오리지널 - 오데일리
작가 - jk
미국 현지 시간으로 11월 21일 화요일,바이낸스와 CEO인 자오창펑(CZ)은 자금세탁 방지 및 미국 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 규제 당국과 합의에 이르렀습니다. 합의의 일환으로 바이낸스는 유죄를 인정하고 40억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 창펑 자오는 화요일 시애틀 법원에서 유죄를 인정하면서 사임하고 벌금 5천만 달러를 지불하기로 합의했습니다.
당사자들이 협상한 합의를 통해 모든 범죄 혐의가 해결될 것입니다.이번 합의로 미국 법무부의 바이낸스에 대한 수년간의 조사가 공식적으로 종료되었습니다. 합의에 참여한 기관으로는 미국 재무부, 미국 법무부, 미국 해외자산통제국, 미국 상품선물거래위원회 등이 있습니다.
블룸버그 뉴스에 따르면 화요일 공개된 문서에서 바이낸스는 다음을 포함한 세 가지 범죄 혐의로 기소되었습니다.자금세탁 위반, 무면허 송금 사업 운영 음모, 미국 제재 위반. 미국 재무부에 따르면 바이낸스의 위반 사항에는 하마스의 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬람 지하드, 알카에다, 이라크와 시리아의 이슬람 국가 등 테러 단체와의 의심스러운 거래를 차단하고 보고하지 않은 것이 포함됩니다. 이번 발표는 이스라엘과 하마스가 6주 전에 발발한 전쟁에 휘말린 가운데 나온 것입니다. 법원 문서에 따르면 바이낸스는 이란 고객과 관련하여 8억 9,800만 달러 이상의 가치가 있는 최소 110만 건의 거래를 허용했습니다.
벌금은 미국 법무부(DOJ), 상품선물거래위원회(CFTC) 및 기타 기관에 분배됩니다. 여기에는 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 34억 달러, 해외자산통제국에 9억 6,800만 달러가 포함됩니다.이는 은행비밀보호법 위반과 제재 때문이었습니다.
바이낸스와 미국 규제 기관의 공식 성명
바이낸스는 오늘 성명을 발표했습니다.오늘 우리는 역사 등록, 규정 준수 및 제재 문제에 대한 조사와 관련하여 미국 법무부, 상품선물거래위원회, 해외자산통제국, 금융범죄단속네트워크와 합의에 도달했음을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다.이러한 솔루션은 과거의 범죄 규정 위반에 대한 회사의 책임을 인정하고 회사가 도전적이면서도 혁신적인 학습 및 성장의 새로운 장을 시작할 수 있도록 해줍니다. 우리의 약속에 따라 규정 준수 및 거버넌스 개선이 강화됨에 따라 우리는 바이낸스의 흥미진진한 미래 비전과 암호화폐 산업의 미래를 공유하기 시작할 수 있습니다. 우리는 바이낸스가 더 강한 회사로서 향후 50년을 위한 기반을 마련할 것이라고 확신합니다.
동시에 바이낸스는 발표문에서 우리는 항상 사용자 안전과 보안이라는 핵심 가치를 고수한다. 우리는 관리인의 책임을 매우 중요하게 여기며 각 사용자의 자산에 대해 1:1 지원을 제공한다고 구체적으로 강조했다. 사용자는 언제든지 플랫폼에서 자산의 100%를 인출할 수 있습니다. 미국 기관과의 솔루션에서 다음과 같은 이점이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
바이낸스가 사용자 자금을 유용했다는 비난은 없으며,
바이낸스가 시장 조작에 관여했다는 비난은 없습니다.
미 재무부가 관련 발표를 통해 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 합의한 역사적인 34억 달러 규모의 합의금은 미 재무부와 FinCEN 역사상 최대 규모의 벌금이라고 밝혔습니다. FinCEN의 합의에는 34억 달러의 민사 벌금이 포함되고, 5년의 감독 기간이 추가되며, 바이낸스가 미국 시장에서 완전히 퇴출되도록 하는 등 상당한 규정 준수 약속이 필요합니다. OFAC의 합의에는 9억 6,800만 달러의 벌금이 포함되어 있으며, 바이낸스가 일련의 엄격한 규정을 준수해야 합니다. FinCEN이 감독하는 규정에 전적으로 협력하는 것을 포함한 제재 준수 의무 바이낸스가 미국인에게 서비스를 제공하지 않는 것을 포함하여 화해 계약 조건을 이행하고 불법 활동이 해결되도록 하기 위해 재무부는 규제 기관을 통해 바이낸스는 5년 동안 바이낸스의 장부, 기록 및 시스템에 대한 접근 권한을 유지합니다. 이러한 의무를 이행하지 못하면 바이낸스가 필수 규정 준수 조건을 준수하지 않을 경우 1억 5천만 달러의 유예를 포함하여 상당한 추가 벌금이 부과될 수 있습니다. 약속과 규정으로 인해 FinCEN이 벌금을 징수하게 됩니다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했다며 바이낸스의 고의적인 실패로 인해 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 자금이 흘러들어갈 수 있었다고 말했다.미국 법률 및 규정 준수를 보장하기 위한 오늘의 역사적인 벌금과 규정은 가상 화폐 산업에 이정표를 세웠습니다.위치에 관계없이 미국 금융 시스템의 혜택을 받기를 원하는 모든 기관은 테러리스트, 외국의 적대 세력 및 범죄로부터 우리를 보호하는 규칙을 준수해야 하며 그렇지 않으면 결과에 직면해야 합니다.
CZ의 후계자 Richard Teng
CZ도 오늘 X 플랫폼을 통해 공개 서한을 공개했습니다. 편지 내용은 다음과 같습니다.
오늘 저는 바이낸스의 CEO직을 사임했습니다. 물론, 감정적으로 벗어나는 것은 쉽지 않습니다. 하지만 나는 그것이 옳은 일이라는 것을 알고 있습니다. 내가 실수를 했으니 책임을 져야 합니다. 이것이 우리 커뮤니티, 바이낸스, 그리고 나 자신을 위한 최선의 방법입니다. 바이낸스는 더 이상 아기가 아닙니다. 이제 스스로 걷고 뛰게 할 시간입니다.. 나는 바이낸스가 깊은 기반을 바탕으로 계속해서 성장하고 발전할 것이라는 것을 알고 있습니다.
발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.현재 글로벌 지역 시장 책임자인 Richard Teng이 오늘 바이낸스의 새로운 CEO로 임명되었습니다.Richard는 30년 이상의 금융 서비스 및 규제 경험을 갖춘 우수한 리더로서 회사를 다음 성장 단계로 이끌 것입니다. 그는 바이낸스가 보안, 투명성, 규정 준수 및 성장의 다음 단계에서 우리의 약속을 이행하도록 할 것입니다.바이낸스에 합류하기 전에 Richard는 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)의 금융 서비스 규제 기관의 CEO, 싱가포르 거래소(SGX)의 최고 규제 책임자, 싱가포르 통화청의 기업 금융 책임자를 역임했습니다.Richard와 전체 팀과 함께 저는 바이낸스와 암호화폐 산업이 앞으로 좋은 날을 맞이할 것이라고 믿습니다.
다음에 무엇을 할 것인가? 먼저 좀 쉬겠습니다. 지난 6년 반 동안 제대로 쉬는 날(전화를 쉬는 날)이 없었습니다. 그 후 현재 나의 생각은,나는 소극적인 투자를 하고 블록체인/Web3/DeFi, AI 및 생명 공학 분야의 스타트업에서 소수 토큰 보유자/주주가 될 수도 있습니다. 드디어 DeFi에 집중할 수 있는 시간이 더 많아져서 기쁩니다.
그의 후계자 Richard Teng도 공개 서한을 발표했습니다.
거래량 기준 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소를 운영하고 있습니다. 1억 5천만 명의 사용자와 수천 명의 직원이 우리에게 부여한 신뢰는 제가 진지하게 받아들이고 소중히 여기는 책임입니다. CZ와 리더십 팀의 지원으로 저는 우리가 계속해서 우리의 요구를 충족하고 초과할 수 있도록 이 역할을 받아들입니다. 핵심 사명을 달성하는 동안 이해관계자 여러분의 기대——금전적 자유. 오늘날 바이낸스가 기반을 두고 있는 기반은 그 어느 때보다 강력합니다.
내 초점은 다음과 같습니다.
사용자가 회사의 재정적 건전성, 안전 및 보안에 대해 계속해서 확신을 가질 수 있음을 확신시킵니다.
중요한 소비자 보호를 제공하는 동시에 혁신을 촉진하는 높은 기준을 전 세계적으로 유지하기 위해 규제 기관과 협력합니다.
파트너와 협력하여 Web3의 성장과 채택을 촉진하세요.
후속 영향
보도자료에 자극을 받아,BNB는 최고 $273에서 약 $227로 단기간에 10% 이상 하락했습니다.
Bloomberg에 따르면 CZ는 최대 10년의 징역형을 받을 수 있었지만 유죄 판결에 따라그는 18개월 이상의 징역형을 선고받을 것으로 예상되지 않는다.미국 법무부는 그에게 형을 선고할 기간을 아직 결정하지 않았습니다.
트위터의 목소리는 일반적으로 이번 합의가 암호화폐 시장을 법무부의 규제 압력으로부터 해방시켜 바이낸스가 쉽게 전투에 참여할 수 있게 하여 암호화폐 시장의 다음 발전을 촉진할 것이라고 믿습니다. 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 X 플랫폼에 대해 다음과 같이 썼습니다.“이제 우리는 암호화폐 산업의 새로운 시대를 열 수 있는 기회를 얻었습니다.”많은 사람들은 또한 CZ의 사임 트위터에 새로운 시대가 시작되었습니다. 여러분의 노력에 감사드립니다!라고 썼습니다.
인지해야 한다는 것은,이번 합의에 참여한 기관에는 미국 SEC가 포함되지 않아 판매되는 토큰이 증권인지 여부에 대한 문제가 완전히 해결되지 않았으며, 법적으로도 아직 결정되지 않은 상태입니다.이 문제는 Binance, Binance.US 및 Coinbase를 상대로 한 SEC 소송의 핵심이 될 것입니다. Odaily는 이 문제의 진행 상황과 이후의 바이낸스 합의 개발에 대해 계속해서 후속 조치를 취할 것입니다.
