核心

核心"核心"，也包括國家監管機構。

該報告還指出，歐洲立法者正在起草對虛擬資產服務提供商（VASP）的新要求，規定圍繞進行加密資產轉移的各方有嚴格的數據收集標準。收集的數據也將提供給歐洲監管機構使用。

報告指出，加密資產轉移目前不在歐盟金融服務的法規範圍內，並指出：

"缺乏監管使加密資產的持有者面臨洗錢和資助恐怖主義風險，因為非法資金的流動可以通過加密資產的轉移來完成。"

在幾個成員國對丹麥最大銀行丹斯克銀行發起調查後，歐盟面臨著加強反洗錢的監管的壓力，因為在2007年至2015年期間，有價值2000億歐元的可疑交易通過其小型愛沙尼亞分行流出。

由於缺少專門負責監管洗錢的超國家監管機構，歐盟在過往不得不依靠國家當局來執行其政策。

"洗錢、資助恐怖主義和有組織犯罪仍是重大問題，應在聯盟優先加以解決，"這些文件指出。

"通過直接監督一些風險大的跨境金融部門的業務實體並作出決定，該局將直接為防止歐盟的洗錢/恐怖主義融資事件做出貢獻。"

敦促美國SEC也進行打擊

並非只有歐洲在採取行動打擊加密資產，美國參議員沃倫在同一天敦促SEC打擊"高度不透明和不穩定"的數字資產市場。

"雖然對加密資產的需求和對加密資產交易所的使用在直線上升，但由於缺少常規監管，普通投資者只能任由操縱者和欺詐者擺佈"沃倫說。

"這些監管漏洞危及消費者和投資者，破壞了我們金融市場的安全。美國SEC必須充分利用權力來解決這些風險，國會也必須加大力度來填補這些監管空白。"

編譯：比巴卜呀

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