
副題
ニューヨーク検察、初の襲撃
2019年4月25日16時15分(協定世界時)、ニューヨーク州検察当局はテザー、ビットフィネックス、およびその親会社であるアイフィネックス社を、投資家の利益を欺き、ニューヨーク州の厳格な証券規制に違反したとして告訴した。法律「マーティン法」(マーティン法)。
23ページにわたる検察の告発文書は、2018年以降、ビットフィネックスが資金保管の過程で8億5,000万米ドルという巨額の損失を引き起こしたことを示している。事件後、同社は投資家に開示せず、損失を隠蔽しようとし、USDTの現金化のためにテザーの準備金に手を出し、資金不足を補うために秘密裏に少なくとも7億米ドルを横領した。ニューヨーク州司法長官事務所もテザー社の資産凍結の仮差し止め命令を取得し、約6億2500万ドルと約9億ドルの融資枠に関する書類を両社に要求した。
ニューヨーク州の「ブルースカイ法」とも呼ばれるマーティン法は、詐欺を防止し、投資家の利益を保護することを目的としている。 1933 年以前は、米国には証券管理業界に関する連邦管理法は存在せず、各州が独自の関連管理法を制定していました。 1921年、ニューヨーク州議会は証券取引に関連した詐欺を禁止するマーティン法を可決し、1955年の修正後は司法長官に刑事および民事訴訟を起こす権限を与えた。マーティン法は、検察官に被告が「故意に」証明したり、被告の犯罪「動機」を示すことを要求しておらず、虚偽または誤解を招く投資アドバイスを行ったことだけを証明する必要があるため、最も厳しい詐欺防止法の一つと呼ばれている。投資家が被る損失との因果関係。米国では、証券および金融活動に従事する場合、証券取引委員会が策定した要件に準拠するだけでなく、他州政府が策定した一連の法律や規制も同時に遵守する必要があります。
事件が大きくなった後、Bitfinexは反撃し、「BitfinexとTetherはどちらも財務状況は良好」であり、8億5,000万ドルは「損失」ではなく、第三者の支払いに協力した際の「事故」であると主張した。会社名 Crypto Capital Corp.そして、この巨額の暗号資本は失われたのではなく、ただ押収されて確保されただけです。 Bitfinexはレトリックで強硬な態度を取り、ニューヨーク州司法長官事務所はその権限を著しく逸脱し悪意に満ちており、告発文書は虚偽の結論に満ちていると指摘し、ニューヨーク州司法長官事務所と戦うことを主張した。オフィス。
しかし4月30日、テザーとビットフィネックスの法務顧問スチュアート・ヘグナー氏は書面証言で、USDTの約74%のみが現金および同等物によって裏付けられていたことを認めた。
副題
ニューヨーク検察、再びストライキ
ビットフィネックスが尋問に強く応じた後も、ニューヨーク検察は止まらなかった。 Coindesk によると、ニューヨーク州司法長官局(OAG)は5月5日、一般の人々がより高い透明性を得ることができるよう、Bitfinexはテザー取引文書を開示する必要があると述べた。 Bitfinex や Tether は禁止以降も営業を続けているため、この禁止は通常の事業運営を制限するものではありません。中心的な問題は、Bitfinex と Tether が顧客や投資家を誤解させたことであり、OAG がこれらの企業で何が起こったのか、そして今後何が起こるのかを理解できるように、OAG が文書や情報をタイムリーかつ組織的に入手する必要性が高まるだけです。案件。
同時に、ビットフィネックスとテザーの親会社であるアイフィネックスは、ニューヨーク州司法長官事務所(NYAG)に対し、「(禁止措置は)不完全または不正確な事実と誤った法的基準に基づいて発令された」と述べる文書を提出した。 ”。ビットフィネックスとテザーは「進行中の詐欺行為はなく、彼らを保護するための強制的な救済を必要とする『被害者』もいない」と信じており、文書ではまた、NYAGが「この分野を規制する」権限を得るにはまず基礎を築く必要があるとも述べている。 iFinexは、NYAGがBitfinexとTetherの顧客に言及する際に「投資家」という用語を誤用しているが、これらの顧客は投資家ではなく、「投資家のように情報を開示する権利を持たない」と指摘した。ビットフィネックスはまた、「テザーは現在も取引されている」と述べた。
5月6日の公聴会で、ニューヨーク州最高裁判所のジョエル・M・コーエン判事は、この訴訟の処理にあたり、ニューヨーク司法長官事務所が4月末にビットフィネックスに対して提案した仮差止命令の範囲には疑問があると述べた。裁判官は面会で、「現在の仮差し止め命令は曖昧で無制限であり、十分にカスタマイズされておらず、差し迫った差し迫った損害につながる可能性がある。したがって、NYAG、ビットフィネックス、テザーの弁護士には1週間の猶予期間が必要である」と指摘した。真剣に交渉し、禁止の範囲を最終決定し、合理的な修正を提案する。」
NYAGやiFinexなどの企業は禁止の範囲について交渉するのに1週間の猶予が与えられているが、同時に取引所Bitfinexは資金引き出しの困難に直面しているようだ。一部のユーザーは、取引所から法定通貨を引き出すことができなかったと報告し、一部のユーザーは米ドルの出金申請を提出してから 1 か月遅れたと報告し、一部のユーザーは法定通貨の出金によりアカウントが凍結されたと報告しました。 cryptoslate によると、Tether と Bitfinex の事件により、Bitfinex のコールドウォレットから合計 4 億 3,000 万ドル以上の暗号通貨 (BTC、ETH、ステーブルコイン、その他の暗号通貨を含む) が送金され、ウォレットのアクティビティからは出金を処理しているようであることがわかります。
NYAGと真っ向から対立する一方で、Bitfinexはユーザーが法定通貨を引き出すのが難しいという問題の解決に着手し、結局2019年2月にはBitfinexの出金ビジネスが層ごとにブロックされた。 Dgroup創設者のZhao Dong氏によると、Bitfinexはこの問題を解決するためにIEO資金調達を実施する予定だという。 IEOの正式名称はInitial Exchange Offerings、つまり最初の取引オファリングで、プロジェクトが資金を調達しオンラインでトークンを販売するのを取引所が直接支援する方法を指します。
5月8日、Bitfinexは本日、資金調達プロジェクトLEOのホワイトペーパーを発表し、同社のトークンは米国人および米国内のその他の禁止されている人物に上場または販売されないと述べた。 5月13日、Bitfinexの最高技術責任者パオロ・アルドイーノ氏はTwitterで、10日以内に10億ドルのLEOトークンのプライベートセールを完了したと発表した。理論的に言えば、凍結資金はわずか8億5,000万ドルなので、Bitfinexの出金問題は短期間で10億ドルを調達すれば完全に解決できる。
資金調達は短期間で完了し、業界関係者はBitfinexの影響力と魅力に驚いたが、ニューヨーク検察はそうは思わなかった。予想外なことに、LEOが調達した10億ドルはニューヨーク検察の懸念を払拭するものではなく、代わりに7月に大きな打撃を受けたBitfinexのハンドルとなった。
5月13日に提出された新たな法廷文書によると、1週間の交渉はあっという間に過ぎたが、ニューヨーク司法長官局(NYAG)とテザーの弁護士は禁止に関して合意に達しなかったという。NYAGは「いかなる関連団体も」阻止したかったという。はテザーの準備金を活用し、90日間の差し止め命令を執行しているが、テザーとビットフィネックスの親会社であるアイフィネックスの弁護士は45日間の差止命令のみを求めており、iFinexの関連会社であるテザーも差し止め命令の期間を短縮することを期待している。 iFinexの弁護士らは月曜日、裁判所に宛てた書簡の中で、仮差止命令に対する一定の修正には同意するが、NYAGの一方的差止命令を完全に取り消すために以前に提出された申し立ては放棄しないと述べた。この事件を担当するジョエル・M・コーエン判事は、おそらくこの問題を解決するために公聴会を予定しているだろう。
5月16日の公聴会で、ジョエル・M・コーエン判事は、ビットフィネックスに対するNYAG事務所の差し止め命令の修正申請を承認し、当初の差し止め命令は曖昧で範囲が広すぎ、期限もなかったと述べた。ニューヨーク最高裁判所は、ビットフィネックスとテザーが通常の事業活動を継続することを認めたものの、禁止措置は90日で期限切れになると規定した。コーエン氏によると、ニューヨーク州のマーティン法は「商業を規制する義務を規定していない」という。判事の意見では、ビットフィネックスとテザーの幹部および従業員に対し、通常業務を除き、テザーの準備金をビットフィネックスおよびその他の関係者に貸与することを停止するよう命じられるとも述べている。
5月21日、ビットフィネックスとテザーは、ニューヨーク州に顧客がいないとして、判事に対しNYAGの訴訟を却下するよう求める新たな法廷文書を提出した。さらに、専門の弁護士らは、NYAGの主張には範囲定義の抜け穴があるとも考えており、「一般的な意味でさえ、ニューヨークの『被害者』は特定されていないが、司法省はニューヨーク法を利用している。 「有価証券と有価証券を管理する。商品に関するマーティン法、そしてステーブルコインUSDTは有価証券でも商品でもない」
副題
ニューヨーク検察が3回襲撃
一見平穏に見えた5月末から7月初旬は、両当事者にとって証拠を収集するための重要な時期だった。この期間中、ビットコインの価格は 8,000 ドルから最大 14,000 ドルまで上昇し、75% 近く上昇しました。
注目度の高い USDT はこの期間の前に数回追加発行され、その総市場価値は 29,3076,5020 ドルから 27.08% 増加して 37,2456,5868 ドルに増加しました。
7月2日、Bitfinexは、2019年第2四半期末の財務状況に基づいて、まだテザーに支払われていない未払いのローン1億米ドルを7月1日にテザーに返済することを決定したと発表した。 。 7月6日、CoinGeckoのデータによると、テザーの6月の取引高は1兆ドルを超え、6月末の時価総額がわずか36億ドルだったUSDTにとって、取引には少なくとも277倍の高速回転率が要求された。到達した取引量は、「BitfinexとTetherが仮想通貨市場の価格を操作している」という市場の憶測を煽っている。
7月8日、ニューヨーク州検察がニューヨーク州最高裁判所に提出した新たな文書は、BitfinexとTetherが主張しているよりも長期間にわたってニューヨーク州ユーザーに仮想通貨取引を提供してきたことを示している。 7月9日、ブロックチェーンメディア「ザ・ブロック」のニュースディレクター、フランク・チャパロ氏は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)がビットフィネックス取引所がニューヨーク州のユーザーにサービスを提供している証拠を提供したとツイートした。
同時に、ニューヨーク検察当局はビットフィネックスとテザーを、ニューヨーク州で違法取引証券(USDT、LEO)を発行し、無登録証券業者である疑いで告発した。 「IEO(LEO)におけるトークンの発行はマーティン法の対象となるものであり、その発行活動が捜査中の問題に関連していると信じる理由がある」と検察のメモには書かれている。
検察の告発が激化するにつれ、双方の争いは激化した。 7 月 22 日の最終対応の前に、Bitfinex と Tether の間で 2 つの小さなインシデントが発生しました。
ビットフィネックスは7月11日20時頃、取引所が臨時メンテナンス中で取引が一時停止されたが、すべてのウォレットに影響はなく、復旧時期は不明とツイートした。同日23時に不具合は解消されたが、理由は公表されず、取引が再開された。
7月14日、テザー財務省はTRONチェーン上で合計50億5000万USDTの2件の追加発行を行い、合計50億USDTの2件のUSDTを破棄した。この操作は1時間以内に行われた。その後、BitfinexのCTOであるPaolo Ardoino氏は、USDTがOmniからTronへの移行準備をしていたときにデータマーキングに問題があったため、これはウーロン茶な出来事だったとツイートした。
かなり奇妙なこともあって、Bitfinex のビットコインのロング/ショート ポジション比率は常に業界の古典的な指標でしたが、今年 5 月以降、いくつかのショート ポジションが大量に清算されました。
6月30日には20,000ビットコイン以上のショートポジションが瞬時に清算され、7月11日には再び10,000ビットコイン近くのショートポジションがクローズされました。この突然の操作により、多くの人々がBitfinexのロング・ショートポジションデータが真実なのか疑問を抱いているが、デジタル通貨取引所に明らかな深みが欠けている場合、そのような大きなポジションはすぐに清算される可能性があることには疑問を持たざるを得ない。
7月22日、BitfinexはNYAGの申し立てに対して最新の訴訟を起こし、両社が2018年以前にニューヨーク住民にサービスを提供していたという主張は誤解を招くものであると主張した。同社の法務顧問スチュアート・ヘグナー氏は、この2つの取引プラットフォームはニューヨーク市に住所を記載している元パートナー、マイク・ノボグラッツ氏の暗号資産投資銀行ギャラクシー・デジタルを含め、ニューヨークに法人を持たない外国法人とのみ取引していると述べた。
Bitfinex は 2017 年 1 月にニューヨーク居住者へのサービスを停止し、同年 8 月にはすべての米国居住者へのサービスを停止し、その 1 年後、米国の物理顧客および法人顧客はプラットフォームから禁止されました。ヘグナー氏はまた、NYAGは法律に従ってビットフィネックス、テザー、その他の関連会社にタイムリーな文書を提供しなかった、これらの企業はニューヨークでビジネスを行う機会を意図的に利用していなかった、と述べた。ヨーク最高裁判所は訴訟を却下すべきである。
米国人がUSDTとLEOの取引に参加したかどうかは、インターネット上で大きな話題となっている。 Coindeskの報告書によると、米国シアトルに本拠を置くArrington XRP Capitalとロサンゼルスに本拠を置くArcaは、Bitfinexが米国居住者や団体への販売を拒否していると主張したにもかかわらず、LEOトークンに投資したと述べた。
しかし、2人の投資マネージャーは、トークンをBitfinexから購入したのではなく、第三者から合法的に入手したと述べた。 Theblockcryptoも同様の報告をしており、米国内での取引は禁止されていると言われていますが、米国のユーザーとしては依然としてBitfinexを介して取引するのは非常に簡単で、簡単にアカウントを作成し、IPアドレスでBitfinexにアクセスした後、ニューヨーク州の場合、ユーザーはオプションを選択するだけで済みます。米国居住者ではないことを伝えると、取引所の使用を継続できます。
副題
双方はついに法廷に訴えた
ニューヨーク検察が提出した証拠にせよ、ビットフィネックスとテザーが提出した文書にせよ、それらはすべて、両社の取引サービスがニューヨーク住民に提供されているかどうかという一点に焦点を当てている。検察が提出した証拠がニューヨークのユーザーの取引を証明できれば、その後のニューヨーク州では証券詐欺罪が成立し、「マーティン法」が適用されることになる。それどころか、両社は海外で登録されており、ニューヨーク州の法律は管轄権を持たない。
副題
Bitfinex と Tether の追跡
なぜニューヨーク検察はこれら 2 つのデジタル通貨会社を標的にしているのでしょうか?私たちは、理由には大きく 2 つのカテゴリがあり、それらは均等に分かれていると考えています。
1. ビットフィネックスの前身は業績が悪く、「デジタル中央銀行」として知られるテザー社の監査は不透明で、同社の利益は極めて高い。
この財務データシートだけを見ても、多くの人が驚かれると思います。 2017 年には、Bitfinex チームのメンバーは 35 ~ 60 名で、純利益は 3 億 2,600 万米ドルでしたが、2018 年には、60 ~ 90 名で純利益は 4 億 400 万米ドルに達し、1 人当たりの利益は3600万元以上。
このような儲かるビジネスのもとでは、Bitfinex が大きなセキュリティ リスクを抱えているとは想像しにくく、暗号化された資産が何度も盗まれています。 2015 年 5 月 22 日、Bitfinex がハッキングされ、取引所の暗号化資産の 0.06% に相当する 40 万ドル相当の暗号通貨が盗まれました。 2016年8月2日、Bitfinexはハッキングを受け、約12万の仮想通貨(当時約7,500万ドル相当)が盗まれ、ほぼすべてのユーザーが同時に損失の36%を負担したと発表したが、Bitfinexは明らかにしなかった。ハッカーのすべての詳細。紛らわしいことに、デジタル署名サービスを提供するセキュリティ会社 BitGo は、自社のサーバーは侵害されていないと主張しています。もちろん、テザリエは安全ではありません。 2017 年 11 月 19 日、テザーがハッキングされ、3,100 万 USDT がテザーのウォレットから不正なビットコイン アドレスに送金されました。
Tether は 2014 年 9 月に設立されました。2017 年 11 月 7 日まで、Bitfinex と Tether は完全に独立した 2 つの事業体であると宣言していました。しかし2017年11月、「パラダイス文書」から流出した文書により、BitfinexとTetherが同じ人物によって運営されていたことが明らかになった。テザーとビットフィネックスは「ビジネスは別個だ」と主張した。
テザー社の監査の不透明さにより、ユーザーの法定通貨預金は常に疑問視されており、これまでビットフィネックスと協力していた入出金銀行チャネルは次々と遮断されている。ウェルズ・ファーゴとノーブル・バンクとの袂を分かった後、どの銀行もビットフィネックスに銀行サービスを提供しようとしなくなり、資金の入出金に困難が生じた。
2018年10月、ビットフィネックスはバハマのデルテック・バンク・アンド・トラスト・リミテッドとビジネス関係があると主張したが、その後の証拠により、テザーはデルテック銀行に入金したが資金を引き出していたことが判明した。最後の手段として、2018年11月、Bitfinexは入出金サービスを提供するために「疑似銀行」であるCrypto Capitalの利用を開始した。これが後の「東窓事件」の基礎となった。従来の銀行の多くはマネーロンダリングなどの理由から暗号化企業との協力に消極的で、そのことがクリプト・キャピタルのような「影の銀行」を生み出した。 Crypto Capital の親会社は Global Trade Solutions AG で、スイスで金融機関ライセンスを取得しており、銀行サービスプロバイダーとして表示されます。バイナンスの最高財務責任者であるウェイ・ジョウ氏とクラーケン取引所の最高ブランド責任者であるクリスティーナ・リー氏によると、バイナンスとクラーケンという2つの仮想通貨取引所も過去にクリプト・キャピタルと協力しており、予期せぬ死亡により1億9,000万米ドルを損失したという。カナダの仮想通貨取引所 QuadrigaCX も、Crypto Capital の主要パートナーの 1 つです。
「クリプト・キャピタルは規制されていないパナマの会社です。今年5月初め、クリプト・キャピタルに関係する2名がマネーロンダリングの疑いで告発されました。彼らは、グローバル・トレーディング・ソリューションズLLCを通じて仮想通貨企業に銀行サービスを提供し、数億人が関与するさまざまな違法取引を処理していました」ドル、ドル。 Global Trading Solutions LLC は Crypto Capital のダミー会社の 1 つとして特定され、Bitfinex と資本交換が行われました。マネーロンダリングの疑いのある銀行に口座が開設されていたため、ビットフィネックスがトラブルに巻き込まれるのは今回が初めてではない。 2018年4月、コロンビアの麻薬グループによるマネーロンダリングに関連して、ビットフィネックスのポーランドにある協同組合銀行口座が4億ユーロ凍結された。しかしビットフィネックスは後に、ベルギー政府に対する詐欺とコロンビアでの資金洗浄で告発されたダミー会社2社と同社の事業との間に何の関連性も見つからなかったと明らかにした。
実際、Bitfinex と Tether は誕生当初は「それほど単純ではない」ように見えましたが、舞台裏のチーフプランナーであるブロック・ピアース氏は常に自社間の関係を巧妙に隠し、オフショアの別の場所に登録していました。 2012 年に、Bitfinex は中国の香港で法人化されました。 2014年にテザーは英領ヴァージン諸島で法人化され、同年にノーブルバンクはプエルトリコで法人化された。これら 3 社はすべて Brock Pierce を所有し、Tether は USDT の発行を管理し、Bitfinex は USDT の流通輸出を提供する責任を負い、Noble Bank は暗号化の世界と銀行システムを開放する責任を負います。 USDTによる第三者監査結果の公表の遅れにより、巨大かつ秘密のビジネスチャネルが徐々に暴露される。
2. ニューヨーク州検察は、金融市場を浄化するだけでなく、人々の願望にも応えることができるマーティン法をうまく利用しています。
なぜニューヨーク検察は、地下および秘密のマネーロンダリング・チャネル・ビジネスを捜査し、対処するために、2018年以来、ビットフィネックスとテザーを粘り強く追跡してきたのでしょうか?その間、これにはマーティン法の権限が関係します。ニューヨーク州の司法長官の多くは、より高い支持率を得るために金融混乱を処罰し、金融犯罪と闘う「マーティン法」に頼ってきた。
1929 年から 1933 年にかけて、米国株式市場の崩壊は無数の投資家に多大な損失をもたらしましたが、この事件後、ニューヨーク州の首席検事トーマス・デューイ(トーマス・デューイ)は「マーティン法」を利用して、ウォール街で証券業に従事していた犯罪者を逮捕しました。刑務所に収監され、後にトーマスはニューヨーク州知事に選出された。 1987年に米国で「ブラックマンデー」が発生したとき、当時のニューヨーク州司法長官ルディ・ジュリアーニ(ルディ・ジュリアーニ)は、内部情報から利益を得たとしてイヴァン・バースキー氏とマイケル・ミルケン氏を裁判にかけた。
1999年以降、ユダヤ人であるエリオット・スピッツァーがニューヨーク州司法長官を務めていたが、この間、「彼が特定の業界に注目しているとメディアが言及するたびにパニックを引き起こし、業界の株価は上昇した。その優れた規制抑止力により、彼は後にニューヨーク州知事に就任した。
現在のニューヨーク州司法長官はレティシア・ジェームス女史であり、バーバラ・アンダーウッド氏は就任前の2018年9月にニューヨーク州司法長官名で「仮想市場健全性調査報告書」を発表し、多くの仮想通貨取引所が不正な取引を行っていると指摘した。基本的な安全策が欠如しているため、投資家は市場操作者による搾取に対して極めて脆弱になります。現司法長官レティシア・ジェームスが就任後、FaceTime盗聴事件の捜査、トランプ大統領家族のビジネス関係の捜査、ビットフィネックスとテザーの違法行為の捜査に重点を置いた。
ニューヨーク州司法長官は常に「骨の折れる」役割だったと言わざるを得ないが、今年最大の功績は何としてもトランプ大統領の納税申告書を入手することであり、これにトランプ大統領は激怒した。ビットフィネックスとテザーに対するこの告発は、ニューヨーク検察による1年以上の捜査の結果であり、レティシア・ジェームズにとっては元司法長官の功績を報告する機会でもある。準備した。