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編集者 | 陸暁明
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4月26日、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスによるニュース発表により、信頼危機を繰り返し経験してきたビットフィネックスとテザーが再び最前線に浮上した。
副題
によるとブルームバーグBitfinex の 8 億 5,000 万ドル事件、当事者はどう反応したか
によるとブルームバーグ)8億5,000万ドルの処理を支援し、書面による契約や保証なしでBitfinexとTether間の資金の「展開」を合法的かつ合理的なものにします。
ジェームズ氏は、ビットフィネックスによる8億5000万ドルの資金損失に関する調査は2018年に始まり、同社は顧客の出金要求を処理するために8億5000万ドルの顧客および企業資金をクリプト・キャピタルに引き渡した、と述べた。しかし、ポルトガル、ポーランド、米国の複数の異なる銀行で資金が凍結されたため、その後数か月間、クリプト・キャピタルはビットフィネックスからのこれらのリクエストを処理できなかったことが明らかになった。
によるとウォールストリートジャーナルジェームズ氏は、ビットフィネックスによる8億5000万ドルの資金損失に関する調査は2018年に始まり、同社は顧客の出金要求を処理するために8億5000万ドルの顧客および企業資金をクリプト・キャピタルに引き渡した、と述べた。しかし、ポルトガル、ポーランド、米国の複数の異なる銀行で資金が凍結されたため、その後数か月間、クリプト・キャピタルはビットフィネックスからのこれらのリクエストを処理できなかったことが明らかになった。
によると
ウォールストリートジャーナル
報道によると、ニューヨーク州司法長官事務所は、ビットフィネックスに対し、テザーの準備金からビットフィネックスの銀行口座への資金移動の停止、ビットフィネックスによるテザーからの借入の禁止、役員への配当やその他の配当の停止を求める裁判所命令を入手したと発表した。そして書類や情報を引き渡します。
裁判所はまた、ビットフィネックスとテザーに対し、ジェームズ氏の事務所が不正行為の可能性を調査するために要求した文書を提出し、5月3日までに協力するよう命じた。
刑事上の不正行為に関連する場合、これは2014年に日本で起きたメントグーコイン強盗事件と同様、米国の仮想通貨分野で最大の刑事事件となるだろう。
ニューヨーク州司法長官室からのニュースが発表された後、USDTは下落傾向を示しました。 AICoinの最新データによると、1.005USDから最安値の0.957USDまで下落し、24時間で3.58%下落し、USDTの最新価格は0.97USDとなっています。
画像の説明
画像出典:AICoin
USDT は、Tether によって開始された USD ベースのステーブルコインです。1USDT = 1 USD。Tether は、発行されたすべての USDT が銀行口座に 1 米ドルの入金があることを約束します。しかし市場では、安定通貨が「不安定」であること、テザー口座の資金が不足していること、テザー銀行口座の情報が非公開であること、テザーが信頼できる監査結果を一度も公表していないことなど、テザーとUSDTに対してさまざまな疑問を抱いている。対応するドル準備金があることを証明する報告書が提出されており、多くの人がこれらのドル準備金が存在するかどうか疑問に思っています。ニューヨーク司法長官の発言直後、ビットフィネックスはこの問題に迅速に対応した。 Bitfinexの公式報告書は、ニューヨーク州司法長官の主張を否定し、8億5,000万ドルの損失はニューヨーク州司法長官が悪意を持って捏造した噂であると述べ、権利と救済策を行使し、これらの資金を解放するために積極的に取り組んでいると述べた。 , 損はありません。資金の放出方法については発表では言及されていない。
4月26日午後17時17分頃、Bitfinexの株主であるZhao Dong氏は電報グループに、投資家の懸念に応えてBitfinex関係者と連絡をとり、Bitfinex関係者からいくつかのことを確認したと投稿した。1. まず、司法省がクリプト キャピタルの 8 億 5,000 万ドルを凍結し、次にニューヨーク州司法長官が Bitfinex が破産したと述べた。Bitfinex は、これは典型的なアメリカの裏社会の行為であると述べた (Odaily Note: 香港の公式調査ウェブサイトを見ると、Bitfinex は 2013 年 3 月 8 日に香港で登録されており、その登録住所は「1308 Bank of American Tower」であることがわかります。米国に属していない。しかし、2014 年 4 月 29 日、Bitfinex は名前を Renrenbee に変更しました。
しかし、米国には常にいわゆる「」がありました。
長い腕の管轄権)
「」とは、被告の住所が裁判所の所在地にない場合、ただし被告と提出裁判所が所在する場所との間に一定の「最小限の連絡先」(最小限の連絡先)がある限りを意味します。原告の主張がこの接触に関連している場合、裁判所は被告を人的管轄権に基づいて扱い、被告が州外または国外にいる場合でも、被告に対して召喚状を発行することができます。
平たく言えば、「たとえあなたが私と一緒にいなくても、あなたの行動が私と最低限のつながりを持っている限り、私はあなたをコントロールすることができます。」 したがって、ニューヨーク州検察官は「Bitfinex にはニューヨーク市民であるユーザーがいると考えることができます」州、したがって彼らは管轄権を有する。」
連鎖法チームの郭雅涛弁護士はOdailyに対し、「米国の長期管轄権の本質は、域外管轄権を行使することである。長期管轄権の原則に基づき、その管轄権は非常に柔軟であり、そのほとんどの適用は可能である」と語った。 「これは国益の考慮に基づいています。『長期管轄権』の原則を考慮すると、ほとんどの人は規制当局がビットフィネックスを監督することを期待していると思います。一般的に言えば、これは大多数の投資家にとって有益です。」2. Bitfinex は資産の損失を否定し、資金が凍結されたことを認めており、Bitfinex はそれに十分に対処できると信じています。3. 凍結された金額 8 億 5,000 万米ドルは正しいです。ポルトガル、ポーランド、米国の複数の銀行で凍結されました。Bitfinex の 2018 年の利益は約 4 億米ドルで、支出はわずか 1,200 万米ドルでした。彼らはその一部を使用しました。利益準備金は、顧客に現金を引き出すために使用されます。
4. 趙東とデルテック (
)幹部らは雑談し、デルテック幹部らはビットフィネックスが資金を失っていないことに同意し、ニューヨーク州司法長官にはビットフィネックスに対する強制力がなく、ビットフィネックスとテザーの資金をさらに凍結する権利はないと述べた。
5. Zhao Dong氏は、Bitfinexの幹部であるGiancarlo Devasini氏に、凍結された資金の100%の凍結を解除することは可能だが、それには数週間かかるだろうと尋ねた。 Zhao Dong氏は、これらの資金はBitfinexではなくユーザーのものであり、米国政府にはそれらを凍結する権利はないと考えている。
本稿執筆時点では、テザー関係者はこれに返答していない。
副題
ニューヨーク州裁判所はこの訴訟の管轄権を持っていますか?検察には資金を凍結する権限があるのか?
1. ニューヨーク州の裁判所はこの事件に対する管轄権を持っていますか?
b) 検察(NYSGA)の起訴状に記載された事実または証拠に基づくと、Bitfinex と Tether は過去にニューヨーク州ユーザーに無制限のサービスを提供しており、一部のニューヨーク州ユーザーは今でも取引に参加しており、彼らはニューヨークにいます。状態 引き続き事業活動を行っております。したがって、ニューヨーク州裁判所は、本件の係争事項に対して非常に強力な管轄権を有します。
文章
2. 検察 (NYSGA) はどの法律に基づいて訴訟を起こしましたか?
a) ニューヨーク州マーティン法 (マーティン法、ニューヨーク一般商法第 23-A 条、第 352 ~ 353 条) は、ニューヨーク州司法長官に、捜査対象となる証券の募集、販売、購入を対象とする広範な執行権限を与えています。詐欺。マーティン法は、ほとんどの州および連邦の証券法よりも厳格で、詐欺行為者に対して民事および刑事の両方の罰則を課します。そして、米国SECでさえ詐欺師に対して民事罰しか科せられず、これはマーティン法によってニューヨーク州司法長官に与えられる権限よりも低い。
a) 検察には資金を凍結する権利はないが、通常の司法手続きを通じて、被告の資金や財産を凍結する予備的差し止め救済および恒久的差し止め救済を裁判所に申請することができる。ニューヨークは世界の金融の中心地であるため、多くの金融機関がここに本社を置き、裁判所が差し止め命令が必要と判断した場合、ニューヨーク州裁判所は多くの金融機関に差し止め命令の執行を求めることができる。
によると The Block 副題テザーはビットフィネックスと協力するために「穴埋め」をしている疑いがある担保区画を密かに変更したによると報道によると、3月14日、テザーは公式ウェブサイトで密かに担保の内訳を修正し、各USDTが対応する資産準備金に対応し、これらの資産には次のものが含まれるようになったと発表した。現金同等物
、そしてから第三者売掛金(第三者ローンとも呼ばれる)。以前、テザーは資産準備金の構成要素の100%が米ドル準備金から来ているとも主張していた。上級金融アナリストの鄭立氏は、これを見れば理解できると述べた。「今ではすべてが理解できました。テザーの売掛金はもともとビットフィネックスに貸されていたものです。資産準備金の源泉を変更する必要があるのも不思議ではありません。最初は、なぜテザーに売掛金があるのか理解できませんでした。」
「Zheng Li 氏は、Bitfinex が後でその金額を返済できれば、ブリッジローン鄭立氏はまた、「USDTの流通市場価値がまだ20億~30億ドルだとすると、8億ドルの売掛金は準備率約70%を意味し、これは中国銀行の準備率とほぼ同等である」と述べた。 1790 年のイギリス。レート」では、鄭立氏はテザーを銀行と見なしており、テザーは
事実上の
これは関係者が黙認していることなので、遅かれ早かれテザーが準備金制度を確立するだろうと鄭李氏は考えているという。しかし、結局のところ、テザーは銀行ではなく、テザーを銀行として定義する明確な法律や規制当局はありません。
8 億 5,000 万ドルの事件が暴露された後、Bitfinex ウォレット アドレスでは引き続き多額の転送が行われました。
によるとこのニュースが流れた後も、Bitfinex のホット ウォレットとコールド ウォレットで BTC と USDT の大量の出金と送金が行われたことをデータが示し続けており、記事執筆時点で、Odaily はさらに 5 つの目を引く Bitfinex ウォレット送金記録を数えています。TokenAnalystのデータによると、4月26日午前6時35分(グリニッジ標準時)に、BitfinexのBTCコールドウォレットから約17,250ビットコイン(約8,900万ドル)が引き出された。
によると
オンチェーンファイナンス
Tokenviewのデータによると、4月26日15時03分頃、3KQLSHEと3JZq4atで始まるアドレスから3AiX9oDhと1Kr6QSyで始まるアドレスまで、合計17,377BTC(約9,200万ドル相当)の大量のBTC送金が発生しました。このうち 1Kr6QSy で始まるアドレスは、Tokenview によって Bitfinex ホット ウォレットとしてマークされます。
4月26日22時19分、Bitfinexウォレットアドレスから約500万USDTがTether Treasuryウォレットアドレスに転送されました。
副題
短期的にはUSDTに大きな影響を与えないが、長期的には完全な崩壊につながる可能性がある文章この事件では、テザーはビットフィネックスの資金不足を埋めるために資金を「借りた」疑いがあり、顧客に事前に通知せず、米ドルの準備金を使用したとされ、未公開情報による信頼の危機が生じた。自らも世論の渦に巻き込まれ、信頼の危機はさらにエスカレートした。このため、安定通貨の概念に楽観的でない人もいますが、この事件はテザーとUSDTにどの程度の影響を与えるのでしょうか?それはUSDTの市場シェアと流動性に影響を与えるだろうか、そしてステーブルコイン市場はまだ注目する価値があるだろうか?これらの問題について、Odaily はブロックチェーン業界のオピニオン リーダー、アナリスト、弁護士数名にインタビューし、意見を収集しました。以下をお楽しみください。
重慶理工大学ブロックチェーン経済研究センター所長のLiu Changyong氏はOdaily記者に対し、「テザーがビットフェニックスの穴を埋めるためにUSDT準備金を利用しているかどうかは不明で、ビットフェニックスは資金が凍結されたことを認めているだけだ」と語った。
現在流通しているテザーの時価は28億ドルだが、仮に8億5,000万ドルが流用されても、残りの積立資産は流動性が高く支払いを保証できるため、致命的な影響はないと考えられる。彼らが心配する必要があるのは、これがさらなる調査と準備資産の凍結につながることです。 」さらに、Liu Changyong氏は、テザーの信託問題発生後のステーブルコイン市場全体への影響と、ステーブルコインが今後どのように発展していくべきかについて、「一国の通貨の崩壊は世界全体を代表するものではない。法定通貨は世界全体を代表するものではない」と解釈した。同様に、安定通貨に問題があるとしても、それは安定通貨が確立されていないという意味ではありません。他の通貨と同様、安定通貨にも不安定性とリスクがあります。通貨が信念とみなされない限り、そうでない場合は、安定性、価値の維持、さまざまな通貨をトレードオフするリスク。」Liu Changyong 氏は、安定通貨は法定通貨から暗号通貨への移行形態であり、法定通貨の安定性と暗号通貨の自由さを兼ね備えていると考えています。ただし、それに応じて法定通貨よりもリスクが高く、暗号通貨よりも個人信用への依存度が高く、これもリスクをもたらします。
準拠したステーブルコインであっても、政府の監督下にあるだけであり、法定通貨と同じ支払い能力を保証することはできません。リーマンのコンプライアンスと同じだが、倒産しない保証はない。ステーブルコインは、暗号通貨の発展過程で市場で生み出されたコインであり、暗号ネットワークシステムにおける安定性と流通性という利点により、幅広い市場需要があります。
仮想通貨の市場厚みがステーブルコインに取って代わるほど安定するまでは、ステーブルコインは存在し続けるでしょうし、私たちはステーブルコインが存在する必要があるのです。
“「特定の道徳的観点からそれを差別したり排除したりする必要はありません。私たちがすべきことは、ステーブルコインのメリットとデメリットを十分に理解し、リスクとメリットを考慮して自分の好みに応じてステーブルコインの使用方法と保有方法を選択することです。 「リウ・チャン氏は最終分析を行った。
著名な金融コラムニストで金市場上級研究員のシャオ・レイ氏も、自身の公式アカウントで見解を発表しており、今回の事件以降、仮想通貨経済に対してあまり楽観的ではなかった同氏も、仮想通貨経済に対して無関心になったようだ。暗号通貨市場が上昇。 Xiao Lei氏は、Bitfinexがあえて8億5,000万米ドルの顧客資金と企業資金を自由に使用した理由の1つは、Bitfinexがいつでもテザーの資金を埋めることができ、テザーが追加のUSDTを発行することで一般から資金を調達できるためであると考えています。いつでも。ほとんどの投資家は分散型資産の取引に参加していますが、彼らが負うのは巨大な集中型信用リスクです。Bitfinex の返答では、Bitfinex と Tether の実際の管理者は同一であるべきであり、両社間の資本交換はいかなる第三者にも拘束されないことが確認できます。さらに、Bitfinex は、Bitfinex の顧客および企業の資金を自由に使用したことを否定しませんでした。これは、Bitfinex がユーザーが Bitfinex に置いた資金を、発表や説明することなく自由に使用できることを示しています。シャオ・レイ氏は分析しました。したがって、シャオ・レイ氏は、投資家がUSDTを手で保持しているか、通貨を取引所に置いている限り、投資家の資産は瞬時に消滅する可能性があると考えています。その前に、投資家はほとんどすべてのことを行っています。いいえ、私にはそれしかできません。人々をコントロールするプラットフォームの能力と道徳的レベルを信じることを選択します。
CSDN副社長の孟燕氏はOdailyに対し、「今回は実際にUSDTが常軌を逸しているため、USDTに大きな打撃を与える可能性は確かにある」と語った。
しかし、これはステーブルコインの失敗ではなく、テザーステーブルコインモデルに何か問題があるだけです。世界に聖人はいません。不透明で監視されていない紙幣の印刷は、遅かれ早かれ詐欺につながるでしょう。「しかし、孟燕氏は最終的に、ステーブルコインについては依然として非常に楽観的であり、ビットコインがデジタル通貨世界の基礎であることに同意していないと述べた。ビットコインは主にUSDTによって操作されていると信じている。ステーブルコインの力の証拠である」OKの戦略担当副社長Xu Kun氏はOdailyに対し、「ステーブルコインモデルの鍵は『信頼』だ。市場インフラの重要な部分であるステーブルコインは価格の安定を維持できず、市場のシステミックリスクが増大するだろう」と分析した。外部の監督がなければ自己規律のみに依存するため、内部のさまざまな操作が非常に発生しやすく、資金の安全性や十分な担保を確保することが困難であり、積立金を無断で横領する行為は利用者の利益を害するものとなります。市場に衝撃をもたらし、テザーの信頼基盤を揺るがすことになる コンプライアンスは通貨の安定発展の方向でなければならない 規制、監査可能、オープンかつ透明性のあるコンプライアンスの原則を遵守することによってのみ、信頼性と価値の安定性を最大化することができ、完全かつ透明な通貨の発展を目指すことができます。信頼できるトランザクションのクローズド ループを真に構築できます。」Jiang Huijie 氏は、これはハッキング事件を除けば、既存の規制制度の下での Bitfinex/Tether に対するほぼ最大の課題であると考えています。
ニューヨーク州はその特別な立地により、常に米国における金融犯罪との戦いの最前線であり、これが Bitfinex/Tether に対する現在の米国の規制上の立場を代表していると言えます。ただし、訴訟手続きは長期にわたる可能性があり、USDT を短期間で完全に置き換えることは困難ですが、その市場シェアへの影響は継続的かつ広範囲に及び、最終的には完全な崩壊につながる可能性さえあります。
「その特殊性により、ステーブルコイン市場は法定通貨と仮想通貨を結び付ける必要があります。規制緩和は法的保護の欠如を意味するため、多くの仮想通貨のように法的監督から完全に逃れることは困難です。」Dai のような仮想通貨本来のステーブルコインの場合、普及の障壁やメカニズム設計の制限により、短期的に主流のステーブルコインになることは困難です。」と江恵傑はOdailyに語った。
Babelの創設者兼最高経営責任者(CEO)であるYang Zhou氏は、今回の事件が短期的にはテザーに大きな影響を与えることはないと考えている。
なぜなら、この事件の核心は、テザー社が顧客に準備金が横領されたことを事前に通知しなかったことであって、テザー社が支払い危機に陥ったことではないからである。、その場合、この問題の結果は深刻になります。楊周氏は「現在のテザーの最大の価値はその流動性にある。USDTの流動性は現在市場で最も安定した通貨であり、投資家は皆それを認めている。USDTの「ボス」の地位は揺るがせない」と語った。
Yang Zhou氏は別の観点も持っており、今回の事件がテザーに大きな影響を与えない理由は、USDTがあまりにも多くの機関や取引所を「誘拐」したためであると考えている。 1億USDTを超えるレバレッジがある場合、USDTの価格が急落すると、BinanceのUSDTは圧迫されることになりますが、Binanceはそのようなことが起こることを許可しません。Yang Zhou 氏の見解では、外部の世界はステーブルコインを評価する際に主に次の要素を考慮します: 1. 価値属性、その背後にどのような通貨または資産が固定されているか、2. 流動性、3. 法定通貨の出入りの経路が安全かどうか、および信頼性の高い、ウォレットのサポート 5. 使用シナリオ。揚州氏の分析によると、テザーは価値属性の点で十分な透明性を備えていないという事実を除けば、他の4つの側面は非常にうまくいており、高い市場シェアと非常に優れた流動性を備えていると同氏は考えている。ステーブルコインは、その価値属性がまだ非常に曖昧であるため、現時点では依然としてコンセンサスに達しています。
スタンダード・コンセンサスの上級アナリスト、リー・ジペン氏は、Odailyに対し次のような観点から分析した 1. まず第一に、Bitfinexが本当にテザーのマージンを自社使用のために横領したかどうかという事実による。 2. そうでない場合は影響は小さい、ある場合は短期的な影響は小さく、長期的な影響は判断できない、3.現在USDTは全ステーブルコインプロジェクトの1日の取引量の98%以上を占めているため、償還リスク事象が発生した場合のみ致命的なダメージとなるが、現状では予備資金の流用にすぎず、ユーザーには何の意識もない。実際の被害は大きくないが、短期的な影響は大きくない; しかし、積立金が長期間にわたって自由に流用されると、支払能力に影響を及ぼし、支払いのリスクにさらされることになります。
Bixin の副社長である Xiong Yue 氏は、8 億 5,000 万ドルの Bitfinex 事件についてパブリックコメントを発表し、次のように述べました。ビットコインは本物のデジタル通貨世界の基礎です2. 16 年後にこの分野に入った人のほとんどは、実際には当時の状況を理解するのに苦労しました。 BFX (Bitfinex) と Tether は何か間違ったことをしたはずですが、当時はそれほど間違っていませんでした。 」
BlockVCの創設パートナーであるXu Yingkai氏も、テザーの準備金に支払い能力があるという条件の下で、
USDTに信用危機が発生した場合、最大の受益者はBTCではなく、GUSDやUSDCなど、コンプライアンスが承認された他のいわゆるステーブルコインになります。