二級標題

二級標題

二級標題

1 月8 日，美國貨幣監理署（OCC）發表了一份政策說明信。說明指出中，OCC 明確表明美國的聯邦銀行和儲蓄機構可參與成為INVN的節點，並使用穩定幣作為支付手段。由於美元CBDC 在近幾年中暫不會推出，我國數字人民幣加速推進，為穩固美元在數字領域的地位，美國激勵美元穩定幣的拓展，這也給美國銀行業帶來更大的挑戰和機會。

二級標題

二級標題

二級標題

虛擬資產相關案件

2021 年開年我國公安部門持續嚴打與虛擬貨幣相關的「資金盤」、「交易所跑路」案件，積極開展排查、追溯、凍卡等⾏動，頗顯成效。國際方面，DeFi 鎖倉值屢創新高，釣魚網站蔓延至DeFi 領域。

1 月13 日，2019 年年底跑路的交易所IDAX 相關人員，因涉嫌詐騙罪遭到起訴。據悉，2019 年6月，IDAX 推出其平台幣IT 幣鎖倉返佣活動，誘使公眾購入IT 幣後轉入基金會鎖倉無法提現。經審計，涉案金額折合人民幣2.37 億餘元。

1 月13 日，交易平台IQ Option 在印度遭集體訴訟，被指控為加密貨幣騙局，該騙局承諾高達900% 的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告，邀請受害者站出來。

1 月15 日，DeFi 保險協議Nexus Mutual 官方發推稱，現網絡上流傳一個關於NXM 代幣升級的詐騙郵件，Nexus Mutual 並沒有升級計劃，請用戶不要按照郵件進行操作。

1 月15 日，印度警方從一名被捕的黑客手中查獲了價值9000 萬盧比（合計為123 萬美元）的比特幣。該黑客於2020 年11 月18 日因入侵政府網站被捕。在調查過程中，警方發現該黑客還曾入侵3 家比特幣交易所和10 個撲克網站，盜取30 多枚比特幣。

1 月15 日，美國做空機構J Capital Research 沽空中概股比特數字（BTBT.US）。 JCAP指出，比特數字通過其P2P 業務非法集資4,200 萬美元。此外，公司宣布投資了1,880 萬美元的挖礦業務實為騙局，聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易；有報導稱，其為開展加密貨幣業務而收購的香港公司XMAX 及名下XMX 加密貨幣乃是騙局，且XMAX 公司的加密貨幣業務已從去年5 月停止運營。

1 月15 日，據Bleeping Computer 的報告顯示，假冒特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）個人資料的推特加密貨幣贈品騙局有所增加，這些騙局已獲得超過58 萬美元的比特幣。

1 月18 日，四川省武勝縣公安局稱，QBTC APP 平台交易QT 等虛擬貨幣涉嫌詐騙，2020 年12 月10日偵查終結，目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴，提幣請求需等待法院判決。

1 月20 日，在「淨網2020」專項行動，江蘇丹陽市公安局破獲一起利用「虛擬貨幣收付款」犯罪案件，抓獲涉案的30 名犯罪嫌疑人。經查，犯罪嫌疑人共販賣公民個人信息6 億餘條，違法所得800 餘萬元。

1 月25 日，DeFi 協議Cover Protocol 官方發推提醒用戶警惕詐騙網站。

1 月28 日，歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞警方合作，破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6 名嫌疑人，並查獲了共計約7 萬歐元（約合84,716 美元）的法定貨幣和虛擬貨幣。

二級標題

二級標題

二級標題OTC交易驚現「飛車搶劫」。

半個月內，

1 月18 日，警方接到報案稱，香港觀塘創業街36 號華基中心以單位，一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時，被4 名持刀、棍的男子搶劫現金350 萬港元。

二級標題

二級標題

二級標題勒索病毒持續高發恐怖融資蔓延至數字貨幣領域據派盾PeckShield 此前發布的《

2020年年度數字貨幣反洗錢報告

》顯示，2020 年勒索攻擊發展迅猛，勒索者利⽤虛擬貨幣收款後攻擊收益率⼤幅提升，這引起國內外監管的緊密關注。 2021 年年初勒索攻擊持續發酵，全球監管聯合打擊⾏動初現顯成效。

1 月8 日，有網站所有者收到電子郵件威脅稱，需要發表對於coinmama.com 的5 星評論，並要點贊或分享兩次。如果收件人在48 小時內未完成上述要求，勒索者將從色情網站創建數以百萬計的反向鏈接到收件人網站，破壞其聲譽。

1 月22 日，一名黑客竊取約200 萬成人流媒體網站MyFreeCams 用戶數據，通過出售這些數據已進行49筆交易，累積獲取價值22,400 美元比特幣。

1 月23 日，Radware 五名客戶遭到DDoS 攻擊，黑客索要5 枚BTC 贖金。

1 月29 日，2021 年開年美國和保加利亞和的執法機構破壞了2020 年最活躍的勒索軟件團夥之一—NetWalker 的基礎設施，一名加拿大公民（會員）遭到美國官員起訴時稱，他從感染NetWalker 勒索軟件的公司中獲得了至少2,760 萬美元贖金。隨著虛擬世界和物理世界的打通，區塊鍊等新技術的普及，⼩⽑賊、⼩⿊產不再是主要威脅，有組織和、有預謀的國家級對⼿發動的⾼級持續劫持威脅、⽹絡犯罪組織、⽹絡恐怖主義將成為最⼤的安全威脅。1 月20 日，美國聯邦調查局（FBI）在調查「