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미국 현지 시간으로 10월 16일(월), SBF 사건이 법정 심리 2주차에 접어들었고, 전 FTX 엔지니어링 총괄이자 소프트웨어 엔지니어링 전반을 총괄하는 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)이 법정에서 증언했다. 이 사건의 세 번째 스타 증인인 그의 증언은 정치적 기부, 자금 유용 및 기타 스캔들을 포함하여 FTX의 내부 이야기와 더 관련이 있습니다.

Odaily는 다음 요약을 추가합니다.

FTX 거래소의 실제 컨트롤러였던 Sam Bankman-Fried(SBF)가 대규모 법적 분쟁에 연루되었습니다. 최근 법정 심리에서 일련의 증인들이,FTX 공동 창립자이자 CTO인 Gary Wang과 전 Alameda Research 임원 Caroline Ellison이 포함되어 있습니다., FTX와 Alameda Research의 내부 활동에 대한 증언을 제공했습니다. 그들은 FTX 고객 자금이 SBF의 지시에 따라 유용되었고 Alameda가 허위 재무제표를 제출했다는 주장을 포함하여 가능한 불법 활동과 위법 행위를 적발했습니다. 증언에 따르면 SBF는 두 회사에서의 지위를 이용하여 수십억 달러에 달하는 불투명하고 불규칙한 금융 거래에 참여했을 수 있습니다.

Gary Wang과 Caroline Ellison은 FTX 고객 자금이 Alameda의 부채와 비용을 지불하는 데 부적절하게 사용된 것으로 알려진 일련의 복잡한 거래 및 의사 결정 프로세스를 자세히 설명했습니다. 또한 그들은 Ellison과의 관계를 포함하여 SBF와 다른 경영진 및 직원과의 개인적인 관계가 잠재적으로 그러한 결정에 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다.6일째 재판에서 스타 증인 Caroline Ellison은 Alameda의 FTX 고객 자금 유용, Alameda의 허위 재무제표, CZ의 Twitter 응답 등을 포함하여 여러 측면에서 SBF가 FTX를 어떻게 운영했는지 자세히 설명했습니다., 7일째 새 남자친구와 수입도 언급했다. 재판이 2주차에 접어들면서 사건의 마지막 스타 증인이자 SBF 동인팀 엔지니어링팀장이기도 한 니샤드 싱(Nishad Singh)이 법정에서 증언을 시작했고, 첫날 검찰 변호사가 심문을 했다.

자세한 내용은 SBF 재판 증인: 주요 증인들의 증언을 요약한 기사》《SBF 재판 6일차: 전 여자친구 캐롤라인 엘리슨의 폭발적인 증언 수집》。

(참고: 재판 기록에서 피고인은 Sam Bankman-Fried가 대표하고 AUSA는 미국 검사보가 대표합니다.)

개요

AUSA (미국 부검사): 작년에 어디에서 일하셨나요?

니샤드 싱: FTX. 저는 수석 엔지니어입니다.

AUSA: 범죄를 저지른 적이 있나요?

Singh: 사기... 그리고 선거자금 위반.

AUSA: 누구와 공모했습니까?

싱: Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang 외.

AUSA: 언제 Bankman-Fried를 처음 만났나요?

Singh: 그의 형 Dave와 나는 친한 친구입니다.

AUSA: 어느 대학에 다녔나요?

싱: UC 버클리, 그리고 페이스북. 2017년 말에 저는 Alameda Research에서 일하기 시작했습니다. Sam과 Gary가 운영하고 있습니다.

AUSA: Alameda에서 귀하의 역할은 무엇입니까?

싱: 저는 소프트웨어 엔지니어입니다.

AUSA: Caroline Ellison을 만난 적이 있나요?

Singh: 네, 그녀는 상인이에요. 그러다가 FTX로 갔어요. Sam과 Gary가 관리합니다.

AUSA: Gary가 하지 않은 것 중 Bankman-Fried가 한 것은 무엇입니까?

Singh: 보증 거래.

AUSA: Gary는 벤처 캐피탈에 참여했습니까?

싱: 아닌 것 같아요. 바로 샘이에요.

AUSA: 피고인과 동거한 적이 있습니까?

Singh: 응, Albany에 있는 펜트하우스야.

미국: 어디요?

싱: 바하마에서요.

AUSA: Sam과의 관계를 어떻게 설명하시겠습니까?

싱: 협박을 받았어요...

SFB 변호사 : 이의있습니다!

카플란 판사: 무슨 근거로요?

SBF의 변호사: 이것은 추측을 사용합니다.

Kaplan 판사: 기각되었습니다.

싱: 샘은 너무 무서운 캐릭터라서 불신하게 됐어요.

AUSA: 당신의 가치는 얼마나 되나요?

싱: 저는 억만장자예요.

AUSA: 회사에서 당신에게 대출을 해준 적이 있나요?

싱: 응.

AUSA: 환전을 이용해 고액 구매를 하신 적이 있나요?

싱: 응. 기부도 있습니다.

AUSA: Alameda는 누가 관리하나요?

싱: 트라부코와 캐롤라인. 하지만 결국 샘 뱅크맨-프리드가 됐다.

AUSA: 어떻게 알았나요?

싱: 그의 컴퓨터 화면 중 하나에 Alameda라고 적혀 있어요. SBF는 Alameda의 돈을 일방적으로 사용할 것입니다. 그는 Caroline을 해고하겠다고 위협했다고 말했습니다.

샘은 기부와 후원을 어떻게 처리하나요?

AUSA(미국 부검사): 피고의 지출 패턴을 어떻게 설명하시겠습니까?

싱: 과하다.

AUSA: 피고인에게 당신의 입장을 말했습니까?

싱: 비용은 나중에 알고 나서 불평했어요.

Singh: 저는 우리가 회사를 설립한 목적에 어긋나는 과도함과 화려함에 대해 불평하고 싶습니다. 그는 내가 이해하지 못한다고 말하고 사람들과 교류하고 있습니다. 내 생각엔 우리가 2천만 달러를 사기당한 것 같은데 그는 내가 의심을 심고 있다고 말했습니다.

AUSA: K5에 대해 이야기해보자(평상시 메모: 증거 코드). 피고인은 뭐라고 말했습니까?

싱: 연예인과의 인연이 중요해요.

Singh: Sam은 LA에서 Super Bowl 파티를 마친 후 Michael Kives의 집에서 지금까지 만난 사람 중 가장 인상적인 사람을 만났다고 말했습니다.

AUSA: 참여자 명단에는 또 누가 있나요?

싱: 힐러리 클린턴, 그녀는 대통령 후보였습니다.

SBF 변호사: 동의합니다.

싱: 샘이 언급한 슈퍼볼 파티 참석자 명단에는 올랜도 블룸, 케이트 허드슨, 카말라 해리스의 남편 레오나르도 디카프리오도 포함됐습니다.

AUSA: FTX 거래 스프레드시트를 보여드리겠습니다. FTX 아레나를 보셨나요?

싱: 응. 1억 3500만 달러. 그리고 스테판 커리는 2,800만 달러를 받았습니다.

미국: 스테판 커리는 누구인가?

싱: 훌륭한 농구선수예요.

(Odaily 참고: 이 목록에는 Kevin OLeary, 1,400만 달러도 포함되어 있습니다.)

AUSA: 톰 브래디와 지젤 번천은요?

Singh: 쿼터백이자 모델입니다.

AUSA: 래리 데이비드는 어떻습니까?

싱: 사인펠드에서…

AUSA: 이 거래를 모두 합치면 얼마가 되나요?

싱: 13억 달러.

카플란 판사: 잠시 쉬도록 합시다.

AUSA (미국 부검사): 펜트하우스 구입에 대해 피고에게 말했습니까?

싱: 너무 화려하다고 말했어요. 그는 문제를 해결하기 위해 1억 달러를 지출할 것이라고 말했습니다.

미국: 2022년 6월에 Alameda Balance와 관련된 프로젝트에 참여하셨나요?

싱: 응.

AUSA: 버그를 언급하셨는데요. 설명해주실 수 있나요?

Singh: 이 버그로 인해 FTX 계정의 법정화폐가 올바르게 계산되지 않았습니다. 오류가 80억 달러로 늘어났습니다. 저는 이 문제에 대해 Gary와 Adam Yedidia가 나누는 대화를 우연히 들었습니다.

AUSA: 앨러미다가 이런 마이너스 잔액을 갖는 것이 어떻게 가능합니까?

싱: 응"Allow Negative"기능.

Kaplan 판사: 이 기능이 무엇인지 설명해주세요.

Singh: 예 또는 아니오 선택 사항입니다. 이렇게 하면 마이너스 잔액이 허용됩니다.

AUSA: 창조를 도울 때"Allow Negative"기능을 어떻게 이해하시나요?

Singh: 이는 FTX에 고정된 FTT 형식을 얻을 수 있는 기능을 다시 제공하기 위한 것입니다. 내가 코딩을 하던 날 Sam과 Gary가 나에게 이렇게 말했습니다.

AUSA: 2022년 6월에 Alameda의 마이너스 잔고가 28억 달러에 달하는 것을 보고 어떻게 생각하셨나요?

싱: 걱정돼요.

AUSA: 고객 자금을 사용하는 것이 적절한지 이해하십니까?

싱: 이건 부적절해요.

AUSA(미국 부검사) Roos: Alameda 폐쇄 가능성에 대한 논의에 참여한 것을 기억하십니까?

싱: 응. Sam은 Gary와 나에게 Google 문서를 보냈습니다. 대부분을 읽었지만 전부는 아니었습니다.

Singh: 저는 FTX에서 Alameda를 폐쇄할 것을 제안합니다. 일부 비유동적 시장을 폐쇄하고 OTC 시스템을 재구성합니다...

미국: 2022년까지 Alameda는"Allow Negative"마켓메이킹을 하는 기능?

Singh: 기본적으로는 그렇지 않습니다.

AUSA: Caroline Ellison에게 Alameda가 FTX를 폐쇄할 가능성에 대해 물어보셨나요?

싱: 응. 그녀는 그것은 불가능하다고 대답했다.

AUSA: 어떻게 반응하셨나요?

싱: 놀랐어요.

AUSA: 채팅에 누가 있나요?

싱: 게리, 샘, 캐롤라인 그리고 나.

Singh: Gary는 Alameda가 FTX로부터 130억 달러를 빌렸다고 말했습니다. 제가 잘못 들었기를 바랍니다. FTX 자체에는 그렇게 많은 돈이 없습니다.

AUSA: 피고인은 어떻게 반응했나요?

싱: 나는 그 사람 옆에 앉았어. 그는 놀란 표정이 아니었습니다. 그는 탈출하기 위해 거짓 변명을 했다.

AUSA: 피고인과 어디서 통화하셨나요?

싱: 펜트하우스 발코니에요. 나는 이것이 매우 사적이어야 한다는 것을 알고 있습니다.

미국: 낮인가요, 밤인가요?

싱: 밤에요.

AUSA: 피고인과 발코니에서 얼마나 오랫동안 대화를 나누셨나요?

싱: 한 시간, 한 시간 반. 나는 Caroline이 NAV의 상황에 대해 우려하고 있다고 말했습니다. Sam은 우리는 결과물이 조금 부족합니다. 라고 말했습니다.

Singh: Sam이 말했습니다. 나는 이것이 걱정됩니다. 어쩌면 오늘 아침에 이 문서를 배포하지 말았어야 했을 수도 있습니다. 사람들이 겁을 먹겠구나... 5년 동안 피와 눈물을 쏟았는데 결과가 너무 나쁘게 나와서 배신감을 느낀다.

AUSA: 왜 떠나지 않았나요?

싱: 나의 이별이 끝이라면 어떻게 나를 용서할 수 있겠는가? 발코니에서 Sam은 먼저 Remnik과 함께 뉴욕으로 가고 그 다음에는 Scaramucci와 함께 갈 것이라고 말했습니다.

AUSA: 스카라무치는 누구입니까?

Singh: 내 생각엔 그 사람 이름이 앤서니였던 것 같아요. 그는 트럼프의 직원이었습니다.

AUSA(미국 부검사): Skybridge Capital은 어떻습니까?

Singh: 그건 Anthony Scaramucci의 회사였어요.

AUSA: 대화가 끝난 후 올해 9월이었나요?

Singh: 네... 이번 경우에는 Sam, Gary와 제가 대출금을 받아 서류상으로 FTX US에 전달하기로 되어 있었습니다.

싱: 저는 제 이름으로 정치적 기부금을 좀 받았는데 그 돈이 앨러미다에서 나왔습니다.

AUSA: 주로 어떤 일에 참여하시나요?

싱: 거의 없어요. 나는 가능한 한 관여하지 않으려고 노력한다. 기부 처리라는 시그널 채팅이 있습니다.

Singh: Sam 이 일을 그의 형제 가브리엘에게 맡기십시오. Ryan Salame이 내 계정에 액세스할 수 있습니다. 내 임무는 버튼을 클릭하는 것이다.

미국: Ryan Salame은 누구입니까?

Singh: 그는 법정 화폐 거래를 담당합니다. 그는 내 Prime Trust 계정에 로그인하여 후보자나 슈퍼 PAC에 기부했습니다. 그러면 그는 나에게 연락할 것이다.

화면: Keenan Lantz는 Salams에게 Singh의 은행 계좌에서 20,000달러를 가져와 델라웨어 민주당에 기부하도록 요청했습니다.

AUSA: Keenan Lantz는 누구입니까?

Singh: 그는 Gabe Bankman-Fried의 GAP에서 일합니다.

미국: 그게 뭔데요?

싱: 전염병으로부터 보호하세요.

Singh: 그리고 그들은 내 Wells Fargo 계정을 사용했습니다. 그들은 내 이름을 사용하여 여러 민주당 후보에게 기부할 수 있는지 물었습니다. 나는 동의했다.

Kaplan 판사: At Blue가 무엇인가요?

싱: 민주당에 기부하는 플랫폼이에요. 수표를 많이 썼어야 했는데.

AUSA: 이 자금은 어디서 나오나요?

Singh: Alameda가 저에게 FTX 고객 자금을 보냈습니다.

AUSA: 왜 당신 이름으로 기부하나요?

싱: 이미지를 위한 거예요. 최종 수령인은 그 돈이 실제로 다른 사람에게서 왔다는 것을 알고 있습니다.

AUSA: 귀하의 합의, 3501-2 - 귀하가 직면할 최대 형량은 얼마입니까?

싱: 75세. 감옥에 가지 않기를 바랍니다.

AUSA: 정신 상태는 어떤가요?

싱: 며칠 동안 자살 충동을 느꼈어요.

미국: 더 이상 질문이 없습니다.

내일부터 변호인 조사가 시작될 예정이며 오데일리는 계속 취재를 이어갈 예정이다.