原文編集：百澤研究所
原文編集：百澤研究所
2022 年は仮想通貨市場にとって激動の年となるでしょう。 5月と6月にすべての仮想通貨の価格が急落した。底を打ったかどうかは不明だが、7月から8月は比較的安定しており、ビットコインは2万ドルから2万4000ドルの間で推移していた。
市場の低迷は仮想通貨の犯罪行為にどのような影響を及ぼしますか?
副題
詐欺収入の削減
2022 年の仮想通貨詐欺による収益総額は現在 16 億ドルで、2021 年 7 月末より 65% 減少しています。この減少は仮想通貨価格の下落に関係しているようです。
2022 年 1 月以来、詐欺収入は多かれ少なかれビットコイン価格の傾向に追随しています。以下のグラフから、減少しているのは詐欺収益だけではなく、個人が詐欺ウォレットに送金した累計資金額が過去 4 年間で最低レベルであることがわかります。
これらの数字は、仮想通貨詐欺に遭う人がこれまでよりも減っていることを示しています。その理由の 1 つは、資産価格が下落するにつれて、多くの場合巨額の利益を約束する仮想通貨詐欺が潜在的な被害者にとって魅力的でなくなっていることである可能性があります。また、仮想通貨の価格が下落しているため、詐欺に遭いやすい経験の浅い新規ユーザーは市場ではそれほど一般的ではありません。
また、不正収益は、2019 年に被害者から 20 億ドル以上を騙し取った PlusToken や、2021 年に被害者から 15 億ドル以上を騙し取った Finiko などの大規模詐欺によって引き起こされることが多いことを覚えておくことも重要です。 2022 年 7 月の時点で、今年はこれらのレベルに近い重大な詐欺は検出されていません。
副題
ダークネット市場の収益減少
ダークネット市場の収益も2022年には大幅に減少しており、現在2021年7月の水準を43%下回っており、2022年4月には急激に減少するだろう。減少の理由は間違いなく4月5日のHydra Marketplaceの制裁と閉鎖によるものである。長年にわたって主要なダークネット市場として機能し、麻薬販売、ハッキングツール、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービスのハブとして機能しています。
上の写真は、ドイツの法執行機関によって閉鎖された後に Hydra のホームページに表示されたメッセージです。
興味深いことに、Hydra の閉鎖後、ダークネット市場全体の収益は減少しましたが、残りの市場では取引量が大幅に増加しました。
副題
ハッキングや盗まれた資金が増加している
2022 年には、資金の盗難など、仮想通貨を利用した犯罪行為によって収益減少傾向を逆転させることはできません。
2022年7月までに19億ドル相当の仮想通貨が盗まれましたが、2021年の同時点では12億ドル未満でした。 8 月の第 1 週にはさらに 2 つのことが起こったため、この傾向は当分逆転しそうにありません。トークンクロスチェーンブリッジ Nomad がハッキングされて 1 億 9,000 万ドルの資金が盗まれ、ハッカーは 8,000 以上の Solana ウォレットから 500 万ドルの資金を盗みました。(調査のカットオフポイントとして 7 月 31 日を選択したため、これら 2 つのイベントは上のグラフには示されていません)
その多くは、2021年に始まった傾向である、DeFiプロトコルから資金を盗むハッカーの増加に起因すると考えられます。以前にも取り上げたように、DeFi プロトコルは、そのオープン ソース コードがエクスプロイトを求めてハッカーによって研究される可能性があるため、ハッカーに対して特に脆弱です (ただし、オープン ソース コードは本質的により安全です)。さらに、DeFiプロトコルから盗まれた資産のほとんどは、北朝鮮関連のハッカーグループ、特にLazarus Groupのようなエリートハッカーグループによるものである可能性があります。私たちは、北朝鮮関連のハッカーグループが2022年までにDeFiプロトコルから約10億ドルの仮想通貨を盗んだと推定しています。
副題
暗号通貨犯罪は減少しているが、勢いは衰えていない
弱気相場を好む人は誰もいませんが、違法な暗号通貨活動が、それほどではないにせよ、合法的な取引量とともに減少しているのを見るのは心強いことです。
このうち、詐欺の減少は最も心強いものであり、誇大広告が減少することは、詐欺師に騙される人が減少することを意味すると思われます。ダークウェブ市場では、法執行機関によるヒドラマーケットの閉鎖により、違法取引市場全体が抑制されたようです。それでも、盗まれた資金が大幅に増加しているため、私たちは現状に満足しているわけにはいきません。官民セクターは引き続き協力し、暗号通貨ベースの犯罪と戦う能力を磨く必要があります。
中央銀行等が発表した「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止及び対応に関する通知」によれば、本記事の内容は情報共有のみを目的としており、いかなる運営・投資を推奨・推奨するものではありません。違法な金融行為に参加する。
中央銀行等が発表した「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止及び対応に関する通知」によれば、本記事の内容は情報共有のみを目的としており、いかなる運営・投資を推奨・推奨するものではありません。違法な金融行為に参加する。
