다."라고 말했습니다.

한 판매자는 후오비 사용자 데이터가 100,000개 이상 있으며 가격은 미화 800달러에 불과하다고 말했습니다. 즉, 각 데이터의 가격은 RMB 5센트에 불과합니다.

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텔레그램 암시장 그룹 스크린샷

판매자는 이러한 데이터는 운영자가 정보를 가로채는 것이므로 데이터 차원에는 전화 번호 항목이 하나만 있다고 말했습니다.

"Huobi이든 Weibo 및 Zhihu와 같은 인터넷 플랫폼이든 모두 SMS 인증 코드 로그인을 지원합니다. 이 과정에서 제3자 코드 제공업체와 통신 사업자는 플랫폼 사용자 정보를 얻을 수 있습니다." Zhang Hongwen은 "이 데이터는 이런 식으로 유출되었을 수 있습니다."

그는 한 개에 5센트밖에 안 하는 데이터가 직접 얻은 것이어서는 안 된다고 지적했습니다. "이 데이터는 여러 번 재판매되어 통화권에 범람했을 수 있습니다."

아마도 이것은 통화계에서 사기가 확산되는 주요 원인이기도 합니다.

일례로 지난 5월 26일 일부 다크넷 이용자들은 “거래소 VIP 이용자와 코인 결제 이용자”의 데이터 판매 정보를 공개했다.

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다크 웹 데이터 암시장 웹 페이지의 스크린샷

상품 설명 문구에는 판매자가 코인익스체인지 유료유저 데이터 2,400개를 가지고 있고 차원은 전화번호만 있고 가격은 50달러라고 나와 있다.

"Xu'an Exchange"의 데이터 차원은 비트코인 포지션 수와 월별 거래량을 포함하여 더 풍부합니다. 700개의 데이터가 있으며 각각의 가격은 100달러입니다.

"'선거래소'는 당연히 바이낸스고, 코인코인은 중국 2차 거래소"라며 쑨위안은 "매도인은 데이터가 1차 데이터라고 주장해 가격이 더 비싸다"고 말했다.

다크웹 거래 플랫폼 '차마고도'에서 '블록체인 데이터'는 키워드 순위 23위에 올라 '온라인 대출', '알리페이' 등 핫 단어를 앞지르고 있다.

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이 플랫폼에서 일부 판매자는 "출처에서 실시간 판매"라며 환전소의 사용자 데이터를 판매하고 있습니다. 화폐권에서 사용자 정보를 장기적으로 획득하면 장기적 협력으로 이어질 수 있다는 바이어의 글도 있다.

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Darknet Tea Horse Road 웹 페이지의 스크린샷

최근에 화폐계에서 여러 건의 데이터 유출 사고가 발생했습니다.

5월 19일, 디지털 통화 대출 플랫폼인 BlockFi에서 데이터 유출 사고가 발생했습니다. 공식 성명에 따르면 해커는 직원의 휴대폰을 해킹해 블록파이 백그라운드에 진입해 일부 사용자의 이름, 이메일, 생년월일, 거래 정보 등을 훔쳤다.

지난 6월 2일 일본 디지털 화폐 거래소 코인체크도 데이터 유출 피해를 입었다. 약 200명의 사용자에 대한 이름, 등록된 주소, 생일, 전화번호, KYC(신원 확인 정보) 사진 등의 개인 데이터가 유출되었습니다.

이러한 데이터가 흐르는 곳은 자명합니다.

화폐계에는 돼지살해 사기가 성행하고 있다. 그리고 쉽게 유출되는 데이터는 사기꾼에게 훌륭한 사기 도구를 제공합니다.

죽이는 돼지와 그 변종은 자본 시장 외부의 통화권에서 또 다른 암이되었습니다.

*이 기사의 인터뷰 대상자는 가명입니다.

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