この記事の由来はForbes、ハビエル・パス、ニーナ・バンビシェバ、エミリー・メイソン著
日常翻訳者 |
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2022年5月、フォーブスの子会社であるフォーブス・デジタル・アセットは、バイナンス、コインベース、クラーケンに加え、ロビンフッドやブロックなど、暗号通貨サービスを提供する最大手の暗号通貨取引所および貿易会社60社に関する調査作業を開始した。調査では、FTXは5位にランクされました。
さて、FTXに何が起こったのかはほとんど誰もが知っています。
しかし、FTXが破綻したことで、過去にFTXと取引をしていた企業が潜在的に影響を受けるのではないかと疑問に思う人もいるだろう。実際、フィナンシャル・タイムズがフォーブスに共有したデータによると、監査法人、銀行、保険会社を含む53社もの企業がFTXと取引している。次に、この 53 社がどのような企業なのかを見てみましょう。
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機関投資家（11社）
1. ブラックロック：世界最大の資産管理会社。
2. Sequoia Capital: シリコンバレー最大のベンチャーキャピタル会社の 1 つ。
3. テマセク: シンガポールの国家投資機関。
4. オンタリオ州教師年金制度: カナダで 3 番目に大きい年金基金。
5. ソフトバンク: 日本の多国籍複合企業持株会社。
6. Thoma Bravo: ソフトウェアおよびテクノロジー企業に焦点を当てたプライベートエクイティ会社。
7. Ribbit Capital: フィンテック投資で知られるカリフォルニアに本拠を置くベンチャーキャピタル会社。
8. パラダイム: 世界最大の暗号通貨ベンチャーキャピタル会社の 1 つ。
9. New Enterprise Associates (NEA): メリーランド州に本社を置き、ヨーロッパとアジア市場に重点を置くベンチャーキャピタル会社。
11. Third Point Ventures: カリフォルニアに本社を置き、新興テクノロジー企業への投資に重点を置いています。
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銀行および保険会社 (8)
12. Silvergate Bank: カリフォルニアにある米国連邦準備銀行の加盟機関で、1,300 を超えるデジタル通貨および金融テクノロジーの顧客にサービスを提供しています。
13. Signature Bank: ニューヨークに本社を置き、複雑な暗号通貨商品を提供しています。
14. Deltec銀行：バハマに位置し、ステーブルコイン発行会社であるTetherへのアクセスも提供しているが、Deltecは「FTXの事業構造へのいかなる変更も、顧客、利害関係者、またはDeltecの事業体や事業に重大なリスクをもたらすことはない」と述べた。 「。」
15. Prime Trust: ネバダ州ラスベガスに拠点を置き、暗号化取引所、RIA プラットフォーム、ブローカー向けのアプリケーション プログラミング インターフェイス サービスの提供を専門としています。同社の広報担当者は、FTX.comと提携したことはなく、現在も提携しておらず、財務上のエクスポージャーもないと述べたが、FTX.USと提携したかどうかについてはコメントを避けた。
16. Moonstone Bank: 中小企業 (SME) 向けのサービスに特化したデジタル銀行。
17. Evolve Bank & Trust: テネシー州に本社を置き、個人および法人向け銀行業務、住宅ローン、SBA ローン、地域金融、信託を専門とする Evolve は、FTX または関連会社に対して財務的エクスポージャーはないと述べています。
19. USI保険サービス：主にFTX US向けに保険サービスを提供します。
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20、Prager Metis CPAs,監査法人 (2)
21. Armanino LLP: 従来の会計ツールと暗号通貨に特化したツールを提供しており、同社は暗号通貨取引所 Kraken の唯一の証拠準備金監査を完了しました。
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法律および金融会社 (22)
22. Deloitte: 大規模なブロックチェーンと暗号化業務を行う 4 大会計事務所の 1 つ。
23. PricewaterhouseCoopers: 四大会計事務所の 1 つで、多数の暗号化ビジネスを展開しています。
25、Skadden, Arps, Slate,24. Sullivan & Cromwell: デジタル資産ビジネスを専門とするニューヨークの法律事務所。
Meagher & Flom: 多国籍法律事務所。
26. Fenwick & West: テクノロジーに焦点を当てた法律事務所。
27. Morrison Foerster International: 米国、アジア、ヨーロッパに弁護士を擁する法律事務所。
28. クイン・エマニュエル・アーカート＆サリバン: ブロックチェーンとデジタル資産を専門とする法律事務所で、SEC との 1 億 7,500 万ドルの訴訟でリップル・ラボの代理人を務めています。
29. ポール・ヘイスティングス: 法律サービス会社。
30. Perkins Coie: 法律サービス会社。
31. King & Wood Mallesons: 香港に本部を置く法律事務所。
32. ギブソン・ダン＆クラッチャー：アメリカの法律事務所。
33.ハーバート・スミス・フリーヒルズ：イギリスの法律事務所。
34. パイパー・アルダーマン：オーストラリアの法律事務所。
35.キム＆チャン：韓国の法律事務所。
36. アンダーソン・毛利・友常法律事務所：日本の「四大」法律事務所の一つ。
37. Norton Rose Fullbright: 英国に本拠を置く大規模な世界的法律事務所。
38. MLL Meyerlustenberger Lachenal: スイスの法律事務所。
39. Hogan Lovells: 英国と米国のビジネスをカバーする法律事務所。
40. マッカーシー・テトラウト：カナダの法律事務所。
41. Baptista Luz Advogados: ブラジルに本拠を置く法律事務所。FTX にブラジルの仮想通貨取引所の規制枠組みについてアドバイスを提供。
43. ニシット・デサイ：インドの法律事務所。
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コンプライアンスサービスプロバイダー
44. Stripe: 顧客認証チェックにより、クレジット カード、デビット カード、銀行振込の使用が可能になります。
45. Jumio: AI 主導の認証、顧客認識ツール、トランザクション監視による詐欺とマネーロンダリングの保護。
46. Plaid (Cognito): Venmo、Betterment、Chime などのアプリケーションとアカウントを接続し、不正防止ツールや認証ツールも提供します。Plaid は FTX.US にのみサービスを提供していることを明らかにしました。
47. Refinitv (World-Check): ロンドン証券取引所の子会社である財務データおよび分析会社。
48. Sardine Payments: フィンテック企業や仮想通貨企業向けに製品をカスタマイズし、高度で効果的な詐欺防止を約束します。
49. チェイナリシス: ブロックチェーンデータ分析に焦点を当てたソフトウェア会社。
50. TRM Labs: FTX と FTX US は、制裁と AML 遵守義務を果たすために TRM ツールを使用しています。
52. Solidus Labs: FTX Digital Markets と FTX US は、Solidus の市場監視と取引監視を統合していますが、同社は FTX とは接触していないと述べました。以前、FTX VenturesはSolidusのシリーズAラウンドに少額の資金を投入したが、それはSolidusの総資金の1%にも満たないと言われていた。
副題
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要約する
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上記の表から、FTX は多くの銀行や法律事務所と提携していることがわかります。また、FTX は 100 万を超える顧客アカウントを持っていますが、この数は Coinbase に比べて高くなく、後者のアクティブアカウントのわずか 1% を占めています。しかし、FTX は機関投資家顧客に重点を置いているため、平均顧客口座規模は 640,000 ドルを超えていますが、個人消費者に重点を置いている取引所の平均顧客口座規模は通常 3,000 ドルから 5,000 ドルです。
FTXもその米国子会社FTX.USも顧客資金を分離していないが、いずれも顧客資金を運営資金とは別の「オムニバス口座」に保管している。 FTX 法務顧問によると、「デフォルトでは、FTX は暗号商品ごとに顧客の資金を分離しませんが、ユーザーは必要に応じてサブアカウントを設定して暗号商品を分離できます。さらに、すべての顧客の資金は一緒にプールされ、顧客の資金は分離されます」 FTX は、いかなる取引の相手方としても機能しないと主張しており、提供される製品やペアリングに対する主要なリスクを引き受けません。
