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比特幣的地址挖掘和交易追踪能幫助我們監控大戶和機構的動態，做出更好的交易決策，對打擊黑客盜幣、利用加密貨幣洗錢、暗網交易等違法犯罪行為也有很大幫助。交易追踪的結果通常包括大量複雜數據，普通用戶難以理解，更無法使用。針對這個難題，Chain.info近期開發了可視化的交易挖掘追踪產品，以簡單易懂的形式展示大額轉賬和熱門地址資金流動的前因後果。雖然該產品尚在內測階段，但我們希望能通過以下幾個典型的例子，向讀者展示出地址挖掘追踪與可視化技術相結合的強大之處。

正文

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交易追踪

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37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。該地址在19年9月4日收到了一筆合計94,504 BTC的巨額轉賬，當時價值約10億美金，在幣圈引起不小的震動。

圖片描述

圖表來源: Chain.info

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交易所間流轉

從最近一個月（12.9-1.9）火幣交易所流入流出圖可以看出

1. 統計期間，火幣交易所共計流入46315 BTC，共計流出98420 BTC，整體為淨流出的狀態，其中淨流出金額為52105 BTC。

2. 火幣的主要資金來源和去向都是普通地址，其中來自普通地址的充值為33199 BTC，佔比總流入約71%；而提現至普通地址為44088 BTC，佔比總流出約45%。