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2018年起接受匯款，累計金額達24億韓元

CrtyptoQuant表示，趙某公開的以太幣錢包從2018年1月開始就有資金流入，推測可能從當時開始，就有成員陸續加入“博士群”。不過，該以太幣錢包流入的資金規模從2018年年中開始大幅減少，推測趙某還有其他不同的以太幣錢包。而且，在“博士群”出名之後，趙某從2019年開始使用“加密貨幣攪拌機和滾筒(Mixing & Tumbling)”手法規避調查機關的追踪。

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用戶在匯款時一共使用了18個國內外交易所，其中大部分通過韓國交易所匯款，因此推測大部分成員都是韓國人。從各交易所的使用情況來看，通過Upbit匯款的記錄多達93條，使用率最高，Bithumb交易記錄51條、Korbit交易15條、Binance交易13條、火幣交易12條、KuCoin交易10條、CoinOne交易7條、Gopax交易5條、CoinRail交易記錄1條等。

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尚未對比特幣和門羅幣之外的加密貨幣流行進行追踪，調查範圍需進一步擴大

據悉，趙某在以太幣之外，主要使用比特幣和匿名性加密貨幣門羅幣收取入群費。警方3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韓國四大交易所發出公函要求配合調查推測為趙某所有的3個門羅幣錢包和4個比特幣錢包。這些交易所都支持比特幣交易，但支持門羅幣交易的只有Bithumb一家。