近期發生了多起Rug Pull 事件，SharkTeam 安全研究團隊對這些事件進行了詳細分析。在分析過程中，我們發現BNB Chain 上的Rugpull 工廠合約在過去一個月內已經發起了70 多次Rugpull。接下來，我們將從資金溯源、欺詐行為模式等方面進行分析。
鑑於篇幅所限，我們將主要分析SEI、X、TIP 和Blue 幾個代幣事件。這些代幣都是由代幣工廠合約0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696進行createToken 操作創建的。
在createToken 函數中，創建代幣時需要傳入以下參數：代幣名稱、代幣符號、精度、供應量、代幣所有者地址、創建代幣對的工廠合約地址以及BUSD-T 穩定幣地址。其中，創建代幣對的工廠合約使用了PancakeSwap 的工廠合約，並且每個代幣都有不同的所有者地址。
一、資金溯源
SEI、X、TIP 和Blue 代幣的所有者地址、符號和合約地址如下圖所示。其中，X、TIP 和Blue 的所有者地址為：
0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74。
0x 44 A 028 Da 的資金來自0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3，地址0x 0 a 8310 ec 資金來自多個EOA 賬戶，並且有一個共同地址
0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。
以下是代幣工廠合約0x DC 4397 ffb 9 F 2C 9119 ED 9 c 32 E 42 E 3588 bbD 377696 的相關信息。該工廠合約由地址0x 1 dE 949 eac 4 b 5 fc 1 B 814 E 733 C D5 6 AE 65 DfF 1 bcEEF 創建。地址0x1dE949ea 的資金來自多個賬戶，其中共有一個資金來源地址為0x 072 e 9 A 13791 f 3 a 45 fc 6 eB 6 AD 38 e 6 ea 258 C 080 cc 3 。
地址0x 072 e 9 A 13 的資金來源如下：地址0x 1 dE 949 ea 存在部分資金交互。其他地址也創建了工廠代幣合約，並且是一些代幣的Rug Puller。
例如，0x 04067 B 4 fcC 9 f 3d 99 aC 5211 cfE 8 d 3 e 8687 B 0401 d 3 的資金來自於0x 6 ae 8 F 98830894518 c 939 B 0 D 0 A 5 EF 11 c 671 e 9 DFCa。而0x6ae8F988 創建了工廠合約0x e 83 EbBb 4 acc 3d 8 B 237923 Ee 33 3D 04 B 887 ca 1 a 008 。該工廠合約也進行了相同的代幣創建行為：
我們選擇其中一個代幣進行分析，發現該代幣存在Rug Pull 行為。
0x6ae8F988 的資金部分來自於0xa6764FBbbFD89AEeBac25FCbB69d3E9438395e57，該地址的資金又是來自於0xE5A5c50980176Cc32573c993D0b99a843D77BC6E。地址0xE5A5c509 的資金是由Tornado Cash 地址提供，資金為10 BNB。除了Tornado 提供的資金外，還有一部分通過釣魚和代幣Rug Pull 獲得的利潤。
此外，上述地址在接下來的Rugpull 工廠欺詐行為模式中起著重要作用。
二、Rugpull 工廠欺詐行為模式
讓我們一起看看SEI、X、TIP 和Blue 幾個代幣的Rugpull 工廠欺詐行為模式。
（1）SEI
首先，SEI 代幣所有者0x 0 a 8310 eca 430 beb 13 a 8 d 1 b 42 a 03 b 3521326 e 4 a 58 以1u 的價格兌換了249 枚SEI。
然後， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A進行了批量買入和賣出操作。在買入和賣出操作下，代幣的流動性明顯增加，價格也發生了上漲。
通過釣魚等方式宣傳，誘惑大量用戶購買，隨著流動性增加，代幣價格翻倍。
代幣的價格達到一定的數值時，代幣所有者進場sell 操作進行Rugpull。可以從下圖看出，進場收割時間段和價格都不同。
（2）X、TIP、Blue
首先X、TIP 和Blue 代幣所有者0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74 用1u 兌換了相應的代幣。然後，和Sei 代幣一樣。 0x 6 f 9963448071 b 88 FB 23 Fd 9971 d 24 A 87 e 5244451 A 批量的買入和賣出操作。在買入和賣出操作下，流動性明顯增加，價格上漲。
然後通過釣魚等一些途徑宣傳，誘惑大量的用戶進行購買，隨著流動性增加，代幣價格也翻倍。
和SEI 一樣，代幣的價格達到一定的數值時，代幣所有者進場sell 操作進行Rugpull。可以從下圖看出，進場收割時間段和價格都不同。
SEI、X、TIP 和Blue 幾個代幣的波動圖如下：
我們從資金溯源、行為模式中可以得知：
在資金溯源內容中，代幣工廠的創建者和代幣創建者的資金來自多個EOA 賬戶。不同賬戶之間也有資金往來，其中一些通過釣魚地址轉移，一些通過之前進行代幣Rugpull 行為獲取，還有一些通過tornado cash 等混幣平台獲得。採用多種方式進行資金轉移旨在構建複雜錯綜的資金網絡。不同地址還創建了多個代幣工廠合約，並大量生產代幣。 。
在分析代幣Rugpull 行為時，我們發現地址0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A 是其中一個資金來源。操作代幣價格時，也採用了批量方式。地址0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3 也充當了資金提供者的角色，向多個代幣持有者提供相應的資金。 。
總而言之，這一系列行為背後有一個分工明確的Web3詐騙團夥，構成了一個黑色產業鏈，主要涉及熱點蒐集、自動發幣、自動交易、虛假宣傳、釣魚攻擊、Rugpull 收割等環節，多發生於BNBChain 。所發的Rugpull 虛假代幣都與行業熱點事件緊密相關，具有較強的迷惑性和鼓動性。用戶需時刻提高警惕，保持理性，避免不必要的損失。
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