背景

背景

背景

圖片描述圖片描述

來源：美國財政部

這裡解釋一下這個SDN List：美國特別指定國民名單是什麼，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

參考資料：

參考資料：

參考資料：

http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

OFAC是個什麼機構？

有哪些可能的原因？

有哪些可能的原因？

其實，美國財政部在2022年5月，就對另一個混幣服務Blender進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織（這裡主要指Lazarus Group）清洗從Axie Infinity 竊取的部分資金。

2022年3月23日，FBI對入侵Ronin進行了認定，不法黑客組織為Lazarus Group，而Tornado Cash經常被用作很多犯罪場合。

截至2022年5月初（當時的計價），Lazarus Group已經向Tornado Cash轉移了37000個以太坊，大約1億美元。有專家認為，Tornado Cash目前有172,000個以太坊的餘額，在5月左右，某國官方黑客的黑錢，佔Tornado Cash智能合約所持餘額的20%。

但沒有任何可行的方法，能夠阻止Lazarus Group往裡面添加黑錢。儘管Tornado Cash運營方也嘗試過很多努力，但是並不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。

【參考文獻】

【參考文獻】

【參考文獻】

1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash

2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government

3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html

4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin