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(ID: BlockBeats)、原著者: DecryptMedia、原題: Crypto Capital's dark History and status in the Currency Circle、翻訳者: 0x5、Odaily の許可を得て転載。

クリプト キャピタルの暗い歴史と、仮想通貨界のさまざまな人物との切っても切れない関係。

クリプト キャピタルは、金融犯罪、マネーロンダリング、デジタル セキュリティ詐欺に関与する機関と緊密に連携しており、もちろん、いくつかの大手仮想通貨取引所も関与しています。

クリプト・キャピタルはゆっくりと台頭しており、デジタル暗号通貨業界の「中央銀行」となる可能性を秘めている。暗号化業界にポートレベルの「バンキング」を提供します。ポートの 1 つは、Binance、Kraken、BitMEX などの大手暗号通貨企業と取引所が代表しており、もう 1 つのポートは、QuadrigaCX (現在は廃業) に代表される金融詐欺やマネーロンダリングに関与している一連の小規模企業です。

火曜日、クリプト・キャピタルと関係があるとされる2名がマネーロンダリング取引に関連して起訴された。連邦政府職員らによると、２人は一部の仮想通貨会社に銀行サービスを提供しており、それにはクリプト・キャピタルが所有する多数のダミー会社のうちの１つと特定されているグローバル・トレーディング・ソリューションズＬＬＣという会社が関与していたという。所有者は Crypto Capital ですが、ユーザーは Bitfinex 取引所です。この特別な「銀行サービス」について検察は、「多数の仮想通貨取引所を代表して影の銀行を運営し、監督の外で数億ドルが関与する金融取引サービスを提供している」と説明している。

起訴状には「監督を逃れたパナマの会社クリプト・キャピタルは、長年にわたり正式なライセンスを受けずに世界中の仮想通貨企業に銀行サービスを提供してきた」とも記されている。

副題

クリプトキャピタルはどこから来たのですか?裏で操っているのは誰なのか？

元の話:

クリプト キャピタルの元のコンセプトは、Bitfan2013 が執筆した 6 年前の Reddit への投稿で発見されました。オープンソースの金融インフラ会社 Braveno の CEO、Mathias Grønnebæk 氏によると、昨年、Grønnebæk 氏はこの謎に満ちた会社に深く魅了され、一連の調査を開始しました。

グロンネベック氏は次のように述べています。調査への最初の手がかりは、2013 年 5 月に Bitfan2013 と呼ばれる Reddit のスレッドで得られました。インターネットの後ろに隠れている謎のネットユーザーは、自分 (と彼の家族) が 4 つの中小銀行の取締役会の席を持っていると主張し、次に自分のビジョンを提案します。ビットコイン ユーザー、マイナー、トレーダー、プログラマー、全員です。行動する時です!本物の権威ある銀行をゼロから構築する時が来ました。この銀行は暗号通貨専用に設計されています。

記事ではさらに具体的な場所としてパナマを提案している。ここはオフショア企業のタックスヘイブンだ。

この投稿の発行から 1 か月後、クリプト キャピタル (当時の社名はクリプト ファイナンシャル) がパナマに設立され、登記されました。 8月にIPOプロセスを開始し、同じくパナマに本拠を置く金融サービス会社であるハブロック・インベストメンツを通じて3万ビットコイン（約30万ドル）を調達した。

Havelock はビットコイン関連の IPO の取り扱いを専門とし、ビットコイン取引所 MPEx の株式売却のためのファンド プロジェクトも提供しています。

その後、SEC（米国証券取引委員会）はサトシ・ダイスが無登録証券発行者であると認定し、ブーヒーズもこれに対して3万5000米ドルの罰金を支払い、今後5年間は証券取引業務に関与しないことを約束した年。

ハブロック・インベストメンツはビットコイン新興企業「ネオ・アンド・ビー」のIPOも運営しており、2014年にはキプロス警察が商業詐欺容疑で同社への捜査を開始した。同社の創設者であるダニー・ブリュースター氏は、当時140ビットコインを盗んだとされ逃亡したが、それ以来起訴されていない。

Decrypt Mediaとの独占インタビューで、ボーヒーズ氏は約6年前にパナマでCrpto Capitalの主要人物6人のうちの1人に会ったと語った。同氏はまた、「もしコインパルト取引所とクリプト・キャピタルの協力がなかったら、そのような会議はおろか、クリオト・キャピタルのことも知らなかったかもしれない」とも述べた。同氏はハブロック・インベストメンツとは何の関係もないとも述べた。

クリプト・キャピタルはその後、経営コンサルティング会社としてスタートしたスイスの企業グローバル・トレード・ソリューションズに買収された。 2018年11月、同社の登記書類に「取締役代理」という記載があったが、この担当者はペーパーカンパニーの代表として採用されることが多く、その名はイヴァン・マヌエル・モリーナ・リー氏である。以下の記事でもこの人の名前がよく出てきます。

副題

銀行サービスのギャップを埋める

仮想通貨の過熱する世界において、Cryoto Capital は特別なニッチ市場を埋めています。従来の銀行が疫病のように仮想通貨企業を避けているこの時期に、仮想通貨企業に銀行サービスを提供しています。すぐに有名になり、Web サイトには特定のアドレスが登録されておらず、完全に匿名であるにもかかわらず、仮想通貨の世界でよく知られるようになりました。さらに重要なのは、グレーゾーンの暗号化企業や詐欺師などの犯罪者だけでなく、評判の良い企業も多数登録していることです。

例: サンフランシスコの取引所である Kraken は非常に有名で誰からも信頼されていますが、Crypto Capital も使用しています。しかし、取引所の最高ブランド責任者であるクリスティーナ・リー氏は、Decryptとの独占インタビューで、2017年初めに取引所との関係を解消したと語った。同様に、Binance Exchange の CFO である Wei Zhou 氏も Decrypt とのインタビューで次のように述べています。彼の取引所も一定期間、Crypto Capital の銀行サービスを利用していました。

しかし、クリプト・キャピタルは確かに暗号化界の最も汚いところにも現れており、少なくとも1つの重大なスキャンダルに関与している。

カナダ最大の仮想通貨取引所であるQuadrigaCXは今では悪名高いが、かつてはCrypto Capitalの最も貴重な顧客だった。この会社は今でも Crypto Capital の Web サイトに掲載されています。かつて、カナダの取引所は、同社CEOの謎の死を受けて閉鎖されました。以前のチャット記録によると、取引所は顧客の資金を管理するために Crypto Capital を使用しています。

副題

クリプトキャピタルの背後にいる男

ニューヨーク司法長官の訴追文書には、ビットフィネックス代表マーリンとクリプトキャピタル代表オズとの間のチャット記録が含まれていた。ボーヒーズ氏はまた、Decryptとのインタビューで、「6年前にオズに会ったことはあったが、その人の姓やより詳細な個人情報は思い出せなかった」と語った。

画像の説明

オズ・ヨセフ本人の写真であると噂されている

副題

クリプトキャピタルの問題

クリプトキャピタルの仕組みは実際には非常にシンプルです。ダミー会社を設立し、銀行口座を取得し、その口座がブロックされるまで待ってから、別の口座に移ります。 Bitfinex の最高戦略責任者である Phil Potter 氏は、このアプローチを「ビットコイン界の誰もが知っている『いたちごっこ』」と表現しました。

失敗するその日まで有効な戦略。

実際、クリプトキャピタルはマネーロンダリングに関与する企業と関わってきました。例えば：

2015年5月以来、ビットコイン取引所サフェロはクリプトキャピタルを利用してマネーロンダリングを行ってきた。 CEOのFrank Schuil氏によると、Crypto Capitalからのフィードバックが遅く、サービス品質が低下したため、2017年末に事業を中断した。

さらに、ここ数年、多くのフォーラムやウェブサイトでクリプトキャピタルから資金を引き出すのが難しいことが明らかになり、クリプトキャピタルはこれらのネガティブなニュースに深く関わってきました。

つい最近、QuadrigaCXの元チーフアーキテクトであるAlex Hanin氏が、クリプトキャピタルでの同取引所の撤退問題を非難した。同氏は、資金の1つが台湾のクリプトキャピタル口座で凍結されたと述べた。資金の凍結が解除されたかどうかはまだ不明だ。