嚴打幣圈OTC：大佬被帶走，大量銀行卡被凍結

一本区块链

2020-07-09 05:21

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OTC交易已經成為高危行業。

文| 棘輪比薩

進入2020年，越來越多的炒幣者被凍結了銀行卡。

被凍卡的原因如出一轍：參與OTC交易（Overthe Counter，即場外交易），遇到了來路不明的“黑錢”。

在新一輪重拳打擊之下，OTC交易已經成為高危行業。

在一張聊天截圖中，有人稱，趙東於當天上午被某地警方從家中帶走。

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幣圈社群流傳的截圖圖源：幣爆料

7月2日當天，自媒體吳說區塊鏈發文稱，趙東於6月24日凌晨被杭州警方帶走調查，原因大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。

同日，RenrenBit工作人員也對媒體回應稱，受近期“幣圈凍卡潮”影響，趙東參與投資的某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易，正在配合警方調查取證。

所謂OTC，指的是買家和賣家在交易所之外，通過一對一私下協商完成的交易。

通俗來說，就是“一手交錢，一手交幣”。

此外，各大交易所、錢包也大多有自己的OTC交易區。在這裡，OTC商家可以直接與炒幣玩家交易。

在中國的OTC圈，趙東算是一個先行者。

“趙東在OTC圈的口碑還算不錯，他是那批'幣圈大佬'中最早做OTC的，也是圈內最知名的OTC商家之一。”王方對一本區塊鍊錶示。

公開資料顯示，和早年的其他幣圈大佬一樣，趙東炒過幣，開過礦場，但都以失敗告終。炒幣爆倉一度讓他欠下6000萬元的債務。而他最終得以翻身，靠的就是OTC交易。

以此計算，靠著場外交易，他每天能賺2萬元。

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在關於平台的報導視頻中，一個名為“zhaodong1982”的ID多次出現。

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資料顯示，該賬號註冊於2014年，至今已完成了超過1000次交易，交易人數達到了602人。

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“針對幣圈OTC的更嚴打擊即將到來。”知情人士透露。

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