自2019年底，區塊鏈核心技術被上升為國家戰略高度後，公眾對區塊鏈領域愈發關注，與此同時，各式騙局應運而生，而其中以區塊鏈概念包裝、傳銷方式進行推廣的資金盤更是層出不窮。
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各國全面築牢加密資產反洗錢防線
1）開曼群島為“虛擬資產服務提供商”(VASPs)建立監管框架，第一階段決定如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施；第二階段定於2021 年6 月生效，將研究增值服務的許可要求和監管；
2）韓國監管機構要求銀行使用自己的反洗錢（AML）風險評估程序，來決定是否要與加密貨幣交易所開展業務。此前消息，韓國將從11月3日開始發布《特定金融信息法》立法修正案實施條例的立法預告，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產；
3）荷蘭央行稱已有39家加密服務提供商提交註冊申請。由於歐盟第五項反洗錢指令（5AMLD）的實施，加密貨幣和法定貨幣之間的兌換服務提供商和託管錢包提供商必須向荷蘭中央銀行申請註冊，以證明自己遵守《洗錢和資助恐怖主義（預防）法》和《1977年制裁法》的要求。 5AMLD 於5 月21 日在荷蘭生效；
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金融詐騙追風口“變種”騙局需謹慎
據CoinHolmes 統計，僅11月國內外假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件近20 起，損失總額近30億元，部分賬款已追回。
11月2日，上海市虹口區人民檢察院對8 名為利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移逾1500萬元錢款的“中間商”提起公訴；
11月3日，宿遷警方破獲數商中國數字貨幣詐騙案，涉案金額達220萬元。目前該平台已被警方封鎖並成功追回部分贓款，相關涉案人員相繼落網；
11月6日，涉足區塊鏈的A股上市公司斯萊克遭電信詐騙，損失205萬美元（折合人民幣約為1355萬元）。 A股上市公司斯萊克（300382.SZ）11月5日晚間公告稱，公司全資子公司斯萊克國際有限公司近期遭遇犯罪團夥電信詐騙，導致斯萊克國際銀行賬戶內的205萬余美元被騙。目前，案件正在偵辦；
11月10日，南京六合警方破獲一起與比特幣相關的詐騙案，抓獲涉案人員10名，追回詐騙款10萬餘元。嫌疑人以誆騙投資者充值投資比特幣及維護賬戶為由進行詐騙，涉案資金逾42萬元；
11月12日，常州湧現“羅馬幣交易所”平台欺詐騙局，警方提醒謹防“變種”詐騙；
11月14日，山西忻州警方破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案，涉案金額逾1000萬元；
11月16日，泉州市民舉報MARK交易所交易詐騙，涉案金額高達25億元。 MARK交易所已於10月中旬關閉；
11月19日，TaiFu 加密貨幣指數聯合創始人Leon Fu 在一場涉及三個虛假網站的騙局中損失數千枚ADA （合計幾百美元）；
11月20日，江蘇警方破獲柬埔寨水晶國際區塊鏈騙局，涉案金額逾1000萬元；
11月20日，SEC 尋求對參與Meta 1 coin 加密貨幣騙局的三家公司及四名詐騙者進行處罰。他們被指控以根本不存在的藝術品或黃金支持的欺詐性Meta 1 Coin 的名義，從全球至少500名投資者手中騙取900萬美元；
11月20日，“7·12”特大跨國電信網絡詐騙案公開開庭審理。該犯罪集團被指控分別使用有關平台，以投資多種虛擬貨幣的名義，按照事先設計的尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取錢財等手段，先後騙取全國各地被害人130多人，騙取財物3000多萬元；
11月23 日，黑龍江鶴崗市公安局成功破獲一起“哥倫布CAT 虛擬貨幣”特大網絡傳銷案，涉案資金近3億元。涉案人員近30 名，目前案件正在進一步偵辦中；
11月28日，處理XRP數據的分析團隊XRP Forensics 報告，自11月26日起，針對硬件錢包所有者的XRP 相關郵件詐騙頻繁發生，受害者逾20 名；
在區塊鏈金融體系中，用戶的資產儲存在個⼈的數字貨幣地址中，而非傳統的金融生態中，收付款為匿名地址，且基於區塊鏈系統點對點支付，這就加大了監管部門追踪的難度。
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安全是擺脫數字化“裸奔”的先決條件
早在2013年，比特幣興起之時，與加密資產相關的勒索模式就已經出現，不法分子通過加密用戶電腦中的文件來勒索高額贖金。由於這些案件多為比特幣勒索，使得相關執法機構在追踪過程中遇到了不小的困難。
到了2015年，勒索病毒開始進入爆發期，不少黑客組織憑此獲利數億美元。但當時的勒索病毒主要依靠郵件和掛馬等方式傳播，無法形成全球範圍內的感染。
隨著虛擬世界和物理世界的打通，網絡攻擊能夠造成大面積、全局性的破壞後果，它的威力將超越傳統的單點式安全威脅。原來的小毛賊、小黑產不再是主要威脅，國家級對手發動的高級持續威脅、網絡犯罪組織、網絡恐怖主義或成為最大的安全威脅。
據CoinHolmes 統計，11月共發生5 起勒索相關安全事件，損失逾3000萬美元：
11月1日，黑客入侵芬蘭Vastaamo 心理治療中心竊取芬蘭公民的心理治療記錄，以此勒索比特幣。據悉，在過去兩週內，1% 的芬蘭居民收到了要求使用加密貨幣支付500歐元贖金的信息，否則黑客將公佈其心理治療記錄；
11月3日，江蘇省啟東警方破獲一起比特幣勒索病毒案。經查，該案嫌疑人在2017 年11 月至2020 年5 月期間，共作案四百多起，敲詐勒索成功120多筆，非法獲利100 多枚比特幣，折合人民幣500多萬元；
11月7日，遊戲巨頭CAPCOM 遭勒索軟件攻擊，被竊取黑客索要1100萬美元的比特幣贖金；
11月12日，黑客攻擊意大利酒商金巴利（Campari），竊取重要文件、合同和銀行信息，並索要1500萬美元比特幣贖金；
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11月，CoinHolmes 數據顯示，各大交易所共計流入“可疑資產” 12.94萬BTC，約合24億美元，其中排名前十位的分別為幣安Binance、Coinbase、Huobi、ZB、KuCoin、Bittrex、Luno 、BitMEX、HitBTC、Gemini。
11月，PeckShield已統計地址標籤內的各大交易所共計流出“可疑資產” 6.65萬BTC，約合12.4億美元，其中排名前十位的分別為幣安Binance、ZB、火幣Huobi、Bitfinex、 Gemini、Bithumb、BitMEX、Bitget、Kranken、OKEx。
