歐盟執法合作機構（據悉據悉據悉，已有約16家加密貨幣交易所、支付處理商、數字錢包提供商加入這一行動。
指令提出，為應對匿名性的相關風險，金融情報部門（FIUs）將被允許獲取加密貨幣持有者部分信息，並將數字貨幣地址與數字貨幣所有者身份聯繫起來。同時該指令也承認，將服務提供商納入合作範疇並不能完全消除數字貨幣匿名性。
據《加密數字貨幣身份危機：基於KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡》研究調查，約68%的平台允許用戶在未進行KYC（know your customer，身份驗證）的情況下進行數字貨幣/法幣交易，這為洗錢行為提供了很大的空間。
等。等。等。
此類加密貨幣融合機中的KYC和KYT（Know You Transaction，交易全過程跟踪）環節也引來不少爭議。它將加密資產持有者信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的政府管理部門，用於刑事調查以及私人ICO檢測等。
在具體解決洗錢問題方法上，有參會者建議歐盟警署創建一個著重監管的分佈式地址賬本，以此來確保相關的服務提供商能自動獲得最新政策方面的通知，拒絕為相關加密貨幣持有者提供交易服務等。
然而，其實這些方法其實已經在業內試水。比如，區塊鏈初創公司Chainalysis今年4月推出實施加密貨幣合規工具。 Chainalysis主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供交易分析軟件，平復交易風險，識別非法活動。該公司曾協助調查全球最大交易平台Mt.Gox破產案。
比特幣經紀商Bitpanda（原coinimal） CEO Eric Demuth分析表示，這種方式將賦予監管方上帝的視角，可以全景監控每一筆交易的流動。但是如果要跟踪每一步交易，仍然存在很大困難。而人們通過比特幣渠道進行洗錢，早在3年前便已發生。
此外，在這類拒絕特定地址轉賬的分佈式系統出現之前，歐盟警署已經在今年3月破獲一起國際洗錢案。這起洗錢案件中，黑客破解了銀行的自動取款機，通過與加密貨幣錢包相關聯的預付卡進行操作，操縱取款機按照其需要吐鈔，竊取金額超10億美元韓國
韓國日本、韓國、加拿大、澳大利亞我是Odaily記者張一，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信ro20110723，煩請備註姓名、單位、職務和事由。
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