虛擬貨幣面對面場外交易，看似安全實則暗藏危機。 虛擬貨幣面對面場外交易，看似安全實則暗藏危機。 二級標題 一手交錢一手交幣隱秘的場外交易 “我們做港元，”李英（化名）稱，自己提供出比特幣、泰達幣（USDT）收法幣（港元）的服務，“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認後，收付款可當面清點、查收。相較於場內交易，我們不會過問買家的資金來源、身份信息，而且金額上不封頂，只要提前談好佣金就好。” 像李英這樣的炒幣老手，開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多，他們在虛擬貨幣的隱匿之下，為黑灰產業不斷“輸血”。 “很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全，實際上存在很多潛在的風險。” PeckShield 派盾旗下反洗錢態勢感知平台CoinHolmes 的專家表示。 他解釋道，從買家的角度來看，由於不清楚賣家的底細，很容易收到來路不明的虛擬貨幣，從而在不知情的情況下捲入洗錢案件中。 據CoinHolmes 觀察發現，有一些曾參與OTC 交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020 年啟動的「凍卡潮」中被凍結，更有甚者，或因捲入洗錢案件配合相關執法部門調查。 從賣家的角度來說，提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes 協助調查的案件中統計發現， OTC 交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes 從協助警方辦理的場外交易案件中觀察發現，場外交易開始轉向面對面現金交易，如果沒有及時將現金安全存儲的話，就會出現被搶被劫的情況，而且可能遭遇“殺豬盤”。近期，在我國內地和香港地區都發生過USDT 場外交易被劫事件。 “飛車黨”設局交易老手中伏 據CoinHolmes 統計，半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。 1 月3 日傍晚，36 歲的李先生成功與2 名南亞買家當面交易價值100 萬港元的比特幣後，第二天（1 月4 日）下午， 2 名南亞買家再次通過微信與李先生聯繫，欲再與其交易價值300 萬港元的比特幣。 2 名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易，李先生通過網上戶口轉賬15 枚比特幣至指定賬戶，買家給予360 萬港元現金，當李先生在車上點錢之際，買家行駛的私家車停靠在某一山坡上，彼時另一輛私家車靠近，跳下3 名南亞大漢破門搶走交付的360 萬現金及2 手機後迅速逃離，隨後買家將李先生踢下車驅車而去。 據悉，受害人自2020 年3 月至12 月期間，經網上交易平台牽線與南亞買家成功進行5 至6 筆虛擬貨幣交易，獲利10 萬元港幣，在交易100 萬港元的比特幣後準備大干一筆，豈料墮入陷阱。 半個月後，1 月18 日，殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT 現金交易時，被3 名持刀、棍男子搶劫350 萬港元，劫持者將該女子反鎖於一單位內，並迅速驅車而逃。據悉，殷女士曾與“買家”完成3 次交易，每次交易金額約60 至70 萬港元，由於雙方長期“合作愉快”，進而促成此次“大額交易”。 據港媒報導，南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例，2018 年一名男子誤信劫犯假扮的賣家，依對方指示攜140 萬港元現鈔當面交易，不料遭到伏擊現金被當街搶走。二級標題
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