藏在幣安、Bitfinex和Bitmex背後的那家影子銀行

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藏在幣安、Bitfinex和Bitmex背後的那家影子銀行

区块律动BlockBeats

2019-05-05 02:36

本文约4238字，阅读全文需要约17分钟

有關Crypto Capital 的黑暗歷史，以及它與加密貨幣圈各個角色間千絲萬縷的聯繫。

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有關Crypto Capital 的暗黑歷史，以及它與加密貨幣圈各個角色間千絲萬縷的聯繫。

Crypto Capital 正在慢慢崛起，大有成為數字加密貨幣產業「中央銀行」的勢頭。它提供的是加密產業中從端口級的「銀行業務」。端口之一是以大型加密貨幣公司以及交易所為代表，其中包括了幣安, Kraken 以及BitMEX，另外一個端口則是以QuadrigaCX（現已停業）為代表的一系列涉嫌金融欺詐和洗錢的小公司。

二級標題

在本週二，兩個據報導是與Crypto Capital 有關的人員，被起訴與洗錢交易有關。聯邦政府工作人員對外表示：此二人為一些加密貨幣公司提供銀行服務，這其中就涉及了一家名叫Global Trading Solutions LLC 公司，這家公司已經被確認是Crypto Capital 所擁有的諸多殼公司中的一家。擁有者雖然是Crypto Capital，但使用者則是Bitfinex 交易所。這種特殊的「銀行服務」按照檢方的形容便是：「運作了一家影子銀行，代表海量的加密貨幣交易所，提供監管之外的金融交易服務，涉及到的金額高達數億美金。」

二級標題

起訴書上還寫道：「Crypto Capital，這家逃離監管的巴拿馬公司多年以來給世界各地加密貨幣公司提供銀行服務，沒有任何的正式執照。」

二級標題

Crypto Capital 是從何而來？幕後操盤者究竟是誰？

最開始的故事：

有關Crypto Capital 的最初的理念設想，見於六年前Reddit 上的一個帖子，作者是Bitfan2013。根據開源金融基礎架構公司Braveno 的CEO Mathias Grønnebæk 的介紹：去年的時候，Grønnebæk 已經深深著迷於這家神秘的公司，並且開始了一系列的調查。

Grønnebæk 說道：調查的第一條線索出現在2013 年5 月份Reddit 上一個名叫Bitfan2013 的帖子上。這個隱藏在網絡背後的神秘網友聲稱自己（以及他的家人）在四家中小型銀行中佔有董事會席位，然後他提出自己的設想：比特幣用戶們，礦工們，交易員們，程序員們，大家是時候行動起來了！應該從無到有的建立一個真正的，具有權威性的銀行了！這家銀行就是專門為加密貨幣而設。

這篇文章甚至還提出了更加具體的選址方案：巴拿馬。這個地方是離岸公司的避稅天堂。

Havelock 專門處理與比特幣有關的IPO，並且自己還在比特幣交易所MPEx 提供股份出售的基金項目，該項目直接對接Erik Voorhee 的Satoshi Dice 網站，這是加密圈子中人氣非常旺的以比特幣為主的賭博網站。

Havelock Investments 同樣也為比特幣初創公司「Neo and Bee」運作IPO，而在2014 年，塞浦路斯警方對該公司展開涉嫌商業欺詐的調查。該公司創始人Danny Brewster 逃走了，據說當時捲走了140 個比特幣，並且之後也未再被起訴。

二級標題

在接受Decrypt 媒體的獨家採訪中，Voorhees 表示：大概六年前的巴拿馬，他曾經面見了Crpto Capital 六個關鍵角色中的一位。他還說：如果不是Coinapult 交易所跟Crypto Capital 進行合作，他說不定都不知道Cryoto Capital，更別提這樣的見面。他同樣還表示：他跟Havelock Investments 沒有任何的關係。

二級標題

Crypto Capital 之後被一家瑞士公司Global Trade Solutions 收購了，Global Trade Solutions 一開始只是一家管理諮詢公司。在2018 年的11 月，該公司的註冊文件上出現了一位「代理董事」，這個掛名負責人往往是被雇來代表一家殼公司的，這個人就是Ivan Manuel Molina Lee。在接下來的文章中，我們會經常看到此人的名字出現。

填補了銀行服務的空白