今週、Odaily は Gemini と DCG の間の金銭的紛争について報じました。「ジェミニが作った『最後通牒』、DCG創設者の『期限』は過ぎたのか？」 」。

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Gemini 創設者のツイート

6月7日、ジェミニ創設者の一人であるキャメロン・ウィンクルボス氏は、警告が無効になった後、ジェミニがデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とそのCEOバリー・シルバート個人に対してニューヨークの裁判所に訴訟を起こしたことをツイッターで明らかにした。ジェミニはバリー・シルバーバートが債権者に対して詐欺行為を行ったとして告発した。キャメロン首相によると、バリー氏は詐欺を組織する上で中心的な役割を果たしただけでなく、その実行にも個人的に関与していたという。

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起訴内容

起訴状は「被告DCGとシルバートは、さまざまな預金者に継続を誘導する詐欺的計画に関与した」と始まる。"Genesis"）」は、ジェミニが管理者および代理人を務めたジェミニのユーザーを含め、多額の暗号通貨と米ドルを貸与した。虚偽、誤解を招く、不完全な記述と欠落、およびジェミニに対するジェネシスの詐欺を奨励し可能にする被告の役割。

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とても感情的な言葉

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1. ジェネシスは貸し手を徹底的に精査せず、貸し手の損失を隠蔽した

起訴状によると、DCGとジェネシスは、「強力なリスク管理慣行と借り換え対象の徹底した審査プロセス」を主張して、ジェミニズ・アーンのユーザーにDCGから多額の借入をさせるよう誘導したが、事実上、管理下の資金を高リスクの裁定取引に貸していたと主張している。取引の相手方から高額の管理手数料を徴収する。 2021年にはこれらの資金を返済することはできないが、ジェネシスはこれらの損失を開示しておらず、損失を防ぐための即時措置を講じることさえしなかった。彼らは借り手に1年間借金を抱えたままにし、ジェミニから巨額の管理手数料を払い続けて借り続けることを許可した。この時点で、ゲームはポンジスキームに変わりました。

スリーアローズが倒れたとき、ゲームは終了した。起訴状には「それ以来、一連の出来事が現在の状況に至った。ジェネシスは、リスク管理と取引相手の慎重な調査に関する表明に違反した。…ジェネシスによると、その担保の総額は80ドルに相当した」と記されている。 3AC へのエクスポージャーの割合は % であり、当時の CEO マイケル・モロは、これらの損失はジェネシスの経営に影響を与えないと明言しました。"当社の潜在的な損失は限定的であり、当社自身の貸借対照表と相殺されます。私たちはリスクを取り除き、先に進みました。"

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2. ジェネシスは親会社DCGが介入して損失を被ったと主張したが、それは単なる白紙小切手であった

ジェミニをなだめ、ジェミニ・アーンのジェネシスへの融資を継続するために、ジェネシス側はDCGが親会社レベルで3AC融資の損失を吸収したと虚偽の発言をし、ジェネシスの経営は「通常通り」であると主張した。

元最高経営責任者（CEO）のマイケル・モロ氏はツイッターで、「DCGは長期的な運営と事業の拡大をサポートするための資本を確保するために、この取引相手に関してジェネシスの一定の責任を引き受けた」と書いた。 2022年7月18日、別のジェネシス預金者に対し、「現在までに3ACへの損失はすべて当社の親会社であるDCGが吸収しており、ジェネシスのバランスシートは健全なままである。当社は通常どおり営業を続けている。」と断言した。「DCGは付け加えた。残りの損失は直接負担します。」

では、DCG は実際にジェネシスの損失をどのようにカバーしたのでしょうか?答えは、DCG が借用書を書いたところです。

ジェミニによれば、「舞台裏で、DCGとジェネシスは偽の取引を締結した。具体的には、2022年6月30日、被告シルバートは被告DCGに代わってジェネシスに11億ドルを支払う無担保約束手形に署名した。これにより、ジェネシスは、 DCGの約束手形は貸借対照表上の資産として扱われ、3ACの大失敗による12億ドルの損失を「相殺」したと称されているが、実際には約束手形の公正市場価格は額面1億ドルのわずか11分の1にすぎなかった。この債券は 10 年後の 2032 年 6 月 30 日に満期となり、利息はわずか 1% ですが、DCG が支払わなければならない可能性のある無担保借入の市場金利よりもはるかに低いです。」

ジェネシスは預金者に対し、3ACの損失はDCGが「負担」または「吸収」した、つまりジェネシスが12億ドルの損失すべてを補償されたと告げたと起訴状には書かれている。ただし、約束手形ではこのようなことはできません。また、約束手形によってジェネシスの当面の流動性ポジションは改善されなかった。実際的な観点から見ると、約束手形は単なる紙の義務であり、ジェネシスがプラスの株式持分を持っており、実際にはDCGに損失に必要な財務支援を提供することなく預金者に対する義務を履行できるように見せるために設計された会計手段です。 。 （つまり、ジェネシスの損失をリアルマネーで返済しない）

これにより、ジェネシスは DCG の知識と積極的な参加のもとに作成された一連の財務諸表を公表するに至り、ジェネシスが預金者に対する義務を履行できるようにするために、DCG がジェネシスに短期債権として 11 億ドルを注入したことを示しました。 (別の申し立てについては以下で詳しく説明します。)

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3. DCGとジェネシスはジェミニと債権者から真実を隠すために財務報告書を改ざんしようと共謀した

起訴状によると、空の借用書の延長として、DCGとジェネシスはDCGからのジェネシスの支援疑惑について虚偽で誤解を招く記述を含む一連の虚偽の財務報告書も発行したという。これらの報道と虚偽報道は「ジェネシスの預金者から真実を隠すことを目的としている」。

この点を説明するために、Gemini は電子メールで送信された財務諸表をリリースしました。

訴状によると、ジェネシスは借用書上の資産を「流動資産」の「その他の資産」として記載している。米国で施行されている一般的な会計原則に関する限り、"流動資産"1年以内に現金に変換されることが合理的に見込まれる現金およびその他の資源を指します。したがって、この用語は、通常の業務過程では 1 年以内に回収できない関連会社が負う金額を特に除外します。このアセットでは、

ジェネシスは、約束手形を全額「流動資産」カテゴリーに含めることで、貸借対照表上に11億ドル相当の現金があり、1年以内に回収できると主張している。言うまでもなく、約束手形の価値は額面価値のほんの一部であり、約束手形自体は 10 年後に支払期日 (そして DCG に返済) になります。この紙幣は明らかに流動資産ではありませんでしたが、ジェネシスはジェミニにジェミニ・アーン・プログラムを進めるよう誘導するために、それを流動資産として誤って記載しました。

この財務諸表に関する限り、この約束手形の価値は流動資産の 3 分の 1 です。

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4. 被告バリー・シルバート（ジェネシスの親会社であるDCGグループのCEO）は、ジェミニを個人的に詐欺した

これについてはキャメロン首相が以前にもツイッターで何度か言及しており、公開書簡も送ったことがある。被告シルバートは、DCG の主張を広め続けることで、債権者を闇に留めておくために個人的に多大な労力を費やした。"吸収する"3acの損失は嘘です。たとえば、ジェミニがジェミニ・アーンの融資プログラムを終了するために30日前に通知したことを10月中旬に知った後、シルバートはジェミニの創設者キャメロン・ウィンクルボスに個人的に連絡し、シルバートは2022年10月22日にニューヨーク市のレストランで昼食をとった。 。そのランチミーティングで、シルバートはその時点でジェネシスが破産していることに気づいていたにもかかわらず、ジェミニがアーンプロジェクトを止めないようにすることを目的として、たくさん話しました。

実際、シルバートはこの不正な不作為以上のことを行いました。彼はジェミニに、ジェネシスの融資ポートフォリオは"複雑な"副題

5. DCGと他のジェネシス幹部も詐欺に参加し、ジェミニや他の債権者から繰り返し真実を隠蔽した

約束手形全体のスキームは、バリー、DCG、ジェネシスの全員がこの詐欺に関与していたことを示しています。その設計と実行にはバリー、DCG、ジェネシスの全面的な参加と協力が必要であり、債権者から隠すことによってのみ達成できました。"働いた"。

ジェミニ側はさらなる証拠を提供した。 2022年7月19日、当時の最高執行責任者（COO）マーク・マーフィーは、ジェネシスがジェミニに送ったのと同じ「三本の矢の事後分析」文書で以前に預金者に共有された虚偽の話を繰り返した。マーフィー氏は、DCGが介入して3AC契約におけるジェネシスの損失を吸収し、それらの損失はDCGの貸借対照表で相殺されたと述べた。同氏はさらに、DCGの支援により、ジェネシスは将来の事業の通常運営に十分な資本を備えていると述べた。同氏は、ジェネシスがDCG帝国の最も重要な部分の1つであること、DCGがジェネシスの将来の事業について大きな計画を持っていること、そしてジェネシスが成長を続けることができるよう継続的なサポートを提供することにコミットしていることを預金者に保証した。

ジェネシスのマネージング・ディレクター兼取引・融資部門共同責任者のマット・バレンスヴァイク氏は、以前のジェネシスのレポートで明らかにされていた、関連会社へのジェネシスの約18億ドルの融資に関する詳細を提供した。バレンスヴァイク氏は当時、ジェネシス社がDCGから約9億2,200万ドルの借入残高を抱えており、その額はジェネシス社の預金者から隠蔽しようとしていた11億ドルの約束手形を意図的に無視した金額だったと主張した。同時に、バレンスヴァイク氏は、DCGが「2022年6月30日に11億ドルの融資を引き受けた」と虚偽報告したが、これはジェネシス社が3AC融資で生じた損失を既に回収していると預金者に納得させることを目的とした虚偽表示だった。これはまったくの架空の話ですが、マーフィーはバレンスヴァイクの誤った表現を正す努力をしませんでした。同様に、DCGの特別プロジェクト責任者兼財務責任者であるロナルド・ディプリート氏も電子メールにCCされていたが、彼もバレンスヴァイク氏の虚偽記載を訂正できなかった。

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双子座の魅力

ジェミニは起訴の最後に6つの主要な主張を行った。

A. この訴訟で求められた救済に基づいて決定される実際の損害賠償額。

B. 懲罰的損害賠償。金額は、この訴訟で求められた救済に基づいて裁判所で決定されます。

C. 被告が、この訴訟で求められた救済に基づいて生じる可能性のある将来の損害について責任を負うことを確認する判決の発表。

D. 合理的な弁護士費用。

E. このアクションのコスト。

F. 正当かつ適切とみなされるその他の救済策。

この訴訟の結果は仮想通貨業界に重要な影響を与えるため、Odailyは引き続き報道する予定だ。