オーデイリーがプロデュース

翻訳者 | ワン・イエ

編集者 | 陸暁明

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NYAG（ニューヨーク司法長官事務所）は現在、テザーとその姉妹会社である仮想通貨取引所ビットフィネックスと法廷闘争を行っている。

BitfinexとTetherの法務顧問スチュアート・ヘグナーによる新たな提出書類では、エンパイア・ステートの住民が以前に述べられているよりもはるかに長期間にわたって両社のプラットフォームを使用していると主張したニューヨーク司法長官事務所による以前の提出書類には、「多数の不正確で誤解を招く主張が含まれている」と主張している。 」

ヘグナー氏によると、NYAGが提供した文書の一部は、BitfinexとTetherがニューヨークに物理的に存在しない外国法人と取引することでニューヨーク居住者がBitfinexで取引できるようになるという概要を示しているようだが、他の文書にはBitfinexの顧客について説明されているという。ニューヨークに拠点を置く外国人は事実上「外国ECP（適格契約参加者）」となる。ヘグナー氏は例として、フォートレスの元パートナーであるマイク・ノボグラッツ氏のギャラクシー・デジタル社を挙げ、ニューヨーク市にオフィスを構えている。

7月23日6時（協定世界時22時）、ビットフィネックスとテザーは、「ビットフィネックスとテザーはニューヨーク地域の顧客にサービスを提供している」というNYAGの以前の主張に応じて、新たな法的文書を提出した。 2018年にニューヨーク住民にサービスを提供したというNYAGの主張は誤解を招くものである、

BitfinexとTetherの法務顧問スチュアート・ヘグナーによる新たな提出書類では、エンパイア・ステートの住民が以前に述べられているよりもはるかに長期間にわたって両社のプラットフォームを使用していると主張したニューヨーク司法長官事務所による以前の提出書類には、「多数の不正確で誤解を招く主張が含まれている」と主張している。 」

ヘグナー氏によると、NYAGが提供した文書の一部は、BitfinexとTetherがニューヨークに物理的に存在しない外国法人と取引することでニューヨーク居住者がBitfinexで取引できるようになるという概要を示しているようだが、他の文書にはBitfinexの顧客について説明されているという。ニューヨークに拠点を置く外国人は事実上「外国ECP（適格契約参加者）」となる。ヘグナー氏は例として、フォートレスの元パートナーであるマイク・ノボグラッツ氏のギャラクシー・デジタル社を挙げ、ニューヨーク市にオフィスを構えている。

ヘグナー氏によると、Bitfinexは2017年1月にニューヨーク居住者へのサービスを終了し、同年8月には米国居住者全員へのサービスを終了した。米国に本拠を置くすべての事業体と法人顧客は1年後に禁止された、と同氏は付け加えた。

「Bitfinex および Tether の利用規約に基づき、Bitfinex または Tether と取引する「ECP」は外国法人でなければなりません。これらの外国法人には米国またはニューヨークに居住または接触している株主または従業員がいる可能性がありますが、Bitfinex および Tether は外国法人である必要があります。テザー テザーの顧客自体が外国の事業体である...ビットフィネックスとテザーはニューヨークのどのECPとも取引していない」とヘグナー氏は語った。

別の提出書類の中で、ステップトー・アンド・ジョンソン法律事務所とモルガン・ルイス・アンド・ボキウス法律事務所の代表者は次のように書いている。

「対人管轄権の観点から、OAG（司法長官事務所）は被告人がニューヨークをターゲットとした事業活動に従事したことを示すことはできない。OAGは、ビットフィネックスやテザーの外国顧客がニューヨークの株主を持っているなどの個別の例をあげて国民を混乱させようとしている。 」

さらに、弁護士らは、たとえNYAGが企業がニューヨーク住民にサービスを提供していることを証明することに成功したとしても、投資家が企業の活動によって影響を受けているかどうかを判断する方法はないと主張した。

彼らは、NYAG事務所が提出した数十の文書は、投資家が実際に被害を受けたという証拠はなく、「ニューヨーク在住の顧客の雑多で無関係な集まり」を示しているだけだと主張している。これらの文書は、ニューヨーク居住者に対してBitfinexとTether間の接続を強制的に確立することを目的としており、「OAGは、ニューヨーク居住者の顧客が誤解されたことを確認しておらず、ニューヨーク居住者に被害は発生していない」としている。

BitfinexとTetherの返答は、「BitfinexとTetherはニューヨーク地域の顧客にサービスを提供している」というNYAGの以前の主張に対するものである。

7月8日、NYAGは、BitfinexとTetherがニューヨーク地域の顧客にサービスを提供していることを証明する、Bitfinex-Tether訴訟の最新証拠を提出した。この文書は、NYAGが企業を調査する権限を持っていることを示す証拠としてNYAGに提出された。

Coindeskが以前に報じたように、BitfinexとTetherはニューヨーク最高裁判所判事に対し、この訴訟は「ニューヨークの投資家とは何の関係もない」ため、却下されるべきであると主張した。しかし、NYAGは法廷に提出した一連の証拠の中で、わずか半年前の2018年12月18日にニューヨークの顧客が同社の取引プラットフォームにログインしていたことを示した。

NYAGは覚書、確認書、28点の証拠をニューヨーク最高裁判所に提出した。 「調査で収集された事実をざっと見ただけで、回答者らがニューヨークと密接な関係があることを確認できる」とNYAGは文書の中で述べており、やり取りの状況によれば、ニューヨークからのビットフィネックスとテザーの投資が示されている。二人の間の期間は、二人が以前に主張していたよりも長かった。

NYAGはまた、Bitfnexと、2018年10月にBitfinexの顧客となったヘッジファンドマネージャー、マイケル・ノボグラッツ氏の会社ギャラクシー・デジタルとの関係も示した。そして、Bitfinexはニューヨークの2つの銀行（Signature BankとNoble Bank）と、少なくとも「BitfinexとTetherプラットフォームで顧客に送金するための別のニューヨークの金融機関」に口座を持っている。

Coindeskが7月10日に報じたように、ニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）は、同社がメトロポリタン銀行とシグネチャーバンクに口座を持っていることを示す新たな文書を提出した。

この文書は、NYAGにニューヨークの顧客がいるという理由で同社を調査する権限があることを示す証拠として提出された。ただし、Tether、Bitfinex の親会社である iFinex、および Tether と iFinex の大株主である Digfinex はメトロポリタン銀行に口座を持っていますが、口座での活動は最小限です。

同銀行の広報担当者はCoinDeskに対し、3つの口座にはほとんど動きがなかったと述べ、テザー・ホールディングス、アイフィネックス、ディグフィネックスはメトロポリタン・コマーシャル銀行に口座を持っているが、これらの口座はネグレクトとほぼ同じくらい活発であり、これらの口座が必要であると電子メールで述べた。アカウントは開設後 5 か月以内に閉鎖されます。