文章作者：Meta Era 特邀作者「0xShinChan」

香港警方及香港證監會近日對加密貨幣交易平台HOUNAX 進行調查，繼JPEX 涉嫌詐騙案之後，事件再次引起關注。截至2023 年11 月28 日下午，受害者數目增至145 人，涉及金額共約1 億4,800 萬港元。

香港證監會發出警告

11 月1 日，HOUNAX 被香港證監會列入可疑平台名單，並收到多名投資人關於可疑活動的投訴。證監會指出，HOUNAX 自稱為加密貨幣交易平台，並聲稱與一家金融機構及另一家創投公司合作，但實際情況並非如此。上述公司似乎以香港投資者為目標，其用戶註冊頁面預設了+ 852 區號，同時在Facebook、X（原名Twitter）和YouTube 上設有「 HOUNAX 香港」社群媒體頻道。

HOUNAX 涉及跨國註冊

HOUNAX 原名為「玖幣」，是一家以香港客戶為目標的平台，聲稱在新加坡註冊。然而，在香港和新加坡並沒有發現同名公司的登記紀錄。該公司曾在區塊鏈媒體投放贊助文章，宣稱全名為「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，擁有美國、加拿大、澳洲的執照。

根據加拿大的查冊記錄，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」於2021 年2 月2 日成立， 2023 年4 月25 日更名為現名。公司註冊地址位於加拿大首都渥太華，董事名為「DENG Shijie」。

美國財政部金融犯罪執行局的記錄顯示，一家註冊在澳洲墨爾本的公司“HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED”，於今年5 月起在美國登記為“貨幣服務業務”（Money Services Business）。

澳洲證券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）的查冊顯示，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」於2023 年5 月在澳洲成立，公司董事名為ANDREA PARLAGRECO，義大利籍。

這一系列跨國查冊揭露了HOUNAX 背後可能的跨境電商活動及其複雜的註冊背景，使得這起案件的調查更加棘手。

HOUNAX 欺詐手段

據悉，HOUNAX 詐騙案與JPEX 案有所不同，主要透過社群媒體發布廣告，以名人成功投資為噱頭吸引市民加入聊天群組並開設投資帳戶。

香港證監會在調查中發現，該平台在要求投資者存款時，資金會流入第三方個人或機構賬戶，而非平台自己的賬戶。此外，詐騙者還會假冒投資專家，邀請投資人加入即時通訊軟件群組，並頻繁誇大高回報，以此誘使投資人加大投資額。

HOUNAX 的官方網站虛假宣稱需要遵守國際反洗錢組織的法規，要求受害者支付其資產賬戶內80% 的投資金額作為驗證費，才能贖回其投資。當投資者提出提現請求時，他們會以各種藉口拒絕，例如要求支付高額手續費，或要求投資者再次存款以解凍帳戶。

港府各方表態

香港證監會：將與警方合作

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示：涉案的HOUNAX 並未獲得許可證，也沒有向證監會申請許可證。根據現行條例，證監會目前無權停止非持牌平台的運作。但她強調，香港證監會絕對不會坐視不理，將會與警方合作，對可疑人士採取法律行動。

梁鳳儀提到，也有可疑人士聲稱有投資貼士與公眾分享，成員可能誇大所謂的回報貼士，並展示初期投資收益，使人誤以為能獲得回報。在款項處理方面，詐騙者允許用戶提取少量款項，使投資者容易放鬆警惕，並相信平台安全。然而，梁鳳儀指出，收到的大量投訴都是因為用戶無法提取大量資金。詐騙者在得知用戶想提領大額款項時，可能會以高手續費等理由增加提領難度。

香港證監會仲介部門發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，即使過渡期結束後，也無法保證詐騙不會發生，因此詐騙案件的主要原因並不在於過渡期本身。梁鳳儀也回應指出，傳統金融詐騙中常見的各種可疑手法，如唱高散貨等，在虛擬資產產業也可能出現。

香港立法會議員：擔心更多不法份子利用發牌冷靜期行騙

香港立法會議員江玉歡在事件中對證監會的角色表示質疑，認為其在及時封鎖相關公司網頁方面的表現上較為被動。她擔心，在虛擬資產交易平台發牌制度冷靜期，更多不法份子可能會利用此機會詐騙。江玉歡在香港電台節目提出，與國外迅速封鎖類似詐騙網站的做法相比，本地執法部門的反應明顯落後。她也敦促證監會加強社群網路的巡查，並在發現可疑網頁時主動通知大眾。

香港特首李家超：強調合規投資的重要性

11 月28 日，香港特首李家超在行政會議前與媒體會面時，針對虛擬資產投資平台的問題進行了發言。他明確表示，港府對於虛擬資產投資的網路平台持明確立場。首先，投資者進行虛擬資產交易必須在有執照的平台上進行，以保障其利益，因此監管制度至關重要。其次，資訊發布必須透明且及時。第三，需要加強公眾教育，讓大眾了解投資風險，尤其是在有執照的平台進行投資的重要性，因為有執照意味著符合法定要求，而無執照則風險極大。

李家超明白市民的關切，並指出如果需要，政府將積極考慮重新賦予相關監管部門一些權力。政府將積極考慮任何需要強化的法律，或在資訊透明度方面的進一步提升，並要求相關部門在這方面進行更多工作。

32 個HOUNAX 相關網站遭警方標記並刪除

11 月30 日，香港特別行政區警方表示，虛擬資產投資平台HOUNAX 不斷更改其網站地址，試圖逃避警方的反詐騙警告和追蹤。自10 月以來，警方已標記了32 個與HOUNAX 相關的網站，並已轉介至相關機構進行移除或攔截處理。