7月29日に法廷に行くことになるが、USDTはどのような運命に直面するのだろうか?
深链财经
2019-07-27 02:29
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Bitfinex が敗訴した場合はどうなりますか?

テキスト丨ウー・ヤン

米国現地時間7月22日、ニューヨーク司法長官室はUSDT発行会社テザーとその関連会社ビットフィネックスに対する証拠を提出し、両当事者は7月29日に公聴会を開催する予定だ。

証言会から4日が経過したが、ニューヨーク司法長官事務所とビットフィネックスは証言の結果や詳細を発表していない。

副題

テザー、訴訟に敗訴すればニューヨーク州の事業を閉鎖する可能性も

USDTの発行会社であるテザーに対する米国の監督は現在も続いている。

半月前、ネット上で「USDTが消滅し、3大取引所が閉鎖の危機にある」という噂が流れた。

噂によると、米国はTEDAに対し、7月22日までに証拠を提出するよう求めているという。証明が失敗した場合、TEDAは今月末に閉鎖されるだろう。

このニュースは誤解です:ニューヨーク司法省司法長官室はビットフィネックスを起訴していますが、テザーもその関連会社であるビットフィネックスもニューヨークに登録されていません。

シャー・ハフィジ氏はディープ・チェーン・ファイナンスに対し、次のように語った。 審理の目的は、裁判所が証拠に基づいて事件を検討し、関連法に基づいて判断を下すことである。ビットフィネックスが敗訴した場合、罰金を支払い、ニューヨークでの事業を閉鎖しなければならない。

7月20日、Zhao Dong氏はBitfinexの株主として、Weiboでの噂に対して「噂を広めるのは自由だ。いらないUSDTをすべて私にくれれば、我々はそれを受け入れる」と反応した。

米国現地時間7月22日、ニューヨーク司法長官室は「ビットフィネックス・アンド・テザー」社に証拠を提出し、7月29日に公聴会が開催される。

趙東氏は神聯財経に対し、提示された証拠は真実だが、(ニューヨーク司法長官事務所には)本当の鉄槌はないと語った。

シャー・ハフィジ氏はディープ・チェーン・ファイナンスに対し、ニューヨーク州司法長官事務所は通常、公聴会の前に、受理側(裁判所)が事件の事実を理解できるように、証拠会議で関連証拠を提出する必要があると語った。

半月前、THE BLOCKは、ニューヨーク州司法長官事務所が、遅くとも2019年にはビットフィネックス取引プラットフォームが依然としてニューヨークのトレーダーに利用可能であるというさらなる証拠を入手したと主張し、ニューヨーク州司法長官事務所もその証拠を提出したと報じた。法廷関連の機密文書に対する私的調査。

ビットフィネックスは2015年にニューヨークのトレーダーへのサービスを停止すると主張していたが、それ以降はニューヨーク住民へのサービス提供を続けている。

ニューヨーク司法長官事務所とビットフィネックスの第一ラウンドの対立は、今年4月25日に始まった。

ニューヨーク司法省のレティシア・ジェームス司法長官は、ビットフィネックス、テザー、およびその親会社アイフィネックス社が8億5,000万米ドルの赤字を隠し、その損失を埋めるためにテザーの準備金を私的に流用したと主張して、マンハッタン最高裁判所に訴状を提出した。

レティシア・ジェームスはビットフィネックスに対し、ニューヨークの顧客に対する仮想通貨取引サービスを禁止するよう要請した。

Bitfinexの反撃の理由は、8億5,000万米ドルが不足しているのではなく、ポーランド、ポルトガル、米国の政府当局によって没収されたり、資金が他の方法で凍結されたりしたクリプト・キャピタルの口座に入金されているためである。

5月16日、ニューヨーク州最高裁判所のジョエル・M・コーエン判事は、ビットフィネックスに対する4月25日のビジネス禁止令を修正することに同意した。

裁判所の判決によると、修正された禁止期間は90日間となっている。 Bitfinex関係者は発表の中で、当初の禁止はあまりにも曖昧で範囲が広く、期間限定だったと述べた。

5月初旬、Bitfinexが10億米ドルを調達するためにLEOを発行したが、その目的が8億5,000万米ドルの資金不足を埋めるために使用された疑いがあることは注目に値する。

副題

司法長官は依然としてトランプに「挑戦」している

Bitfinexに対する証拠を主導しているのは、現在ニューヨーク司法省の司法長官であるレティシア・ジェームスである。

レティシア・ジェームスは、以前は国選弁護人であり、10 年以上の法律経験があり、金融​​監督と企業財務の透明性においては強硬派です。

7月23日、レティシア・ジェームズの声明:トランプ大統領は訴訟の影に隠れてキャリアを費やしてきたが、ニューヨーク市の最高法執行官として、私は法を超越する者は誰もいないと彼に断言できる、たとえ米国大統領であってもだ。

レティシア・ジェームズ氏がビットフィネックスを訴追するよう主張していることについて、チャオ・ドン氏は微博で「ビットフィネックスとテザーが犯罪を犯したり、罪を犯したとは思わない。人を殺さないものは、人を強くするだけだ」と述べた。

アメリカ人弁護士はチャオ・ドンに対し、「(レティシア・ジェームズは)自分を有名にしようとしている」と個人的にコメントした。

シャー・ハフィジ氏はディープ・チェーン・ファイナンスに対し、「(ニューヨーク州司法長官局は)金融規制と法執行の経験がある。彼らは真の懸念を抱いている。我々は彼らの考えを軽率に無視すべきではない。ビットフィネックスはこの問題を真剣に受け止めていると信じている。」

弁護士らは、テザーとビットフィネックスはニューヨークで登録されておらず、ニューヨーク司法長官事務所が提出した広範な文書には、投資家が対象となった証拠はないと主張している。乱用して実際に損害を与えた場合。

弁護士らは、テザーもビットフィネックスもニューヨークで登録されていないため、現行の「マーティン法」の関連規制はテザーのUSDTには適用されないと指摘した。

1921 年に制定されたマーティン法は、ニューヨーク州の商法です。この法律は、ニューヨーク州における国内外の人物に対する金融詐欺を禁止するもので、この法の厳格な側面は、司法長官が意図を証明することなく金融機関を詐欺罪で有罪判決できること、そして捜査対象者には自尊心がないことである。守備の権利。

マンハッタン最高裁判所はテザー社の弁護団の意見を参考にし、ビットフィネックスが「最初の戦い」に勝利した。

国際税務弁護士で公認会計士のセルバ・オゼッリ氏は、ニューヨーク州司法省の司法長官がニューヨーク州の「マーティン法」に基づいてオフショア問題を管轄していると信じており、その理由は、ビットフィネックスは米国に登録されていないため、反対の見解を持っている。ニューヨーク、しかしニューヨークでも事業は行われています。

Zhao Dong氏は、ニューヨーク司法長官事務所はBitfinexに関する最新の証拠について明確ではないと述べた。

副題

切望されるステーブルコインの王座

Bitfinex の子会社である iFinex の 2017 年の売上総利益は 3 億 3,000 万ドル、純利益は 3 億 2,000 万ドル、2018 年の売上総利益は 4 億 1,000 万ドル、純利益は 4 億ドルでした。

USDTは2014年11月に発行されて以来、長い間関連する監査報告書が公表されていなかった疑いがあり、USDTの発行者であるテザー社がFinCENへの準拠登録を完了したのは昨年11月のことだった。

もともと法定通貨預金へのアクセス制限の問題を解決するために発行されたUSDTは、過去5年間で現在、時価総額は約278億元となり、148の取引所に上場されている。

現在、最も一般的なステーブルコインは、PAX、TUSD、GUSD、USDC など、主に法定資産担保モデルに基づいて発行されています。

USDTと比較すると、これら4つのステーブルコインはいずれもコンプライアンスと監査の透明性を追求しており、監査法人も古くからある有名な監査法人ばかりであり、PAXとGUSDは「黄金の鍵」を持って生まれたステーブルコインとしても知られています。

PAX の発行者は米国の著名な信託会社である Paxos であり、財務監査業務は米国トップ 15 の会計事務所の 1 つである Withum によって行われています。さらに、Paxos は必要な MSB ライセンスを取得しただけでなく、「業界監督における金メダル」である信託憲章も取得しました。

GUSD は世界初の規制されたステーブルコインであると主張しており、その発行者は有名なジェミニ取引所であり、監査はカリフォルニアにある創業 30 年の企業である BPM によって行われています。

USDC は Coinbase と Circle の取引所によって共同発行され、その監査部門は Grant Thorntom です。OK Research の調査レポートによると、Coinbase と Circle は最も優れたコンプライアンス構築を備えた 2 社です。

TUSDは2018年3月に発行され、現在の時価総額は約14億2,700万元で38の取引所に上場され、GUSDは2018年9月に発行され、現在の時価総額は6億1,000万元で19の取引所に上場され、PAXとGUSDは2018年9月にも発行され、前者の時価総額は約7億5,500万元で36の取引所に上場されているのに対し、USDCの時価総額は約9億8,800万元で27の取引所に上場されている。

画像の説明

(いくつかの代表的なステーブルコインの価格偏差。出典: OK Research)

使用する人が増えれば増えるほど、その通貨に対する人々の信頼は高まり、1万人が通貨Aを使用し、10人が通貨Bを使用した場合、新規ユーザーは確実に通貨Aを受け入れやすくなります。

しかし、10,000 人が通貨 A の使用を放棄し、10 人が通貨 B の使用を放棄した場合、新規ユーザーは通貨 B を直接使用することを選択する傾向が高くなります。

ユーザーの信頼は通貨の信用度に左右されるため、市場における USDT の優位性がいつまで続くかを言うのは困難です。

USDTに対するプルーフミーティングの影響について、Zhao Dong氏は「市場はすでに伝えている」と述べた。

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