Tội phạm Bitcoin có thể ít hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó
本文约2544字，阅读全文需要约10分钟
Bitcoin tham gia vào tội phạm đang giảm.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từMengyan Finance (ID: Meng-eye), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.
bản tóm tắt
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từMengyan Finance (ID: Meng-eye)Mengyan Finance (ID: Meng-eye), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.1) Bitcoin liên quan đến tội phạm đang giảm.3) Tiền điện tử có thể rũ bỏ dấu vết của tội phạm và trở nên phổ biến hơn.Đối với một số người, khái niệm về tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy cá voi khổng lồ ít liên quan đến điều đó.
Có thể động lực lớn nhất cho Bitcoin trước năm 2017 là tin tức về thị trường bất hợp pháp Con đường tơ lụa. Một khi thế giới phát hiện ra một địa điểm trực tuyến, nơi có thể gửi những khoản tiền không thể lần ra được để mua ma túy và vũ khí, thế giới sẽ không bao giờ nhìn lại. Bitcoin đã thu hút một lượng lớn người theo dõi mới, nhưng cũng có sự pha trộn giữa mặt tốt và mặt xấu.Ngay sau đó, các nhà chức trách đã cấm Silk Road và phần lớn công chúng đã quên mất tiền điện tử cho đến đợt tăng giá năm 2017.Thật không may, sự bùng nổ nhận thức cộng đồng này đã tạo ra rất nhiều ý nghĩa tiêu cực cho Bitcoin. Trước năm 2016, điều được nghe nhiều nhất về Bitcoin là giá của nó thường xuyên biến động và nó thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.46% bitcoin "bẩn"
Vào năm 2019, một bài báo của Foley và cộng sự đã phát hiện ra rằng có tới 26% người dùng Bitcoin và 46% giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Các loại giao dịch này chiếm tương đương 7 tỷ đô la Bitcoin và 76 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong năm 2017.Đáng báo động như những con số này, chúng cũng đi kèm với những cảnh báo. Bitcoin đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn kể từ năm 2017, nhưng cùng với đó là nhiều nỗ lực hơn đối với KYC, quy định và các giao thức theo dõi tốt hơn.Một số thực thể thậm chí bán dịch vụ của họ đặc biệt cho mục đích này. Công ty chống rửa tiền (AML) AMLBot sử dụng thuật toán của mình để theo dõi địa chỉ và giao dịch Bitcoin nào có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.Trên thực tế, những công cụ như vậy đã chỉ ra rằng các xu hướng quy định trong không gian tiền điện tử có khả năng làm giảm số lượng địa chỉ tiền điện tử “đen”. AMLBot nói với BeInCrypto: "Chúng tôi nghĩ rằng số lượng địa chỉ đen sẽ dao động khoảng 2% do quy định sâu hơn và chính sách chống rửa tiền/KYC nghiêm ngặt của các sàn giao dịch lớn. Bất kể điều gì xảy ra bên ngoài sàn giao dịch, địa chỉ BTC bên trong sàn giao dịch là tất cả đều được tịnh hóa."Phương pháp tra cứu tội phạm của AMLBot gắn thẻ bitcoin liên quan đến tội phạm, bao gồm thị trường bất hợp pháp, tấn công ransomware, tiền bị đánh cắp, v.v. Kỹ thuật này đánh dấu nguy cơ bitcoin bất hợp pháp.Rửa tiền rất khó, nhưng bọn tội phạm sẽ tìm ra cách. AMLBot đã đưa ra một số ví dụ cho BeInCrypto: “Vẫn còn nhiều kẽ hở để rửa tiền, chẳng hạn như sàn giao dịch ngang hàng, DEX, sàn giao dịch có chính sách chống rửa tiền/KYC yếu, v.v. Cách dễ nhất là bán tiền tại giảm giá."Trong nghiên cứu năm 2019 của Foley, việc mô tả đặc điểm của bitcoin "bẩn" yêu cầu một thuật toán tương tự, thuật toán Union-Find. Phương pháp theo dõi tiền phổ biến này so sánh các giao dịch và địa chỉ để tự động ước tính nguồn và đích của các khoản tiền được gắn thẻ.
Tuy nhiên, phương pháp này không chính xác 100%. Ngoài ra, hiện có nhiều địa chỉ Bitcoin hơn so với năm 2017. Do đó, "46%" địa chỉ liên quan đến tội phạm cũng cần được cập nhật.Vì vậy, ngay cả khi 7 tỷ đô la bitcoin bất hợp pháp đó vẫn đang được lưu hành cho đến ngày nay, thì nó sẽ bị pha loãng bởi mức vốn hóa thị trường bitcoin lớn hơn nhiều là gần 700 tỷ đô la ngày nay (làm giảm tỷ lệ bitcoin bất hợp pháp đó xuống còn khoảng 1%).Trên thực tế, người ta đã phát hiện ra rằng tỷ lệ tội phạm liên quan đến Bitcoin đang giảm đáng kể qua từng năm. Tính đến tháng 10, tội phạm tiền điện tử vào năm 2020 đã giảm xuống còn 1,8 tỷ đô la, so với mức cao 4,5 tỷ đô la của năm trước.Sau đó, chúng ta phải xem xét những gì cấu thành bitcoin "bẩn".Điều gì tạo nên một bitcoin "bẩn"?Kết quả của việc này là nhiều người dùng hợp pháp và vô tội sẽ kết thúc với bitcoin được đánh dấu là "bẩn". Chỉ cần nói rằng, hoạt động tội phạm liên quan đến các hoạt động như vậy sẽ biến mất.Một vấn đề khác với những con số khổng lồ này là làm thế nào để coi một chiếc ví là "bẩn". Ví dụ: AMLbot gắn cờ các ví được liên kết với các thị trường không sử dụng hoặc sử dụng các tiêu chuẩn KYC kém.
Tương tự như vậy, một số dịch vụ OTC hoặc P2P chẳng hạn như Bitcoin địa phương (gần đây đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động ở một số tiểu bang) cũng có thể khiến một địa chỉ đủ điều kiện bị gắn cờ.Do thiếu KYC, bitcoin bị nhiễm độc hình sự có nhiều khả năng kết thúc trên các sàn giao dịch và dịch vụ OTC/P2P không được kiểm soát. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm khi nói rằng tất cả các ví như vậy đều tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý vô tội cũng sẽ sử dụng các dịch vụ P2P của Local Bitcoins.Trong trường hợp này, một số bitcoin có thể bị dán nhãn sai là bẩn, trong khi thực tế, nó không bẩn. Mặt khác, những bitcoin thực sự "bẩn" đó có thể đã được rửa thành công. Điều này khiến các thuật toán này khó theo dõi hoạt động tội phạm hơn (mặc dù việc theo dõi đang trở nên tốt hơn vào lúc này).Vì lý do này, số lượng bitcoin bị nhiễm độc trong bài báo có thể cao hơn nguồn cung lưu hành thực tế. Việc theo dõi khối lượng giao dịch bất hợp pháp làm trầm trọng thêm vấn đề, vì các đồng tiền bẩn bị pha loãng với tốc độ ngày càng tăng.AMLBot đã tiến hành một nghiên cứu về 100 địa chỉ ví Bitcoin hàng đầu và nhận thấy rằng phần lớn trong số đó là sạch.Theo Glassnode, có khoảng 100 địa chỉ chứa hơn 10.000 BTC (khoảng 400 triệu USD, tính đến thời điểm viết bài). Chúng bao gồm một địa chỉ chứa 1,9 tỷ đô la BTC chưa được chạm vào kể từ năm 2014.
Mặc dù cá voi có thể đang phân chia kho lưu trữ bitcoin của họ giữa các địa chỉ khác nhau, nhưng 100 ví này vẫn nắm giữ một tỷ lệ lớn bitcoin hiện có và đại đa số các ví này không có bất kỳ giao dịch thị trường tối ký nào.Đáng ngạc nhiên, trong số 100 ví hàng đầu này, chỉ có 6 ví chứa bất kỳ Bitcoin nào có nguồn gốc từ dark web. Ngoài ra, chỉ có 3 ví có tổng giá trị hơn 1% có thể đến từ hoạt động bất hợp pháp.Tương tự như vậy, trong khi 15 địa chỉ được gắn cờ vì bất kỳ loại hành vi rủi ro nào, thì chỉ có 5 địa chỉ trong số đó nắm giữ hơn 1% số tiền.Mặc dù các đồng tiền riêng tư không tuân theo quy định, nhưng AMLBot tin rằng chúng sẽ bị hầu hết các chính phủ và các sàn giao dịch có uy tín loại bỏ. Những đồng tiền này có thể bị loại ra ngoài lề, nhưng sẽ vẫn phổ biến "trong một số nhóm nhất định".
vài giây trước
