原作者：チェイナリシスチーム
オリジナル編集：ルフィ、フォーサイトニュース
業界は2022年に起きた一連の不祥事、暴落、価格下落から徐々に回復しており、2023年は仮想通貨回復の年となる。 2023 年に仮想通貨の価格が回復し、市場活動が拡大するにつれ、仮想通貨の冬は終わり、新たな成長段階が間もなく到来するのではないかと多くの人が信じています。
しかし、これは仮想通貨犯罪にとって何を意味するのでしょうか?まずは業界全体の観点からトレンドを見てみましょう。
2023年には、違反に関連する仮想通貨ウォレットアドレスが受け取った仮想通貨の価値は大幅に減少し、総額は242億ドルに達した。いつものように、これらの数字は現在違反に関連していると特定されているウォレット アドレスからの流入に基づいており、これは推定値の下限であることに注意する必要があります。今後 1 年間で、より多くの不正なアドレスを特定し、その過去の活動を統計に組み込むと、その合計はほぼ確実に増加するでしょう。たとえば、当社が昨年仮想通貨犯罪報告書を発表したとき、違法な仮想通貨取引は 2022 年に 206 億ドル相当になると推定しました。 1 年後、2022 年の最新の予測は 396 億ドルに増加しました。この増加の多くは、認可されたサービスがホストするこれまで知られていなかった非常にアクティブなアドレスの特定と、認可された管轄区域内のサービスに関連するトランザクション量を統計合計に追加したことによるものです。
新しい違法ウォレットアドレスの発見に加えて、新たな総額がこれほど高額になったもう一つの重要な理由があります。FTXに対する債権者の請求額87億ドルが2022年のデータの計算に追加されました。昨年の報告書で、私たちは、法的手続きが正式に終了するまで、その年に詐欺容疑で破綻したFTXおよびその他の企業に関連する取引高を違法行為総統計に含めることを延期すると述べました。その後、陪審はFTXの前CEOであるSBFに詐欺罪で有罪判決を下した。
通常、違法行為に関する統計には、測定可能なオンチェーン活動のみが含まれます。 FTXの場合、ユーザー資金の不正な流れを隔離する方法がないため、オンチェーンデータだけでは不正行為の範囲を測定することは不可能です。したがって、FTX に対する債権者の請求額は 87 億ドルが最良の見積りであると考えられます。 FTX インシデントの規模と影響を考慮すると、私たちはこれを通常のオンチェーン アプローチの例外とみなしています。同様の進行中の事件で裁判所が有罪判決を下した場合、将来的にはそのような事件を違法取引統計に含める予定です。
他のすべての合計には、支払い手段として暗号通貨を使用した従来の麻薬密売など、暗号通貨に由来しない犯罪による収益は含まれていません。このようなトランザクションは、オンチェーン データの正当なトランザクションと事実上区別できません。もちろん、オフチェーン環境を備えた法執行機関は、Chainaanaracy ソリューションを使用してこのデータを調査することができます。そのような情報を確認できた場合、当社のデータではこれらの取引を違法なものとして扱いますが、多くの場合はそうではないことがほぼ確実であるため、これらの数値は当社の年次報告合計には反映されません。
違法行為に関与した資産価値の絶対的な減少に加えて、仮想通貨取引総額に占める違法行為に関連する仮想通貨取引高の割合に関する当社の推定値も、2022 年の 0.42% から 2022 年の 0.42% に低下しました。 2023年。0.34%。 [ 1 ]
また、仮想通貨ベースの犯罪に関与する資産の種類にも変化が見られます。
2021 年を通じて、ビットコインは流動性の高い暗号通貨であるため、サイバー犯罪者が選ぶ暗号通貨として優勢でした。しかし、この状況は過去 2 年間で変わり、現在ではステーブルコインがすべての違法取引量の大部分を占めています。この変化は、法的活動を含むすべての暗号通貨活動におけるステーブルコインのシェアが最近増加していることも伴います。ただし、ステーブルコインの優位性がすべての形態の暗号通貨関連犯罪に当てはまるわけではありません。
ダークネット市場での販売やランサムウェア恐喝など、特定の形態の違法な暗号通貨活動は依然として主にビットコインで発生しています。 [2] しかし、詐欺や制裁対象事業体に関連する取引などの他の分野では、ステーブルコインへの移行が徐々に進んでいます。これらは、取引量ベースで仮想通貨犯罪のトップの形態でもあり、それによってより大きな傾向を促進しています。制裁対象の団体や、制裁対象の管轄区域内で活動している団体、またはテロ資金供与に関与している団体も、従来の手段で米ドルを入手する際にさらなる課題に直面する可能性があるものの、それでも米ドルによってもたらされる安定性の恩恵を望んでいることから、ステーブルコインを使用するインセンティブが高くなります。ただし、最近テザーがイスラエルとウクライナのテロと戦争に関連するアドレスで行ったように、ステーブルコインの発行者は、資金が違法に使用されていると認識した場合、資金を凍結することができます。
以下では、2023 年の仮想通貨の犯罪活動を定義し、業界の将来の成長にとって重要となる 3 つの主要なトレンドを探ります。
詐欺や盗まれた資金は激減する
2023 年には、仮想通貨詐欺とハッカーの収入は両方とも大幅に減少し、違法収入の合計はそれぞれ 29.2% と 54.3% 減少すると予想されます。
詐欺のセクションで後ほど説明しますが、仮想通貨詐欺に携わる多くの犯罪者は現在、特定の個人をターゲットとする詐欺戦術 (ソーシャル エンジニアリング攻撃) を採用しており、特定の個人をターゲットにして関係を構築し、その後、不正な投資機会を彼らに売り込みます。広く宣伝されていないため、検出が困難になることがよくあります。 FBIが発表したデータによると、米国における仮想通貨投資詐欺の報告は2022年まで年々増加しているが、当社のオンチェーン指標は2021年以降世界的に詐欺収益が減少傾向にあることを示している。これは、市場が上昇しているときは活気が高まり、人々は一攫千金のチャンスを逃すのではないかと不安になり、より衝動的になり、詐欺が成功する可能性が最も高くなるという長期的な傾向と一致していると当社は考えています。もちろん、感情的詐欺が個々の被害者に与える影響は甚大であり、その影響を過小評価すべきではありません。 (少なくとも米国では) 報道の増加は良い兆候ですが、ロマンス詐欺は依然としてひどく過小報告されていると私たちは考えています。私たちは、詐欺による実際の被害は FBI に報告されているよりも大きいと想定しており、私たちのオンチェーン指標が示していますが、より広範な市場動向を考慮すると、全体として詐欺活動は依然として減少しています。
一方、暗号通貨のハッキングは、ハッキングが発生したときに、業界の観察者が特定のサービスまたはプロトコルからの異常な流出をすぐに検出できるため、犯罪者が隠すのがより困難です。後で説明しますが、盗まれた資金の減少は主に DeFi ハッキングの急激な減少によるものです。この減少は、憂慮すべき長期傾向の反転を表している可能性があり、DeFiプロトコルがセキュリティ慣行を改善していることを示している可能性があります。とはいえ、盗まれた資金の指標は主に異常値によって左右されており、大規模なハッキングが発生するとその傾向が再び変わる可能性があります。
ランサムウェアとダークネット市場の活動が増加している
一方で、仮想通貨犯罪の最も顕著な形態の 2 つであるランサムウェアとダークネット市場は、全体の傾向とはまったく対照的に、2023 年に収益が増加しました。ランサムウェアによる収益の驚くべき増加は、当社が昨年報告したこの分野での犯罪の急激な減少に続き、ランサムウェア攻撃者が組織のサイバーセキュリティの改善に適応した可能性があることを示唆しており、今年初めに当社が報告したこの傾向については、First が報告しました。
同様に、今年のダークネット市場収益の増加は、2022 年の収益減少に続くものです。前回の減少は主に、世界で最も支配的なダークネット市場であり、ピーク時にはダークネット市場全体の収益の 90% 以上を占めていた Hydra の閉鎖が主な原因でした。これに代わる単一市場はまだ出現していませんが、業界全体は回復しており、総収益は 2021 年の最高値にまで上昇しています。
制裁対象事業体に関連する取引が違法行為の大部分を引き起こしている
おそらく、違法取引量を調べたときに現れる最も明白な傾向は、制裁対象事業体に関連する異常に高い活動です。 2023 年の制裁対象団体および管轄区域からの取引額は合計 149 億ドルに達し、同年に当社が集計した違法取引額全体の 61.5% を占めました。その多くは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）によって認可されているか、認可された管轄区域にある暗号通貨サービスによって推進されています。これらの組織は、米国の制裁を執行しない管轄区域内にあるため、活動を続けることができる。
これらのサービスは犯罪目的で使用される可能性があり、実際に使用されてきた一方で、制裁対象事業体に関連する取引額 149 億ドルの一部には、たまたまこれらの管轄区域に居住している一般の暗号通貨ユーザーの活動が含まれていることも意味します。たとえば、ロシアに拠点を置く取引所Garantexは、OFACと英国のOFSIによって認可されています。これは、ランサムウェア攻撃者やその他のサイバー犯罪者によるマネーロンダリング活動を促進するため、2023 年の制裁対象企業に関連する取引量の最大の要因の 1 つです。ロシアが米国の制裁を執行していないため、ギャランテックスは事業を続けている。ということは、Garantex の取引高はすべてランサムウェアとマネーロンダリングに関連しているということになるのでしょうか?そうではありません。しかし、Garantex との提携は、米国または英国が統治する仮想通貨プラットフォームに深刻な制裁リスクをもたらすため、これらのプラットフォームは、遵守するためにより警戒を怠らず、Garantex との提携を審査する必要があることを意味します。
私たちはランサムウェア、ハッキング、仮想通貨ロンダリングなどに関する洞察とレポートを今後も展開していくため、仮想通貨ベースの犯罪に関するさらなる調査にご期待ください。
巻末注:
[ 1 ] 取引高はあらゆる経済活動の尺度であり、お金のやりとりの指標です。当社は、ストリッピングチェーン、内部サービストランザクション、ゼロスワップ、および異なる経済主体間の経済取引とみなされないその他のタイプのトランザクションを削除します。
[2] これらの統計には、Monero などのプライバシー コインは含まれていません。
