原文作者：0x711 ，BlockBeats
美國商品期貨交易委員會（CFTC）於週一在芝加哥聯邦法院提起訴訟，指控Binance 和其CEO CZ 違反CFTC 規定，包括《商品交易法》，未在任何註冊機構的情況下，向美國客戶徵求和接受訂單以進行未在交易平台內完成的商品期貨交易、期權、掉期和槓桿零售商品交易，並且沒有進行任何合規性註冊。
此事一出立即引起加密市場震盪，比特幣短時跌破27, 000 美元整數關口，市場脆弱的信心再次受到衝擊。人們不禁要問，CFTC 此次起訴CEX 一哥Binance 會對加密市場產生多大的影響，CZ 是否會成為下一個Arthur Hayes。
CFTC 作為美國政府的獨立監管機構，其主要職能是負責監管商品期貨、期權和金融期貨、期權市場，保護市場參與者和公眾不受與商品和金融期貨、期權有關的詐騙、市場操縱和不正當經營等活動的侵害，保障期貨和期權市場的開放性、競爭性的和財務上的可靠性。隨著加密資產市場規模的不斷擴大，近年來CFTC 對加密領域的監管力度持續增強，罰單不斷。 BlockBeats 整理了CFTC 對加密公司的幾次重大訴訟，希望能夠對Binance 案件有所啟示。
Bitfinex 和Tether
Bitfinex 和CFTC 絕對算是一對「老冤家」。 CFTC 針對Bitfinex 的起訴最早可追溯到2016 年，當時CFTC 指控其「為散戶大宗商品交易提供非法場外融資且未註冊期貨相關牌照」，並命令其支付7.5 萬美元罰款。
2019 年，CFTC 同時對Bitfinex 和Tether 提出民事指控。其中CFTC 指控Bitfinex 的罪名與2016 年類似，即通過未註冊的交易平台提供不合規的交易服務，並涉嫌違反反洗錢法等。此外，CFTC 還指控Tether 對其發行的加密貨幣穩定幣做出誤導性聲明。此案最終於2021 年10 月年達成和解最終，
BitMEX
最終，
最終，BitMEX 與CFTC 達成和解協議，並同意支付1 億美元罰款。作為協議的一部分，BitMEX 還需實施一系列合規措施，以確保其交易平台符合CFTC 監管標準。此外，BitMEX 的三名聯合創始人起訴書
CabbageTech, Corp.
起訴書起訴書稱該公司的創始人Patrick McDonnell 故意誤導投資者，並挪用客戶資金。此外，CFTC 還指控該公司未向投資者披露關鍵信息，並未在必要情況下註冊為商品期貨交易商。最終法院判決總結
My Big Coin
總結
總結
通過以上案例可以看出，CFTC 對加密交易平台的起訴理由多為違反《反洗錢法》、《反恐怖主義法》以及「無證經營」。其中最嚴厲的一次執法是針對BitMEX 平台，此案中除巨額罰單外，三名創始人還受到了嚴厲懲治，但BitMEX 案涉及多方聯合執法，違規違法情節似乎較此次Binance 案也更為嚴重，借鑒意義有限。
結合CFTC 在Binance 起訴文件中提出的訴求，「CFTC 尋求民事貨幣罰款和補救性附帶救濟措施，包括但不限於交易和註冊禁令、罰沒、判決前和判決後利息」，不難看出，Binance 這次需要「破財免災」了。
