この記事の由来はThe Block、原作者：エイスリン・キーリー
日常翻訳者 |
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ニューヨーク司法長官事務所（NYOAG）による新たな裁判所提出書類によると、ビットフィネックスとテザーの親会社であるアイフィネックスは、ニューヨークで多数の取引が存在するため、ニューヨークのユーザーに明示的な禁止にもかかわらず。ビットフィネックスは以前、同社はニューヨークの顧客とは取引していないため、NYOAGの調査要求に従う必要はないと主張していた。
NYOAGは4月に初めて訴訟を起こし、取引所が姉妹会社テザーからの資金を混合し、ニューヨーク州マーティン法に基づく訴訟前の文書と情報要件を遵守しなかったことにより8億5000万ドルの損失を隠蔽したと部分的に主張した。
それ以来、NYOAGは取引所との法廷闘争に巻き込まれている。現在の紛争の結果は、ビットフィネックスとテザーがニューヨークで事業を展開しているかどうかにかかっています。裁判所が接触がなかったと判断し、裁判所が合理的であると判断する期間にわたって以前の接触がなかったと判断した場合、調査要求は却下されます。
この文書は、ビットフィネックスとテザーが州と複数の関係があると主張しており、主にビットフィネックスが2015年にニューヨークのトレーダーへのサービスを停止すると主張した後も、ビットフィネックスが依然としてニューヨーク住民にサービスを提供していることを示している。 NYOAG は証拠としてニューヨークのユーザーの IP ログを提供しました。
「OAGは、Bitfinex取引プラットフォームが遅くとも2019年までニューヨークのトレーダーに利用可能であるという追加の証拠を入手した。」 さらに、NYOAGは進行中の捜査作業を妨げないよう、捜査に関連する機密文書を裁判所に非公開で提示すると申し出た。そして、先例として、ニューヨーク州組織犯罪特別委員会による捜査に関係した1976年の事件を挙げた。
彼らは、2019年1月まで、Bitfinexの回答者がプラットフォーム上での活動やクリプトキャピタルへの資金の割り当てに関してニューヨークを拠点とするトレーダーとやり取りしていたと詳しく述べている。
